訂正有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	山 浦 正 貴	1971年5月28日生	2000年11月 当社入社 2005年5月 当社佐久支店長 2011年7月 当社駒ヶ根支店長 2011年12月 当社取締役駒ヶ根支店長 2013年12月 当社常務取締役管理本部副本部 長 2014年12月 当社取締役副社長 2016年4月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 2022年6月 ヤマウラ企画開発㈱代表取締役社長(現任)	(注)1	100
取締役 副社長兼 建設事業 部長	保 科 茂 雄	1956年9月9日生	1982年3月 当社入社 1989年4月 当社伊那支店長 1998年2月 当社建築営業部長 1998年12月 当社取締役建築営業部長 2002年12月 当社常務取締役営業本部長 2004年12月 当社専務取締役営業本部長 2006年12月 当社専務執行役員建設事業本部 長兼営業本部長 2007年12月 当社専務取締役建設事業本部長 兼営業本部長 2011年12月 当社取締役副社長兼建設事業部 長兼FC本部長 2018年6月 当社取締役副社長兼建設事業部長兼駒ヶ根支店長 2021年6月 当社取締役副社長兼建設事業部長(現任)	(注)1	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 管理本部長	中 島 光 孝	1955年1月2日生	1978年3月 当社入社 1996年4月 当社総務部長 1998年12月 当社取締役総務部長 2002年12月 当社取締役常務執行役員管理部 長 2004年12月 当社常務取締役管理部長 2005年10月 当社常務取締役管理本部長 2006年10月 当社取締役兼専務執行役員管理 本部長 2006年12月 当社専務取締役管理本部長 2007年12月 当社常務取締役管理本部長 2011年12月 当社専務取締役管理本部長(現 任)	(注)1	5
専務取締役 営業本部長	藤 木 公 明	1958年8月22日生	1977年3月 当社入社 1995年4月 当社松本支店長 2002年12月 当社常務執行役員長野支店長 2009年12月 当社取締役営業本部副本部長兼 長野支店長 2011年12月 当社常務取締役営業本部長 2019年6月 当社専務取締役営業本部長(現 任)	(注)1	8
常務取締役 技術本部長	小 林 寛 勝	1957年2月8日生	1975年4月 当社入社 2003年10月 当社執行役員技術本部長 2009年12月 当社取締役技術本部長 2019年6月 当社常務取締役技術本部長(現任)	(注)1	22
取締役 首都圏事業 部長兼 東京支店長	川 田 昌 伸	1955年3月22日生	2001年4月 当社入社 2004年10月 当社首都圏事業部長 2006年12月 当社常務執行役員兼首都圏事業 部長 2007年2月 ㈱ヤマウラインベストメント代 表取締役 2007年12月 当社取締役首都圏事業部長兼東 京支店長(現任)	(注)1	4
取締役 エンジニア リング事業 部長	山 下 良 一	1956年5月10日生	1979年3月 当社入社 2001年10月 当社エンジニアリング事業部長 2002年12月 当社執行役員兼エンジニアリン グ事業部長 2007年12月 当社取締役エンジニアリング事 業部長(現任)	(注)1	13
取締役 営業本部 副本部長	赤 羽 一 成	1957年1月17日生	2003年8月 当社入社 2011年12月 執行役員営業本部副本部長兼 佐久支店長 2014年12月 当社取締役営業本部副本部長兼 佐久支店長 2020年4月 当社取締役営業本部副本部長(現任)	(注)1	17
取締役 (監査等 委員)	村 上 資 昌	1945年5月8日生	1964年4月 関東信越国税局総務部総務課 1997年7月 伊那税務署長 2001年7月 国税庁長官官房関東信越派遣首 席国税庁監察官 2003年7月 関東信越国税局徴収部長 2004年8月 村上税理士事務所開設 2014年2月 税理士法人りんどう会計代表社 員 2015年12月 当社取締役 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 税理士法人りんどう会計(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等 委員)	小 池 勇	1947年2月15日生	1965年4月 関東信越国税局総務部総務課 1999年7月 飯田税務署長 2000年7月 関東信越国税局徴収部特別整理 第一部門統括国税徴収官 2002年7月 関東信越国税局徴収部特別整理 統括課長 2004年7月 松本税務署長 2006年8月 小池勇税理士事務所所長(現任) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	中 坪 敬 治	1955年12月8日生	1974年4月 関東信越国税局総務部総務課 2011年7月 秩父税務署長 2012年7月 関東信越国税局調査査察部調査 第一部門統括国税調査官 2014年7月 関東信越国税局課税第一部門国 税訟務官室室長 2015年7月 春日部税務署長 2016年8月 中坪敬治税理士事務所所長 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 税理士法人あおば会計社員(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等 委員)	神 戸 美 佳	1967年5月7日生	2004年10月 長野県弁護士会登録 2004年10月 久保田法律事務所入所 2008年8月 神戸法律事務所所長(現任) 2011年6月 株式会社長野銀行社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					185

(注) 1 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役村上資昌氏、小池勇氏、中坪敬治氏及び神戸美佳氏は、社外取締役であります。
① 社外取締役
社外取締役4名を監査等委員である取締役に選任しております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。社外取締役の村上資昌氏、小池勇氏、中坪敬治氏は、それぞれ独立した税理士として、また神戸美佳氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、4氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役村上資昌氏、小池勇氏、中坪敬治氏の3名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。