有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	山 浦 正 貴	1971年5月28日生	2000年11月 当社入社 2005年5月 当社佐久支店長 2011年7月 当社駒ヶ根支店長 2011年12月 当社取締役駒ヶ根支店長 2013年12月 当社常務取締役管理本部副本部 長 2014年12月 当社取締役副社長 2016年4月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 2022年6月 ヤマウラ企画開発㈱代表取締役社長(現任)	(注)1	100
取締役 副社長兼 建設事業 部長	保 科 茂 雄	1956年9月9日生	1982年3月 当社入社 1989年4月 当社伊那支店長 1998年2月 当社建築営業部長 1998年12月 当社取締役建築営業部長 2002年12月 当社常務取締役営業本部長 2004年12月 当社専務取締役営業本部長 2006年12月 当社専務執行役員建設事業本部 長兼営業本部長 2007年12月 当社専務取締役建設事業本部長 兼営業本部長 2011年12月 当社取締役副社長兼建設事業部 長兼FC本部長 2018年6月 当社取締役副社長兼建設事業部長兼駒ヶ根支店長 2021年6月 当社取締役副社長兼建設事業部長(現任)	(注)1	15
専務取締役 営業本部長	藤 木 公 明	1958年8月22日生	1977年3月 当社入社 1995年4月 当社松本支店長 2002年12月 当社常務執行役員長野支店長 2009年12月 当社取締役営業本部副本部長兼 長野支店長 2011年12月 当社常務取締役営業本部長 2019年6月 当社専務取締役営業本部長(現 任)	(注)1	8
常務取締役 技術本部長	小 林 寛 勝	1957年2月8日生	1975年4月 当社入社 2003年10月 当社執行役員技術本部長 2009年12月 当社取締役技術本部長 2019年6月 当社常務取締役技術本部長(現任)	(注)1	22
取締役 エンジニア リング事業 部長	山 下 良 一	1956年5月10日生	1979年3月 当社入社 2001年10月 当社エンジニアリング事業部長 2002年12月 当社執行役員兼エンジニアリン グ事業部長 2007年12月 当社取締役エンジニアリング事 業部長(現任)	(注)1	13
取締役 営業本部 副本部長	赤 羽 一 成	1957年1月17日生	2003年8月 当社入社 2011年12月 執行役員営業本部副本部長兼 佐久支店長 2014年12月 当社取締役営業本部副本部長兼 佐久支店長 2020年4月 当社取締役営業本部副本部長(現任)	(注)1	17
取締役 (監査等 委員)	萩 原 浩 一	1958年1月23日生	1981年4月 駒ヶ根市役所入所 2013年4月 駒ヶ根市産業部長 2016年4月 駒ヶ根市総務部長 2018年4月 当社入社 内部監査室長	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	中 坪 敬 治	1955年12月8日生	1974年4月 関東信越国税局総務部総務課 2011年7月 秩父税務署長 2012年7月 関東信越国税局調査査察部調査 第一部門統括国税調査官 2014年7月 関東信越国税局課税第一部門国 税訟務官室室長 2015年7月 春日部税務署長 2016年8月 中坪敬治税理士事務所所長 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 税理士法人あおば会計社員(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等 委員)	神 戸 美 佳	1967年5月7日生	2004年10月 長野県弁護士会登録 2004年10月 久保田法律事務所入所 2008年8月 神戸法律事務所所長(現任) 2011年6月 株式会社長野銀行社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等 委員)	安 部 正 明	1960年10月31日生	1986年10月 新光監査法人名古屋事務所 1992年4月 公認会計士安部正明事務所代表(現任) 1992年11月 安部正明税理士事務所代表 2011年12月 税理士法人安部会計代表(現任) 株式会社FUJI補欠社外監査役	(注)2	―
取締役 (監査等 委員)	中 村 文 雄	1957年11月28日生	1976年4月 関東信越国税局総務部総務課 2008年7月 関東信越国税局調査査察部調査第三部門 統括国税調査官 2012年7月 沼田税務署長 2015年7月 関東信越国税局調査査察部次長 2017年7月 水戸税務署長 2018年9月 中村文雄税理士事務所 (現任)	(注)2	―
計					185

(注) 1 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役中坪敬治氏、神戸美佳氏、安部正明氏、及び中村文雄氏は、社外取締役であります。
① 社外取締役
社外取締役4名を監査等委員である取締役に選任しております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。社外取締役の中坪敬治氏、中村文雄氏は、それぞれ独立した税理士として、神戸美佳氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、また、安部正明氏は、税理士、公認会計士の資格を有し、税務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しておりますので、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、4氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係およびその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役中坪敬治氏、神戸美佳氏、安部正明氏、中村文雄氏の4名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。