有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役川島清嘉は、社外取締役であります。
2 監査役荒田和人、福岡敏夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小林進の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役伊藤隆彦の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役荒田和人の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役福岡敏夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、経営体制の更なる充実と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役と兼務していない執行役員は6名で、高谷政美(執行役員、西日本支社長)、宗清公彦(執行役員、中部支社長)、伊藤和孝(執行役員、プラント事業本部長)、前田信三(執行役員、調達本部長)、垰 篤典(執行役員、空調設備事業本部長、総合設備事業部長)、藤本浩(執行役員、電設・建築事業本部長)であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 執行役員 社長 | 籾 井 丈一郎 | 昭和27年10月8日 | 昭和55年4月 | 富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社 | (注)3 | 113 |
| 平成13年4月 | 同社関西支社電力部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 富士電機システムズ㈱eソリューション本部エネルギーソリューション統括部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社プラント営業本部電力営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社プラント営業本部中部支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 富士電機㈱営業統括本部中部支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役、執行役員専務、営業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長、執行役員社長、営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長、執行役員社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | ― | 川 島 清 嘉 | 昭和29年2月12日 | 昭和54年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)3 | ― |
| 昭和59年5月 | 川島法律事務所(横浜弁護士会)(現任) | ||||||
| 平成7年4月 | 最高裁判所 司法研修所民事弁護教官 | ||||||
| 平成16年4月 | 横浜国立大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成23年4月 | 放送大学客員教授(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | アマノ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松 村 基 史 | 昭和30年1月25日 | 昭和53年4月 | 富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成10年8月 | 同社電力システム事業本部電力事業部電力技術部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 富士電機システムズ㈱取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 富士電機ホールディングス㈱(現富士電機㈱)エグゼクティブオフィサー | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員、マーケティング本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員、パワエレ機器事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社執行役員、経営企画本部事業戦略室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | メタウォーター㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 専務 電力・情報 流通事業 本部長 | 岸 延 行 | 昭和29年4月15日 | 昭和52年4月 | 古河電気工業㈱入社 | (注)3 | 22 |
| 平成15年6月 | 同社九州支社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社中部支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員、中部支社長 | ||||||
| 平成25年4月 平成26年4月 | 同社執行役員、セールス・マーケティング部門 環境・インフラ営業統括部長 当社執行役員専務、電力事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、執行役員専務、電力事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、執行役員専務、電力・情報流通事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 専務 営業本部長 | 中 野 富 博 | 昭和32年2月2日 | 昭和54年4月 | 富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社 | (注)3 | 63 |
| 平成16年7月 | 富士電機グループ労働組合中央執行委員長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社プラント事業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員、営業本部第一営業統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員、営業本部副本部長、 第一営業統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役、執行役員、営業本部副本部長、第一営業統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役、執行役員、営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役、執行役員常務、営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、執行役員専務、営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 常務 海外事業 本部長 | 明 石 亨 | 昭和33年9月28日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 53 |
| 平成17年4月 | 企画本部経理部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 経営企画本部財務経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役、執行役員、経営企画本部長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 取締役、執行役員、情報通信システム事業本部長、経営企画本部長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役、執行役員、経営企画本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役、執行役員常務、空調設備事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役、執行役員常務、海外事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 常務 工事技術 本部長 | 湯 川 仁 | 昭和29年5月1日 | 平成元年3月 | 古河総合設備㈱入社 | (注)3 | 29 |
| 平成14年6月 | 同社工事事業本部内線部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社電設・建築事業本部電設事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 電設・建築事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員、電設・建築事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役、執行役員、電設・建築事業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役、執行役員常務、工事技術本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 経営企画 本部長 | 小 田 茂 夫 | 昭和34年8月22日 | 昭和57年4月 | 富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社 | (注)3 | 16 |
| 平成15年10月 | 富士ブレイントラスト㈱取締役 | ||||||
| 平成17年10月 | 富士電機リテイルシステムズ㈱管理本部総務人事部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 富士電機システムズ㈱環境ソリューション本部産業ソリューション事業部東京工場総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 富士電機㈱生産統括本部東京事業所総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社人事・総務室安全部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、経営企画本部副本部長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員、経営企画本部長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役、執行役員、経営企画本部長、輸出管理室長(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 小 林 進 | 昭和30年3月31日 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | 29 |
| 平成14年6月 | 事業本部産業・設備事業部業務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 調達本部資材部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 調達本部第一調達部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 調達本部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成26年4月 | 執行役員、調達本部長 監査役補佐 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 伊 藤 隆 彦 | 昭和26年7月24日 | 昭和49年4月 | 古河電気工業㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成15年6月 | 同社執行役員、人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 古河ライフサービス㈱取締役社長兼古河ファイナンス・アンド・ビジネスサポート㈱取締役社長兼材工㈱(現古河電工エコテック㈱)取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 古河電気工業㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | ― | 荒 田 和 人 | 昭和26年9月14日 | 昭和55年11月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | ― |
| 平成23年8月 | 同法人退職 | ||||||
| 平成23年10月 | 公認会計士・税理士荒田会計事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | トモシアホールディングス㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 原田工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 東テク㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 社外監査役 | ― | 福 岡 敏 夫 | 昭和29年4月8日 | 昭和54年4月 | 東京国税局入局 | (注)7 | ― |
| 平成27年7月 | 川崎北税務署長退官 | ||||||
| 平成27年8月 | 税理士登録、福岡敏夫税理士事務所開設 代表(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 鳥居薬品㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 325 | ||||||
(注) 1 取締役川島清嘉は、社外取締役であります。
2 監査役荒田和人、福岡敏夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小林進の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役伊藤隆彦の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役荒田和人の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役福岡敏夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、経営体制の更なる充実と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役と兼務していない執行役員は6名で、高谷政美(執行役員、西日本支社長)、宗清公彦(執行役員、中部支社長)、伊藤和孝(執行役員、プラント事業本部長)、前田信三(執行役員、調達本部長)、垰 篤典(執行役員、空調設備事業本部長、総合設備事業部長)、藤本浩(執行役員、電設・建築事業本部長)であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
