有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 13:57
【資料】
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【項目】
104項目
男性20名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
名誉会長		髙松 孝之1937年9月27日生
1965年6月当社代表取締役社長
1990年4月当社代表取締役会長
2005年6月当社取締役名誉会長(現任)
2008年10月髙松建設㈱取締役名誉会長(現任)
2013年6月青木あすなろ建設㈱取締役(現任)
※18,597
代表取締役
会長		小川 完二1949年7月3日生
2003年6月当社入社顧問
2003年6月当社代表取締役副社長本社担当
2004年4月当社代表取締役副社長執行役員本社担当
2004年4月青木あすなろ建設㈱取締役(現任)
2006年1月㈱金剛組代表取締役社長
2006年3月当社代表取締役副社長執行役員本社統括
2007年9月㈱中村社寺代表取締役会長
2008年10月当社代表取締役副社長
2009年8月髙松建設㈱取締役(現任)
2012年4月当社代表取締役社長
2012年4月㈱金剛組代表取締役会長(現任)
2013年4月当社代表取締役社長執行役員
2017年4月当社代表取締役会長(現任)
※117
代表取締役社長
(社長執行役員)		吉武 宣彦1952年11月19日生
2012年6月青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員
2015年4月同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長
2015年6月当社取締役
2017年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
2017年4月青木あすなろ建設㈱取締役(現任)
2017年6月髙松建設㈱取締役(現任)
※11
代表取締役
(副社長執行役員)		グループ統括所管髙松 孝嘉1967年2月6日生
1990年4月当社入社
2005年4月当社社長室長
2005年6月当社取締役社長室長
2006年3月当社取締役
2006年3月㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])取締役常務執行役員
2008年10月髙松建設㈱執行役員経営企画室長
2009年8月同社取締役執行役員本社統括
2011年4月同社取締役常務執行役員本社統括
2013年4月当社取締役常務執行役員管理本部担当
2015年6月当社取締役専務執行役員グループ統括本 部担当
2016年6月当社代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当
2017年4月当社代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管(現任)
2017年6月髙松建設㈱取締役(現任)
※1318
取締役
(専務執行役員)		グループ戦略本部担当髙松 浩孝1971年2月28日生
2007年6月当社取締役
2014年4月やまと建設㈱[大阪府](現 髙松テクノサービス㈱[大阪府])代表取締役副社 長
2015年6月髙松建設㈱取締役常務執行役員
2016年4月髙松建設㈱取締役専務執行役員
2017年4月当社取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長
2017年4月髙松建設㈱取締役
2018年4月当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当(現任)
2018年4月髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員(現任)
※1292

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(常務執行役員)		グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長松下 善紀1955年8月17日生
2009年1月当社入社経営管理本部部長
2011年4月当社執行役グル―プ管理本部部長
2015年4月当社常務執行役員管理本部長
2016年6月当社取締役常務執行役員管理本部長
2017年4月当社取締役常務執行役員管理本部担当
2018年4月当社取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長(現任)
2018年4月日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長(現任)
※12
取締役石田 優1949年4月2日生
1968年4月当社入社
1994年6月当社取締役大阪本店建築部長
1999年4月当社常務取締役大阪本店長
2001年4月小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設 ㈱)専務執行役員建築統括
2001年6月同社専務取締役建築統括
2004年4月同社取締役副社長
2004年6月当社取締役
2005年4月青木あすなろ建設㈱取締役
2005年6月当社代表取締役社長
2008年10月当社取締役(現任)
2008年10月髙松建設㈱代表取締役社長
2014年4月青木あすなろ建設㈱代表取締役会長
2014年4月髙松建設㈱取締役
2018年4月青木あすなろ建設㈱取締役(現任)
※138
取締役北村 明1952年9月30日生
2001年6月㈱日本建商[大阪府](現 髙松エステート㈱[大阪府])常務取締役
2006年3月当社入社本社統括代理兼総務室長
2006年4月当社常務執行役員本社統括代理兼総務室 長
2006年6月当社取締役常務執行役員本社統括兼総務 室長
2008年6月日本オーナーズクレジット㈱代表取締役 社長
2008年10月当社常務取締役経営管理本部担当
2011年4月当社常務取締役内部管理本部統括役員
2011年6月青木あすなろ建設㈱取締役
2011年6月髙松建設㈱取締役
2012年4月当社専務取締役管理本部担当
2013年4月当社取締役専務執行役員本社総括
2016年6月当社取締役専務執行役員管理本部担当
2017年4月当社取締役専務執行役員リスクマネジメ ント統括
2018年4月当社取締役(現任)
※11
取締役市木 良次1948年5月1日生
1971年4月㈱青木建設入社
2001年6月同社執行役員東北支店長
2002年4月同社常務執行役員営業本部長
2002年7月同社代表取締役社長
2004年4月青木あすなろ建設㈱代表取締役社長
2008年10月当社取締役(現任)
2009年8月髙松建設㈱取締役
2013年4月青木あすなろ建設㈱代表取締役会長
2014年4月髙松建設㈱代表取締役会長
2014年4月青木あすなろ建設㈱取締役
2018年4月髙松建設㈱取締役(現任)
※16
取締役髙松 孝年1970年9月6日生
1998年3月当社入社
2005年6月JPホーム㈱取締役東京本店長
2009年4月同社代表取締役副社長
2010年6月当社取締役(現任)
2012年4月JPホーム㈱代表取締役社長
2013年6月髙松建設㈱取締役
2014年4月同社代表取締役副社長
2015年6月同社代表取締役副社長執行役員
2016年4月JPホーム㈱取締役会長
2017年4月同社取締役
2018年4月高松建設㈱代表取締役社長(現任)
※1297

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役上野 康信1949年10月23日生
1972年4月㈱青木建設入社
2002年7月同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
2004年4月青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長
2010年6月同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長
2011年4月同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当
2013年4月同社代表取締役社長
2013年6月当社取締役(現任)
2018年4月青木あすなろ建設㈱取締役会長(現任)
2018年6月髙松建設㈱取締役(現任)
※11
取締役萩原 敏孝1940年6月15日生
1969年12月㈱小松製作所入社
1990年6月同社取締役
1995年6月同社常務取締役
1997年6月同社専務取締役
1999年6月同社代表取締役副社長
2003年6月同社代表取締役会長
2007年6月同社相談役・特別顧問
2011年6月同社特別顧問
2013年6月同社顧問(現任)
2014年6月当社社外取締役(現任)
※13
取締役西出 雅弘1956年12月29日生
1981年4月当社入社
2005年6月当社執行役員本社営業企画室長
2007年6月当社取締役常務執行役員大阪本店長
2008年10月髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長
2010年6月同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
2014年4月同社代表取締役社長
2014年6月当社取締役(現任)
2018年4月髙松建設㈱代表取締役会長(現任)
2018年6月青木あすなろ建設㈱取締役(現任)
※129
取締役青山 繁弘1947年4月1日生
1969年4月サントリー㈱入社
1994年3月同社取締役洋酒事業部長
1999年3月同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長
2003年3月同社専務取締役経営企画本部長
2006年3月同社取締役副社長酒類カンパニー長
2009年2月サントリーホールディングス㈱取締役副 社長
2010年3月同社代表取締役副社長
2014年10月同社代表取締役副会長
2015年4月同社最高顧問
2016年6月当社社外取締役(現任)
2018年4月サントリーホールディングス㈱特別顧問(現任)
※11
取締役髙松 英之1977年2月28日生
2005年11月㈱たかまつ屋(現㈱孝兄社)設立、代表 取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
※1325
取締役辻井 靖1959年3月8日生
1982年4月㈱青木建設入社
2011年4月青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
2015年4月同社常務執行役員大阪土木本店長
2016年4月同社常務執行役員東京土木本店長
2017年4月同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
2017年6月同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
2018年4月同社代表取締役社長(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
※1-
常勤監査役柴田 香司1952年10月27日生
2003年3月㈱みずほ銀行青山支店支店長
2005年4月みずほ信用保証㈱常務取締役
2013年6月当社常勤監査役(現任)
※20

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役藤原 利往1955年2月1日生
1994年4月㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)天下茶 屋支店長
2004年4月㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長
2007年6月昭和オートレンタリース㈱(現日本カー ソリューションズ㈱)代表取締役社長
2009年6月シライ電子工業㈱監査役
2012年9月因幡電機産業㈱常勤監査役
2016年6月当社常勤監査役(現任)
※30

監査役津野 友邦1973年1月20日生
2002年10月新日本監査法人入所
2006年6月公認会計士登録
2007年7月津野公認会計士事務所開業、代表(現 任)
2010年9月税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員
2016年6月当社監査役(現任)
2016年9月いざなみ監査法人設立、代表社員(現任)
2017年1月いざなみ税理士法人設立、代表社員(現 任)
2018年1月㈱いざなみ総研代表取締役(現任)
※3-
監査役中原 秀人1950年11月17日生
1973年4月三菱商事㈱入社
2004年4月同社執行役員欧州支社長
2006年4月同社執行役員中国総代表
2007年4月同社常務執行役員中国総代表
2009年6月同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員(地域戦略)、地域開発管掌
2011年6月同社代表取締役副社長執行役員
2016年4月同社取締役
2016年6月同社顧問
2018年6月当社監査役(現任)
※4-
計9,935

(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
4.取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
5. 監査役柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人は、社外監査役であります。
また、当社は、柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
6.※1 取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 監査役の任期は2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※4 監査役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
役職氏名担当
社長執行役員※吉武 宣彦
副社長執行役員※髙松 孝嘉グループ統括所管
専務執行役員※髙松 浩孝グループ戦略本部担当
常務執行役員※松下 善紀グループリスク統括本部担当 兼 グループリスク統括本部長 兼 リスク・規程管理室長
常務執行役員井筒 廣之グループ統括本部長 兼 統括部長 兼 IR・広報室長
常務執行役員角田 稔グループ戦略本部長 兼 新規事業・M&A推進部長
常務執行役員植田 伸吾管理本部長 兼 法務室長