有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役萩原敏孝は、社外取締役であります。
4.監査役柴田香司および杉上七三夫ならびに浅岡建三は、社外監査役であります。
5.※1 取締役の任期は2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 取締役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※4 監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※5 監査役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 名誉会長 | 髙松 孝之 | 1937年9月27日生 | 1965年6月 | 当社代表取締役社長 | ※1 | 8,645 | |
| 1990年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役会長 | 朴木 義雄 | 1942年4月9日生 | 2000年4月 | 当社専務取締役企画開発本部長 | ※2 | 8 | |
| 2001年6月 | 小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 2004年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2010年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2011年6月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 (社長執行役員) | 小川 完二 | 1949年7月3日生 | 2003年6月 | 当社入社顧問 | ※1 | 14 | |
| 2003年6月 | 当社代表取締役副社長本社担当 | ||||||
| 2004年4月 | 当社代表取締役副社長執行役員本社担当 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2006年1月 | ㈱金剛組代表取締役社長 | ||||||
| 2006年3月 | 当社代表取締役副社長執行役員本社統括 | ||||||
| 2007年9月 | ㈱中村社寺代表取締役会長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 2009年8月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2012年4月 | ㈱金剛組代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2013年4月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (専務執行役員) | 本社総括 | 北村 明 | 1952年9月30日生 | 2001年6月 | ㈱日本建商[大阪府]常務取締役 | ※2 | 0 |
| 2006年3月 | 当社入社本社統括代理兼総務室長 | ||||||
| 2006年4月 | 当社常務執行役員本社統括代理兼総務室長 | ||||||
| 2006年6月 | 当社取締役常務執行役員本社統括兼総務室長 | ||||||
| 2008年6月 | 日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 当社常務取締役経営管理本部担当 | ||||||
| 2011年4月 | 当社常務取締役内部管理本部統括役員 | ||||||
| 2011年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 | ||||||
| 2011年6月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2012年4月 | 当社専務取締役管理本部担当 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役専務執行役員本社総括(現任) | ||||||
| 取締役 (専務執行役員) | グループ 統括本部 担当 | 髙松 孝嘉 | 1967年2月6日生 | 1990年4月 | 当社入社 | ※1 | 312 |
| 2005年4月 | 当社社長室長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2006年3月 | ㈱日本建商[大阪府]取締役常務執行役員 | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2009年8月 | 同社取締役執行役員本社統括 | ||||||
| 2011年4月 | 同社取締役常務執行役員本社統括 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役常務執行役員管理本部担当 | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員グループ統括本部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 石田 優 | 1949年4月2日生 | 1968年4月 | 当社入社 | ※2 | 50 | |
| 1994年6月 | 当社取締役大阪本店建築部長 | ||||||
| 1999年4月 | 当社常務取締役大阪本店長 | ||||||
| 2001年4月 | 小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設㈱)専務執行役員建築統括 | ||||||
| 2001年6月 | 同社専務取締役建築統括 | ||||||
| 2004年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2005年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 | ||||||
| 2005年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙松 浩孝 | 1971年2月28日生 | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | ※1 | 292 | |
| 2014年4月 | やまと建設㈱[大阪府]代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 髙松建設㈱取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 市木 良次 | 1948年5月1日生 | 1971年4月 | ㈱青木建設入社 | ※2 | 4 | |
| 2001年6月 | 同社執行役員東北支店長 | ||||||
| 2002年4月 | 同社常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 2002年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2009年8月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2013年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長 | ||||||
| 2014年4月 | 髙松建設㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙松 孝年 | 1970年9月6日生 | 1999年4月 | 当社入社 | ※2 | 297 | |
| 2005年6月 | JPホーム㈱取締役東京本店長 | ||||||
| 2009年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | JPホーム㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2015年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 上野 康信 | 1949年10月23日生 | 1972年4月 | ㈱青木建設入社 | ※1 | 0 | |
| 2002年7月 | 同社取締役兼常務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2010年6月 | 同社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長 | ||||||
| 2011年4月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当 | ||||||
| 2013年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 萩原 敏孝 | 1940年6月15日生 | 1969年12月 | ㈱小松製作所入社 | ※2 | 0 | |
| 1990年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 1995年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 1997年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 1999年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2003年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2007年6月 | 同社相談役・特別顧問 | ||||||
| 2011年6月 | 同社特別顧問 | ||||||
| 2013年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 西出 雅弘 | 1956年12月29日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※2 | 27 | |
| 2005年6月 | 当社執行役員本社営業企画室長 | ||||||
| 2007年6月 | 当社取締役常務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2010年6月 | 同社代表取締役専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2014年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉武 宣彦 | 1952年11月19日生 | 2008年4月 | ㈱りそな銀行常務執行役員首都中央地域担当 | ※1 | 1 | |
| 2009年6月 | 昭和リース㈱取締役会長 | ||||||
| 2012年6月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 清末 敬二 | 1949年10月11日生 | 1977年1月 | 当社入社 | ※3 | 1 | |
| 1997年6月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 2000年6月 | 当社財務部長 | ||||||
| 2006年4月 | 当社執行役員会計本部長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 柴田 香司 | 1952年10月27日生 | 2003年3月 | ㈱みずほ銀行青山支店支店長 | ※4 | 0 | |
| 2005年4月 | みずほ信用保証㈱常務取締役 | ||||||
| 2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 杉上 七三夫 | 1929年3月28日生 | 1951年4月 | 大阪国税局入局 | ※3 | 16 | |
| 1966年3月 | 税理士開業(現在に至る) | ||||||
| 1984年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 浅岡 建三 | 1937年1月5日生 | 1967年4月 | 大阪弁護士会登録 | ※5 | 5 | |
| 1971年3月 | 浅岡法律事務所開設 (現在、浅岡・瀧法律事務所に改組) | ||||||
| 2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 9,680 | ||||||
(注) 1.取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役萩原敏孝は、社外取締役であります。
4.監査役柴田香司および杉上七三夫ならびに浅岡建三は、社外監査役であります。
5.※1 取締役の任期は2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 取締役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※4 監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※5 監査役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | ※小川 完二 | |
| 専務執行役員 | ※北村 明 | 本社総括 |
| 専務執行役員 | ※髙松 孝嘉 | グループ統括本部担当 |
| 常務執行役員 | 松下 善紀 | 管理本部長 |
| 執行役員 | 井筒 廣之 | グループ統括本部長 兼 統括部長 |
| 執行役員 | 鳥居 周 | 経営戦略本部長 兼 IR・広報室長 |