有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性20名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
4.取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
5. 監査役柴田香司、藤原利往、浅岡建三、および津野友邦は、社外監査役であります。
また、当社は、柴田香司、藤原利往、浅岡建三および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
6.※1 取締役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※4 監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 名誉会長 | 髙松 孝之 | 1937年9月27日生 | 1965年6月 | 当社代表取締役社長 | ※1 | 8,629 | |
| 1990年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 (社長執行役員) | 小川 完二 | 1949年7月3日生 | 2003年6月 | 当社入社顧問 | ※1 | 15 | |
| 2003年6月 | 当社代表取締役副社長本社担当 | ||||||
| 2004年4月 | 当社代表取締役副社長執行役員本社担当 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2006年1月 | ㈱金剛組代表取締役社長 | ||||||
| 2006年3月 | 当社代表取締役副社長執行役員本社統括 | ||||||
| 2007年9月 | ㈱中村社寺代表取締役会長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 2009年8月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2012年4月 | ㈱金剛組代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2013年4月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 (専務執行役員) | グループ 統括本部 担当 | 髙松 孝嘉 | 1967年2月6日生 | 1990年4月 | 当社入社 | ※1 | 312 |
| 2005年4月 | 当社社長室長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 2006年3月 | ㈱日本建商[大阪府]取締役常務執行役員 | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2009年8月 | 同社取締役執行役員本社統括 | ||||||
| 2011年4月 | 同社取締役常務執行役員本社統括 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役常務執行役員管理本部担当 | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役専務執行役員グループ統括本部担当 | ||||||
| 2016年6月 | 当社代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 (専務執行役員) | 管理本部担当 | 北村 明 | 1952年9月30日生 | 2001年6月 | ㈱日本建商[大阪府]常務取締役 | ※1 | 0 |
| 2006年3月 | 当社入社本社統括代理兼総務室長 | ||||||
| 2006年4月 | 当社常務執行役員本社統括代理兼総務室長 | ||||||
| 2006年6月 | 当社取締役常務執行役員本社統括兼総務室長 | ||||||
| 2008年6月 | 日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 当社常務取締役経営管理本部担当 | ||||||
| 2011年4月 | 当社常務取締役内部管理本部統括役員 | ||||||
| 2011年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 | ||||||
| 2011年6月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2012年4月 | 当社専務取締役管理本部担当 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役専務執行役員本社総括 | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 (常務執行役員) | 管理本部長 | 松下 善紀 | 1955年8月17日生 | 1979年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | ※1 | 1 |
| 2003年3月 | 同行倉敷支店長 | ||||||
| 2005年7月 | 日本電産㈱出向経営管理監査部長 | ||||||
| 2009年1月 | 当社入社経営管理本部部長 | ||||||
| 2011年4月 | 当社執行役グル―プ管理本部部長 | ||||||
| 2015年4月 | 当社常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 朴木 義雄 | 1942年4月9日生 | 2000年4月 | 当社専務取締役企画開発本部長 | ※1 | 8 | |
| 2001年6月 | 小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 2004年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2010年6月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2011年6月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 石田 優 | 1949年4月2日生 | 1968年4月 | 当社入社 | ※1 | 50 | |
| 1994年6月 | 当社取締役大阪本店建築部長 | ||||||
| 1999年4月 | 当社常務取締役大阪本店長 | ||||||
| 2001年4月 | 小松建設工業㈱(現青木あすなろ建設㈱)専務執行役員建築統括 | ||||||
| 2001年6月 | 同社専務取締役建築統括 | ||||||
| 2004年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2005年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 | ||||||
| 2005年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | 髙松建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙松 浩孝 | 1971年2月28日生 | 2007年6月 | 当社取締役(現任) | ※1 | 292 | |
| 2014年4月 | やまと建設㈱[大阪府]代表取締役副社長 | ||||||
| 2015年6月 | 髙松建設㈱取締役常務執行役員 | ||||||
| 2016年4月 | 髙松建設㈱取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱日本建商[大阪府]取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 市木 良次 | 1948年5月1日生 | 1971年4月 | ㈱青木建設入社 | ※1 | 5 | |
| 2001年6月 | 同社執行役員東北支店長 | ||||||
| 2002年4月 | 同社常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 2002年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2008年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2009年8月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2013年4月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長 | ||||||
| 2014年4月 | 髙松建設㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙松 孝年 | 1970年9月6日生 | 1999年4月 | 当社入社 | ※1 | 297 | |
| 2005年6月 | JPホーム㈱取締役東京本店長 | ||||||
| 2009年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | JPホーム㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2013年6月 | 髙松建設㈱取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2015年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 2016年4月 | JPホーム㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上野 康信 | 1949年10月23日生 | 1972年4月 | ㈱青木建設入社 | ※1 | 0 | |
| 2002年7月 | 同社取締役兼常務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2004年4月 | 青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2010年6月 | 同社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長 | ||||||
| 2011年4月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当 | ||||||
| 2013年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 萩原 敏孝 | 1940年6月15日生 | 1969年12月 | ㈱小松製作所入社 | ※1 | 1 | |
| 1990年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 1995年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 1997年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 1999年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2003年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2007年6月 | 同社相談役・特別顧問 | ||||||
| 2011年6月 | 同社特別顧問 | ||||||
| 2013年6月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 西出 雅弘 | 1956年12月29日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 28 | |
| 2005年6月 | 当社執行役員本社営業企画室長 | ||||||
| 2007年6月 | 当社取締役常務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2008年10月 | 髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2010年6月 | 同社代表取締役専務執行役員大阪本店長 | ||||||
| 2014年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉武 宣彦 | 1952年11月19日生 | 2008年4月 | ㈱りそな銀行常務執行役員首都中央地域担当 | ※1 | 1 | |
| 2009年6月 | 昭和リース㈱取締役会長 | ||||||
| 2012年6月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員 | ||||||
| 2015年4月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員本社統括本部長兼営業企画本部長(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 青山 繁弘 | 1947年4月1日生 | 1969年4月 | サントリー㈱入社 | ※1 | - | |
| 1994年3月 | 同社取締役洋酒事業部長 | ||||||
| 1999年3月 | 同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長 | ||||||
| 2003年3月 | 同社専務取締役経営企画本部長 | ||||||
| 2006年3月 | 同社取締役副社長酒類カンパニー長 | ||||||
| 2009年3月 | サントリーホールディングス㈱取締役副社長 | ||||||
| 2010年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 2014年10月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
| 2015年4月 | 同社最高顧問(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙松 英之 | 1977年2月28日生 | 2005年11月 | ㈱たかまつ屋(現㈱孝兄社)設立、代表取締役社長(現任) | ※1 | 319 | |
| 2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 柴田 香司 | 1952年10月27日生 | 2003年3月 | ㈱みずほ銀行青山支店支店長 | ※2 | 0 | |
| 2005年4月 | みずほ信用保証㈱常務取締役 | ||||||
| 2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 藤原 利往 | 1955年2月1日生 | 1977年4月 | ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | ※4 | - | |
| 1994年4月 | 同行天下茶屋支店長 | ||||||
| 2004年4月 | 同行執行役兵庫地域CFO兼神戸支店長兼三宮支店長 | ||||||
| 2007年6月 | 昭和オートレンタリース㈱(日本カーソリューションズ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 2009年6月 | シライ電子工業㈱監査役 | ||||||
| 2012年9月 | 因幡電機産業㈱常勤監査役 | ||||||
| 2016年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 浅岡 建三 | 1937年1月5日生 | 1967年4月 | 大阪弁護士会登録 | ※3 | 5 | |
| 1971年3月 | 浅岡法律事務所開設 (現在、浅岡・瀧法律事務所に改組) | ||||||
| 2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 津野 友邦 | 1973年1月20日生 | 2002年10月 | 新日本監査法人入所 | ※4 | - | |
| 2006年6月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 2007年7月 | 津野公認会計士事務所開業、代表(現任) | ||||||
| 2010年9月 | 税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員(現任) | ||||||
| 2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 9,972 | ||||||
(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
4.取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
5. 監査役柴田香司、藤原利往、浅岡建三、および津野友邦は、社外監査役であります。
また、当社は、柴田香司、藤原利往、浅岡建三および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
6.※1 取締役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 監査役の任期は2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※4 監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | ※小川 完二 | |
| 専務執行役員 | ※髙松 孝嘉 | グループ統括本部担当 |
| 専務執行役員 | ※北村 明 | 管理本部担当 |
| 専務執行役員 | 遠藤 進 | 特命担当 |
| 常務執行役員 | ※松下 善紀 | 管理本部長 |
| 執行役員 | 井筒 廣之 | グループ統括本部長 兼 経営戦略本部長 兼 統括部長 兼 事業戦略部長 兼IR・広報室長 |