有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
(注)1.取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」である。
2.監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 髙原將光の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 長南典生の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。
7.平成30年6月28日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 福 富 正 人 | 昭和32年2月4日生 | 昭和54年4月 平成15年10月 同 18年6月 同 21年4月 同 23年4月 同 25年4月 同 26年4月 同 29年4月 同 29年6月 同 30年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 6 | |
| 株式会社間組名古屋支店 土木営業部 | |||||||
| 同社名古屋支店土木営業部長 | |||||||
| 同社九州支店副支店長 兼 土木営業部長 | |||||||
| 同社執行役員九州支店長 | |||||||
| 当社執行役員関東土木支店長 | |||||||
| 当社常務執行役員関東土木支店長 当社副社長土木事業本部担当 当社取締役副社長 土木事業本部担当 当社代表取締役社長(現任) | |||||||
| 代表取締役 副社長 | 小 島 秀 一 | 昭和28年3月16日生 | 昭和51年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 37 | |
| 平成15年10月 | 株式会社間組 経営企画本部企画部長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社秘書部長 | ||||||
| 同 19年5月 | 同社関東土木支店副支店長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社役員待遇 関東土木支店副支店長 | ||||||
| 同 21年10月 | 同社役員待遇 経営企画本部副本部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社執行役員管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社取締役執行役員管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 CSR・経営企画部担当 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社取締役専務執行役員社長室長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社取締役専務執行役員社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当 | ||||||
| 同 28年4月 | 当社取締役副社長 社長室長 兼 管理本部担当 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 金 子 治 行 | 昭和31年5月28日生 | 平成12年10月 | 株式会社第一勧業銀行三鷹支店長 | (注)3 | 13 | |
| 同 16年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 営業第十部長 | ||||||
| 同 18年3月 | 株式会社みずほ銀行築地支店長 | ||||||
| 同 20年4月 | みずほ信託銀行株式会社執行役員 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社常務取締役 兼 常務執行役員 | ||||||
| 同 23年4月 | 株式会社間組入社、顧問 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社代表取締役副社長 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役副社長 管理本部担当 | ||||||
| 同 28年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 小 野 俊 雄 | 昭和22年5月18日生 | 昭和47年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 102 | |
| 平成15年10月 | 株式会社間組執行役員九州支店長 | ||||||
| 同 17年5月 | 同社執行役員関東土木支店長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社常務執行役員関東土木支店長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社代表取締役副社長 土木事業・海外事業担当 | ||||||
| 同 19年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 | 野 村 俊 明 | 昭和25年3月4日生 | 昭和47年4月 | 安藤建設株式会社入社 | (注)3 | 26 | |
| 平成15年11月 同 16年4月 | 同社大阪支店長 同社執行役員大阪支店長 | ||||||
| 同 18年4月 同 18年6月 同 20年4月 | 同社常務執行役員営業第二本部長 同社取締役常務執行役員 営業第二本部長 同社取締役専務執行役員 営業第二本部長 兼 都市開発本部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部統括 兼 営業第二本部長 兼 都市開発本部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社代表取締役執行役員副社長 営業本部統括 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社代表取締役社長・ 執行役員社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 土木事業本部長 | 池 上 徹 | 昭和35年2月3日生 | 昭和59年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 9 |
| 平成16年6月 | 株式会社間組東京支店土木部 初台作業所長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社関東土木支店大橋作業所長 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社関東土木支店副支店長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社名古屋支店副支店長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 | ||||||
| 同 28年4月 | 当社常務執行役員土木事業本部長 兼 社長室副室長 | ||||||
| 同 28年6月 | 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 | ||||||
| 同 29年4月 | 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 関東土木支店長 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社取締役専務執行役員 土木事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 建築事業本部長 | 松 本 英 夫 | 昭和30年9月27日生 | 昭和55年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 9 |
| 平成15年10月 | 株式会社間組国際事業統括支店 ベトナム営業所長 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社国際事業統括支店 アジア北地域営業所長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社国際事業統括支店 アジア営業所長 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社国際事業統括支店副支店長 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社役員待遇国際事業統括支店 副支店長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社役員待遇国際事業本部 副本部長 | ||||||
| 同 27年4月 | 当社執行役員国際事業本部長 | ||||||
| 同 29年4月 | 当社常務執行役員建築事業本部 副本部長海外・事業戦略担当 兼 社長室副室長 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社常務執行役員 建築事業本部長 | ||||||
| 同 30年6月 | 当社取締役常務執行役員 建築事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部長 兼 防災担当 | 宮 森 伸 也 | 昭和34年3月26日生 | 昭和58年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 1 |
| 平成15年10月 | 同社(青山管財株式会社) 管理部経理課長 | ||||||
| 同 18年8月 | 株式会社間組四国支店管理部長 | ||||||
| 同 19年10月 | 同社東北支店管理部長 | ||||||
| 同 21年7月 | 同社経営企画本部財務部 部長 | ||||||
| 同 21年10月 | 同社経営企画本部財務部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社管理本部財務部長 | ||||||
| 同 28年1月 | 当社管理本部副本部長 兼 財務部長 | ||||||
| 同 28年4月 | 当社執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | ||||||
| 同 29年6月 | 当社取締役執行役員 管理本部長 兼 防災担当 | ||||||
| 同 30年4月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 藤 田 正 美 | 昭和31年9月22日生 | 昭和55年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)1 (注)3 | 1 | |
| 平成13年12月 | 同社秘書室長 | ||||||
| 同 18年6月 同 21年6月 | 同社経営執行役 同社執行役員常務 | ||||||
| 同 22年4月 同 22年6月 | 同社執行役員副社長 同社取締役執行役員副社長 | ||||||
| 同 24年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 同 28年4月 | 株式会社富士通マーケティング 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 同 29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 北 川 真理子 | 昭和40年4月3日生 | 平成11年5月 | 月島倉庫株式会社入社 | (注)1 (注)3 | - | |
| 同 12年7月 | 同社IT事業部長 | ||||||
| 同 13年6月 | 株式会社サイマックス | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 同 14年6月 | 月島倉庫株式会社取締役 | ||||||
| 同 15年4月 | 同社取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 同 16年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 同 19年6月 | 株式会社月島物流サービス 取締役(現任) | ||||||
| 同 29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 桑 山 三恵子 | 昭和23年3月30日生 | 昭和45年4月 | 株式会社資生堂入社 | (注)1 (注)3 | - | |
| 平成16年4月 | 同社CSR部部長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社退社 | ||||||
| 同 20年4月 | 駒澤大学経済学部非常勤講師 | ||||||
| 同 21年4月 | 一般社団法人経営倫理実践 研究センター主任研究員 | ||||||
| 同 24年6月 | 一橋大学大学院法学研究科 | ||||||
| 特任教授 | |||||||
| 同 27年4月 | 一橋大学CFO教育研究センター 客員研究員(現任) | ||||||
| 同 27年4月 | 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現任) | ||||||
| 同 29年6月 | 株式会社富士通ゼネラル 社外取締役(現任) | ||||||
| 同 30年4月 | 一般社団法人経営倫理実践研究 センター上席研究員(現任) | ||||||
| 同 30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 平 田 公 弘 | 昭和31年10月6日生 | 昭和56年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)4 | 16 | |
| 平成15年10月 | 株式会社間組人事部給与厚生 | ||||||
| サービス室長 | |||||||
| 同 19年4月 | 同社人事部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社役員待遇経営企画部長 | ||||||
| 同 24年10月 | 同社役員待遇国際事業統括支店 | ||||||
| 同 25年4月 | 副支店長 当社役員待遇管理本部副本部長 | ||||||
| 同 27年4月 | 当社役員待遇監査部長 | ||||||
| 同 27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 長 南 典 生 | 昭和33年5月25日生 | 昭和57年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)4 | 0 | |
| 平成15年10月 | 株式会社間組経営企画本部 総務部総務課長 | ||||||
| 同 20年7月 | 同社札幌支店管理部長 | ||||||
| 同 22年8月 | 同社安全本部 部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社土木事業本部 土木事業企画部 部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社監査部長 | ||||||
| 同 27年4月 | 当社管理本部法務審査部長 | ||||||
| 同 30年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 上 村 成 生 | 昭和24年1月6日生 | 平成13年7月 | 東京国税局総務部広報広聴官室 室長 | (注)2 (注)4 | 2 | |
| 同 15年7月 | 国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官 | ||||||
| 同 16年7月 | 東京国税局調査第三部 次長 | ||||||
| 同 17年7月 | 国税庁長官官房首席国税庁監察官 | ||||||
| 同 19年7月 | 高松国税局 局長 | ||||||
| 同 20年8月 | 税理士事務所開業(現任) | ||||||
| 同 27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 髙 原 將 光 | 昭和24年8月1日生 | 昭和49年11月 | 司法試験合格 | (注)2 (注)4 | - | |
| 同 51年4月 | 検察官任官 | ||||||
| 平成2年4月 | 弁護士登録 横浜弁護士会 (現神奈川県弁護士会)入会 | ||||||
| 同 12年4月 | 横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 | ||||||
| 同 21年4月 | 横浜国立大学法科大学院教授 | ||||||
| 同 25年4月 | 関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任) | ||||||
| 同 27年4月 | 聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 同 27年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 同 28年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 226 | ||||||
(注)1.取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」である。
2.監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 髙原將光の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 長南典生の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 平 松 剛 実 | 昭和38年2月10日生 | 平成元年4月 | 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 | - |
| 同 元年4月 | 桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所) | |||
| 同 6年2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | |||
| 同 6年9月 | デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 | |||
| 同 19年7月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル(現任) | |||
| 同 24年10月 | Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific | |||
| 同 28年6月 | 当社補欠監査役(現任) | |||
| 同 28年6月 | 株式会社サンリオ社外監査役(現任) | |||
| 同 29年2月 | NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任) | |||
6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。
7.平成30年6月28日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| ○社長 | 福 富 正 人 | |
| ○副社長 | 小 島 秀 一 | |
| ○ 同 | 金 子 治 行 | |
| ○会長 | 小 野 俊 雄 | |
| ○副会長 | 野 村 俊 明 | |
| ○専務執行役員 | 池 上 徹 | 土木事業本部長 |
| 同 | 五 味 宗 雄 | 土木事業本部担当(営業) |
| 同 | 山 崎 光 | 建築事業本部担当 |
| ○常務執行役員 | 松 本 英 夫 | 建築事業本部長 |
| ○ 同 | 宮 森 伸 也 | 管理本部長 兼 防災担当 |
| 同 | 小 澤 一 也 | 建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部営業統括部長 |
| 同 | 田 渕 勝 彦 | 建築事業本部副本部長 |
| 同 | 月 津 肇 | 東北支店長 |
| 同 | 飯 村 俊 章 | 首都圏建築支店長 |
| 同 | 寺 内 伸 | 大阪支店長 |
| 執行役員 | 北 川 智 紀 | 社長室長 |
| 同 | 小松原 新 吉 | 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副) |
| 同 | 髙 阪 克 彦 | 建築事業本部営業担当 |
| 同 | 麻 生 達 三 | 広島支店長 |
| 同 | 富 田 正 開 | 静岡支店長 |
| 同 | 森 安 研 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 宮 崎 和 貴 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 大 野 宏 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 小 松 健 | 名古屋支店長 |
| 同 | 弘 末 文 紀 | 技術本部長 兼 技術研究所長 兼 防災担当(副) |
| 同 | 大 西 亮 | 九州支店長 |
| 同 | 加 藤 一 郎 | 関東土木支店長 |
| 同 | 友 池 哲 雄 | 土木事業本部担当 |