有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)
(注)1.取締役 藤田讓及び池田章子は、「社外取締役」である。
2.監査役 大貫裕仁及び上村成生は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 馬場義彦の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 大貫裕仁は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は平成27年3月1日就任から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。
7.平成27年6月26日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 小 野 俊 雄 | 昭和22年5月18日生 | 昭和47年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 97 | |
| 平成15年10月 | 株式会社間組執行役員九州支店長 | ||||||
| 同 17年5月 | 同社執行役員関東土木支店長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社常務執行役員関東土木支店長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社代表取締役副社長 土木事業・海外事業担当 | ||||||
| 同 19年12月 同 25年4月 | 同社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 野 村 俊 明 | 昭和25年3月4日生 | 昭和47年4月 | 安藤建設株式会社入社 | (注)3 | 23 | |
| 平成15年11月 | 同社大阪支店長 | ||||||
| 同 16年4月 | 同社執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 同 18年4月 | 同社常務執行役員 営業第二本部長 | ||||||
| 同 18年6月 | 同社取締役常務執行役員 営業第二本部長 | ||||||
| 同 20年4月 | 同社取締役専務執行役員 営業第二本部長 兼 都市開発本部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社取締役専務執行役員 営業本部統括 兼 営業第二本部長兼 都市開発本部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社代表取締役執行役員副社長 営業本部統括 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社代表取締役社長・ 執行役員社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 土木事業担当 | 肥 後 満 朗 | 昭和25年6月29日生 | 昭和49年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 34 |
| 平成15年10月 | 株式会社間組横浜支店副支店長 | ||||||
| 同 17年5月 | 同社九州支店長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社役員待遇九州支店長 | ||||||
| 同 18年6月 | 同社執行役員九州支店長 | ||||||
| 同 20年6月 | 同社常務執行役員九州支店長 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社常務執行役員 関東土木支店長 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社常務執行役員 土木事業本部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社取締役常務執行役員 土木事業本部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役副社長 土木事業担当(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 管理本部担当 | 金 子 治 行 | 昭和31年5月28日生 | 平成12年10月 | 株式会社第一勧業銀行三鷹支店長 | (注)3 | 7 |
| 同 16年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 営業第十部長 | ||||||
| 同 18年3月 | 株式会社みずほ銀行築地支店長 | ||||||
| 同 20年4月 | みずほ信託銀行株式会社執行役員 | ||||||
| 同 21年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社常務取締役 兼 常務執行役員 | ||||||
| 同 23年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
| 同 24年4月 | 同社代表取締役副社長 企画・財務・法務・審査担当 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社代表取締役副社長 管理本部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 建築事業本部長 | 植 野 寿 憲 | 昭和22年4月19日生 | 昭和45年4月 | 安藤建設株式会社入社 | (注)3 | 56 |
| 平成10年4月 | 同社東北支店副支店長 | ||||||
| 同 14年4月 | 同社第二建築事業部副事業部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 同社営業本部営業第三本部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 同社執行役員 首都圏事業本部 第一建築事業部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
| 同 21年6月 | 同社代表取締役副社長 建築事業担当 | ||||||
| 同 25年4月 同 27年4月 | 当社取締役専務執行役員 建築事業本部長 当社取締役副社長 建築事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 建築事業本部 担当 | 山 崎 光 | 昭和30年2月20日生 | 平成13年3月 | 三菱信託銀行株式会社 営業統括部長 | (注)3 | 24 |
| 同 16年3月 | 同社営業第2部長 | ||||||
| 同 17年8月 | 株式会社東京三菱銀行 信託業務部長(出向) | ||||||
| 同 19年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員法人企画推進部長 | ||||||
| 同 20年6月 | 進和ビル株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 同 22年4月 | 株式会社間組入社 顧問 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社取締役常務執行役員 建築事業本部担当 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社取締役専務執行役員 建築事業本部担当 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社取締役専務執行役員 建築事業本部担当(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当 | 小 島 秀 一 | 昭和28年3月16日生 | 昭和51年4月 | 旧ハザマ入社 | (注)3 | 34 |
| 平成15年10月 | 株式会社間組 経営企画室企画部長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社秘書部長 | ||||||
| 同 19年5月 | 同社関東土木支店副支店長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社役員待遇関東土木支店 副支店長 | ||||||
| 同 21年10月 | 同社役員待遇経営企画本部 副本部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 同社執行役員管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
| 同 22年6月 | 同社取締役執行役員 管理本部長 兼 経営企画部担当 | ||||||
| 同 23年4月 | 同社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 CSR・経営企画部担当 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社取締役専務執行役員社長室長 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社取締役専務執行役員 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 建築事業本部 副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部 都市開発部長 | 杉 本 文 雄 | 昭和29年4月16日生 | 昭和52年4月 平成15年10月 同 17年5月 同 19年6月 同 20年7月 同 21年4月 同 21年11月 同 22年4月 同 24年4月 同 24年6月 同 25年4月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組建築事業本部 営業部長 同社東北支店副支店長 同社役員待遇東北支店副支店長 同社役員待遇東京建築第二支店 副支店長 同社執行役員北陸支店長 同社執行役員建築事業本部 副本部長 同社常務執行役員東京建築支店長 同社常務執行役員建築事業本部長 同社取締役常務執行役員 建築事業本部長 当社常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 | (注)3 | 13 |
| 同 26年6月 | 当社取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部都市開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 建築事業本部 副本部長 | 福 西 清 香 | 昭和30年11月9日生 | 昭和54年4月 平成16年4月 同 18年4月 同 22年4月 同 23年4月 同 25年4月 同 26年4月 同 26年6月 | 安藤建設株式会社入社 同社名古屋支店副支店長 同社執行役員名古屋支店長 同社常務執行役員第二建築 事業部長 同社常務執行役員建築本部 副本部長 当社常務執行役員安全品質環境 本部長 当社常務執行役員建築事業本部 副本部長 当社取締役常務執行役員 建築事業本部副本部長(現任) | (注)3 | 19 |
| 取締役 常務執行役員 | 土木事業本部長 | 菊 地 保 旨 | 昭和31年12月25日生 | 昭和55年4月 平成15年12月 同 20年4月 同 22年4月 同 24年10月 同 25年3月 同 25年4月 同 27年4月 同 27年6月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組国際事業統括支店 スンガイキンタダム建築作業所長 同社東北支店長井ダム出張所長 同社大阪支店土木部長 同社大阪支店副支店長 同社九州支店副支店長 当社執行役員九州支店長 当社常務執行役員土木事業本部長 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長(現任) | (注)3 | 4 |
| 取締役 | 藤 田 讓 | 昭和16年11月24日生 | 平成6年4月 同 8年4月 同 20年7月 同 21年7月 同 27年6月 | 朝日生命保険相互会社常務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社最高顧問(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - | |
| 取締役 | 池 田 章 子 | 昭和19年3月5日生 | 平成6年6月 同 10年4月 同 12年6月 同 17年9月 同 27年6月 | ブルドックソース株式会社 取締役経営企画室長 同社常務取締役マーケティング 室長 兼 研究所担当 同社代表取締役社長(現任) イカリソース株式会社 代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 馬 場 義 彦 | 昭和29年12月21日生 | 昭和53年4月 平成15年10月 同 18年8月 同 18年10月 同 20年6月 同 22年4月 同 23年1月 同 24年10月 同 25年4月 同 26年6月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組九州支店管理部長 同社経営企画本部企画部部長 同社コンプライアンス推進部長 同社審査・監査部長 同社CSR推進部長 同社管理本部副本部長 兼 総務部長 同社東北支店副支店長 兼 管理部長 当社東北支店副支店長 兼 管理部長 当社監査役(現任) | (注)4 | 15 | |
| 監査役 (常勤) | 平 田 公 弘 | 昭和31年10月6日生 | 昭和56年4月 平成15年10月 | 旧ハザマ入社 株式会社間組人事部給与厚生 サービス室長 | (注)4 | 15 | |
| 同 19年4月 | 同社人事部長 | ||||||
| 同 22年4月 同 24年4月 | 同社経営企画部長 同社役員待遇経営企画部長 | ||||||
| 同 24年10月 同 25年4月 | 同社役員待遇国際事業統括支店 副支店長 当社役員待遇管理本部副本部長 | ||||||
| 同 27年4月 同 27年6月 | 当社役員待遇監査部長 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 大 貫 裕 仁 | 昭和34年4月26日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | (注)2 (注)4 | - | |
| 同 7年9月 | あさひ法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) パートナー(現任) | ||||||
| 同 9年4月 | 茨城県龍ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査委員会委員(現任) | ||||||
| 同 20年4月 | 公益財団法人サンリツ服部美術館評議員(現任) | ||||||
| 同 24年4月 同 27年3月 | 日本弁護士連合会事務次長 (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 上 村 成 生 | 昭和24年1月6日生 | 平成13年7月 同 15年7月 同 16年7月 同 17年7月 同 19年7月 同 20年8月 同 27年6月 | 東京国税局総務部広報広聴官室 室長 国税庁長官官房 広島派遣首席国税庁監察官 東京国税局調査第三部 次長 国税庁長官官房首席国税庁監察官 高松国税局 局長 税理士事務所開業(現任) 当社監査役(現任) | (注)2 (注)4 | - | |
| 計 | 345 | ||||||
(注)1.取締役 藤田讓及び池田章子は、「社外取締役」である。
2.監査役 大貫裕仁及び上村成生は、「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役 馬場義彦の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 大貫裕仁は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は平成27年3月1日就任から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 髙 原 將 光 | 昭和24年8月1日生 | 昭和49年11月 同 51年4月 平成2年4月 同 12年4月 同 21年4月 同 25年4月 | 司法試験合格 検察官任官 以後、東京・横浜・那覇・札幌の各地方検察庁に勤務 弁護士登録 横浜弁護士会入会 横浜弁護士会民事暴力介入対策委員会委員長 横浜国立大学法科大学院教授 関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任) | - |
6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。
7.平成27年6月26日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。
○は取締役兼務者である。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| ○会長 | 小 野 俊 雄 | |
| ○社長 | 野 村 俊 明 | |
| ○副社長 | 肥 後 満 朗 | 土木事業担当 |
| ○ 同 | 金 子 治 行 | 管理本部担当 |
| ○ 同 | 植 野 寿 憲 | 建築事業本部長 |
| ○ 専務執行役員 | 山 崎 光 | 建築事業本部担当 |
| ○ 同 | 小 島 秀 一 | 社長室長 兼 管理本部長 兼 防災担当 |
| ○常務執行役員 | 杉 本 文 雄 | 建築事業本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 営業統括部都市開発部長 |
| ○ 同 | 福 西 清 香 | 建築事業本部副本部長 |
| ○ 同 | 菊 地 保 旨 | 土木事業本部長 |
| 専務執行役員 | 西 田 壽 起 | 土木事業本部担当 |
| 同 | 岩 尾 守 | 土木事業本部東北総括 |
| 常務執行役員 | 世 一 英 俊 | 技術本部長 兼 防災担当(副) |
| 同 | 北 野 敏 彦 | 建築事業本部海外担当 |
| 同 | 福 富 正 人 | 関東土木支店長 |
| 同 | 小 澤 一 也 | 建築事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 上 野 敏 光 | 土木事業本部担当 |
| 同 | 吉 川 大 三 | 土木事業本部担当 |
| 同 | 竹 内 孝 光 | 土木事業本部担当 |
| 同 | 小松原 新 吉 | 安全品質環境本部長 兼 防災担当(副) |
| 同 | 田 渕 勝 彦 | 大阪支店長 |
| 同 | 髙 阪 克 彦 | 建築事業本部営業統括部営業第二部長 |
| 同 | 那 須 麗 弘 | 社長室副室長 |
| 同 | 辻 正 造 | 建築事業本部営業統括部営業第三部長 |
| 同 | 麻 生 達 三 | 広島支店長 |
| 同 | 細 渕 英 男 | 建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 |
| 同 | 月 津 肇 | 首都圏建築支店長 |
| 同 | 飯 村 俊 章 | 首都圏建築支店統括副支店長 兼 営業統括部長 |
| 同 | 松 浦 洋 一 | 首都圏建築支店副支店長 兼 工事統括部長 |
| 同 | 富 田 正 開 | 首都圏建築支店副支店長 |
| 同 | 池 上 徹 | 名古屋支店長 |
| 同 | 五 味 宗 雄 | 土木事業本部営業統括 |
| 同 | 森 安 研 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 宮 崎 和 貴 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 大 野 宏 | 建築事業本部担当 |
| 同 | 松 本 英 夫 | 国際事業本部長 |
| 同 | 志 賀 正 延 | 東北支店長 |
| 同 | 小 松 健 | 九州支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
