有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1. 取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役富田美栄子および米田敬智の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)1.当社との間には特別の利害関係はありません。
2.加藤一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会において選任後2年。
5.平成24年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会において選任後4年。
7.当社取締役の他の法人等の代表状況等は以下のとおりです。
宮原 道夫 東京飲用牛乳協会 会長
日本乳品貿易株式会社 代表取締役社長
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 宮 原 道 夫 | 昭和26年1月4日生 | 昭和50年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 64 | |
| 平成9年4月 | 当社 東京多摩工場製造部長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 当社 盛岡工場長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長 | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社 常務執行役員生産技術部長 | ||||||
| 〃 18年2月 | 当社 常務執行役員生産本部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 専務執行役員生産本部長当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任 | ||||||
| 〃 21年6月 〃 22年2月 〃 23年6月 〃 24年6月 | 当社 取締役副社長就任 当社 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長 当社 代表取締役副社長就任 当社 代表取締役社長就任(現職) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長執行役員営業本部長 | 野 口 純 一 | 昭和25年6月30日生 | 昭和48年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 55 |
| 平成9年6月 | 当社 関西支店販売促進第一部長兼販売促進第二部長 | ||||||
| 〃 11年11月 | 当社 関西支店市乳・DY販売部長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 当社 市乳・DY事業部事業統括室長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社 執行役員リテール事業部長 | ||||||
| 〃 18年2月 | 当社 執行役員チルド(リテール)事業部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任 | ||||||
| 〃 22年2月 | 当社 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長就任(現職) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長執行役員渉外本部長 | 小 林 八 郎 | 昭和23年4月11日生 | 昭和51年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 34 |
| 平成11年10月 | 当社 広告部長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 当社 広告マーケティング部長 | ||||||
| 〃 15年5月 | 当社 総務部長 | ||||||
| 〃 18年2月 | 当社 人事部長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 当社 人財部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 執行役員人財部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 常務執行役員渉外副本部長兼人財部長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 常務執行役員渉外本部長兼人財部長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長兼人財部長就任 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 専務取締役 専務執行役 員渉外本部長就任 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 代表取締役副社長 副社長執行役員渉外本部長就任(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 常務執行役員生産本部長 | 青 山 和 夫 | 昭和27年5月7日生 | 昭和50年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 20 |
| 平成12年12月 | 当社 東京工場製造部長 | ||||||
| 〃 17年12月 | 当社 東京工場長 | ||||||
| 〃 20年4月 | 当社 品質保証部長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 執行役員東京多摩工場長 | ||||||
| 〃 25年6月 〃 26年6月 | 当社 取締役 常務執行役員生産本部長就任 当社 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職) | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員食品総合研究所長 | 大 川 禎 一 郎 | 昭和31年6月21日生 | 昭和57年4月 平成13年6月 〃 18年12月 〃 24年6月 〃 25年6月 〃 27年6月 | 当社 入社 当社 栄養科学研究所栄養食品開発室長 当社 栄養科学研究所栄養食品開発部長 当社 食品総合研究所長 当社 執行役員食品総合研究所長 当社 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任(現職) | (注)4 | 24 |
| 取締役 | 常務執行役員酪農部長 | 田 村 賢 | 昭和31年6月29日生 | 昭和54年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 26 |
| 平成16年5月 | 社団法人日本乳業協会(現 一般社団法人日本乳業協会)出向 | ||||||
| 〃 20年5月 | 当社 酪農部北海道担当部長 | ||||||
| 〃 21年5月 | 当社 執行役員酪農部長 | ||||||
| 〃 22年6月 〃 23年6月 | 当社 常務執行役員酪農部長 当社 取締役 常務執行役員酪農部長就任(現職) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員経営企画部長 | 大 貫 陽 一 | 昭和34年12月4日生 | 昭和58年4月 平成18年2月 〃 20年5月 〃 22年2月 〃 23年6月 〃 26年11月 〃 27年6月 | 当社 入社 当社 チルド(リテール)事業部事業企画室長 当社 営業本部営業本部室長 当社 営業本部室長 当社 執行役員経営企画部長兼広報部長 当社 執行役員経営企画部長 当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任(現職) | (注)4 | 6 |
| 取締役 | 常務執行役員渉外部長、渉外副本部長 | 港 毅 | 昭和39年6月23日生 | 昭和63年4月 平成16年4月 〃 17年9月 〃 19年4月 〃 19年11月 〃 22年6月 〃 27年6月 | 当社 入社 当社 東京多摩工場事務部長 当社 総務部秘書室長 当社 総務部秘書課長 当社 渉外部長 当社 執行役員渉外部長 当社 取締役 常務執行役員渉外部長、渉外副本部長就任(現職) | (注)4 | 6 |
| 取締役 | 奥 宮 京 子 | 昭和31年6月2日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(現在、第一東京弁護 士会所属) 岩田合同法律事務所入所(～平成 12年8月) | (注)4 | 1 | |
| 平成12年9月 | 田辺総合法律事務所入所(現職) | ||||||
| 〃 13年9月 | 法務省法制審議会民事訴訟・民 事執行法部会幹事(～平成16年2 月) | ||||||
| 〃 15年8月 | 川崎市監査委員(現職) | ||||||
| 〃 18年2月 〃 26年6月 | 防衛省防衛調達審議会委員(～平 成26年3月) 日本電気株式会社 社外監査役就任(現職) 株式会社デイ・シイ 社外取締役就任(現職) 当社 社外取締役就任(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 川 上 正 治 | 昭和24年10月4日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)4 | - | |
| 平成6年1月 | 同社 経理本部経理部原価管理室長 | ||||||
| 〃 10年1月 | 国瑞汽車股份有限公司出向 協理 | ||||||
| 〃 12年1月 | 同社 副総経理 | ||||||
| 〃 13年1月 | トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長 | ||||||
| 〃 17年1月 | 愛三工業株式会社出向 | ||||||
| 〃 17年6月 | 同社 転籍 取締役就任 | ||||||
| 〃 19年6月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同社 代表取締役専務就任 | ||||||
| 〃 25年6月 | 同社 非常勤顧問就任 | ||||||
| 〃 26年6月 | 同社 非常勤顧問退任 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 社外取締役就任(現職) | ||||||
| 常勤監査役 | 文 屋 貞 男 | 昭和22年9月21日生 | 昭和46年4月 | 当社 入社 | (注)5 | 24 | |
| 平成7年4月 | 当社 医薬品部次長 | ||||||
| 〃 9年6月 | 当社 医薬品部長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 当社 乳食品事業部栄養食品部長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社 広報IR部長 | ||||||
| 〃 18年2月 | 当社 総務部長兼法務室長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 当社 総務部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 常勤監査役就任(現職) | ||||||
| 常勤監査役 | 飯 島 信 夫 | 昭和25年6月27日生 | 昭和48年4月 | 当社 入社 | (注)5 | 25 | |
| 平成10年4月 | 当社 冷菓冷食部次長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 当社 冷菓事業部次長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社 冷菓事業部長 | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社 執行役員冷菓事業部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 執行役員関西支店長 | ||||||
| 〃 20年5月 | 当社 執行役員リテール事業部長 | ||||||
| 〃 21年5月 | 当社 常務執行役員リテール事業部長 | ||||||
| 〃 22年2月 | 当社 常務執行役員第一営業本部リテール事業部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 森永北陸乳業株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 社長付 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 常勤監査役就任(現職) | ||||||
| 監査役 | 富 田 美栄子 | 昭和29年8月15日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録(現在、第一東京弁護士会所属) 西綜合法律事務所入所(現職) | (注)5 | 32 | |
| 平成13年4月 | 東京地方裁判所民事調停委員(現職) | ||||||
| 〃 16年4月 | 昭和女子大学講師(～平成22年3月) | ||||||
| 〃 19年10月 | 司法試験委員:民事訴訟法(～平成22年10月) | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 社外監査役就任(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 米 田 敬 智 | 昭和20年12月20日生 | 昭和43年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)6 | - | |
| 平成5年5月 | 同行 バンコック支店(BIBF)支店長 | ||||||
| 〃 9年1月 | 同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長 | ||||||
| 〃 9年6月 | 同行 国際融資部長 | ||||||
| 〃 10年5月 | 同行 退職 | ||||||
| 〃 10年6月 | 株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任 | ||||||
| 〃 10年10月 | 日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任 | ||||||
| 〃 14年4月 | 日本電産コパル株式会社 常務取締役CFO就任 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同社 取締役専務執行役員CFO就任 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同社 専務執行役員就任 | ||||||
| 〃 24年12月 | 同社 専務執行役員退任 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 社外監査役就任(現職) | ||||||
| 計 | 317 | ||||||
(注) 1. 取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役富田美栄子および米田敬智の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
| 加 藤 一 郎 | 昭和30年4月1日生 |
| ― |
(注)1.当社との間には特別の利害関係はありません。
2.加藤一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会において選任後2年。
5.平成24年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会において選任後4年。
7.当社取締役の他の法人等の代表状況等は以下のとおりです。
宮原 道夫 東京飲用牛乳協会 会長
日本乳品貿易株式会社 代表取締役社長
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
