有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 誠は社外監査役です。
3 当社において執行役員は9名で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成29年6月29日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鈴木英文の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成28年6月29日開催の定時株主総会で、前任者辞任に伴い、新たに選任された監査役の京田 誠の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 松 井 鉄 也 | 昭和22年9月20日生 | 昭和47年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 4 | 195 |
| 平成8年4月 | 同社水産部長 | ||||||
| 平成10年10月 | 伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社執行役員 同社食料部門長代行 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 当社顧問 当社常務取締役 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌(海外事業担当) | ||||||
| 平成16年5月 | 当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 加工食品事業本部長兼食肉事業本部分掌 | 千 葉 尚 登 | 昭和33年10月31日生 | 昭和58年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 4 | 22 |
| 平成16年4月 | 同社飼料・穀物部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社食料経営企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社生鮮・食材部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社生鮮食品部門長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社執行役員食品流通部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR)(シンガポール駐在) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌(現)、監査部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(現) 当社加工食品事業本部長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 食肉事業本部長兼商品事業部長 | 矢 野 雅 彦 | 昭和34年3月5日生 | 昭和56年1月 | 当社入社 | (注) 4 | 35 |
| 平成11年5月 | 当社営業本部デイリー部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社営業本部デイリー事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 当社営業本部本部長代理兼営業本部フードサービス事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 当社営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社食肉事業本部長兼商品事業部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌 | 内 山 高 弘 | 昭和34年7月20日生 | 昭和58年4月 | ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注) 4 | 8 |
| 平成20年1月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)営業第四部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同行グループ人事部付審議役 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社総合企画室長補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 当社第一管理本部人事部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社第一管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 管理本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 平成29年4月 | 人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌(現) (現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。) | ||||||
| 取締役 | 法務部分掌 兼環境管理部分掌 | 鈴 木 英 文 | 昭和32年11月18日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 4 | ― |
| 昭和63年2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事㈱執行役員法務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | Dole International Holdings㈱常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | Dole Asia Holdings Pte.Ltd. SENIOR VICE PRESIDENT | ||||||
| 平成27年9月 | 伊藤忠インターナショナル会社 SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL | ||||||
| 平成29年4月 | 当社常務執行役員 法務部分掌兼環境管理部分掌(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 生産本部長 | 佐 々 木 久 志 | 昭和30年12月17日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 38 |
| 平成13年4月 | 当社茨城工場製造部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社三重工場製造部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社三重工場長兼管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社茨城工場長兼管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 当社生産本部本部長代理(ハム・ソー担当)兼茨城工場製造部長 | |||||||
| 平成27年9月 | 当社生産本部製造・技術部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社生産本部長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 総合企画室長 | 新 村 融 一 | 昭和32年5月15日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 27 |
| 平成10年4月 | 当社営業本部企画統轄室長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社総合企画室室長代理 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社営業本部企画統轄部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社中部支店長兼東海加工品販売部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社総合企画室長(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 山 下 丈 | 昭和21年1月31日生 | 昭和60年4月 | 広島大学教授 | (注) 4 | ― |
| 平成9年4月 | 東海大学教授 | ||||||
| 平成9年7月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成11年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成15年12月 | 日比谷パーク法律事務所(現) | ||||||
| 平成19年4月 | 明治学院大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 野 尻 恭 | 昭和29年10月20日生 | 昭和52年4月 | 住友ゴム工業㈱入社 | (注) 4 | 1 |
| 平成12年1月 | 同社工務部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同社総合企画部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社執行役員経営企画部長兼NP・NB事業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社執行役員 SRIエンジニアリング㈱代表取締役社長兼NP・NB事業部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役員 住友橡膠(常熱)有限公司総経理兼住友橡膠(蘇州)有限公司総経理 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社取締役常務執行役員 住友橡膠(常熱)有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠(蘇州)有限公司蕫事長兼総経理 | ||||||
| 平成23年3月 | SRIスポーツ㈱(現 ダンロップスポーツ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社顧問(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 奥 平 博 之 | 昭和32年8月19日生 | 昭和56年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | (注) 5 | 22 |
| 平成12年7月 | 中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)千葉中央支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行たまプラーザ支店長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同行本店融資業務部長 | ||||||
| 平成17年7月 平成20年7月 平成21年6月 | 同行本店営業第五部長 同行執行役員本店営業第五部長 同行執行役員融資企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 佐 藤 功 一 | 昭和35年8月23日生 | 昭和59年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注) 5 | 5 |
| 平成16年7月 | 同金庫静岡支店長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同金庫総合企画部企画開発室長 兼副部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同金庫札幌支店長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同金庫仙台支店休職出向 (宮城県漁業協同組合) | ||||||
| 平成26年6月 | 同金庫系統人材開発部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 京 田 誠 | 昭和39年2月15日生 | 昭和62年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) 5 | ― |
| 平成23年4月 | 同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社食料カンパニーCFO補佐 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社食料カンパニーCFO補佐 兼 食料事業統括室長 | ||||||
| 平成28年5月 | 同社食料カンパニーCFO(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 353 | ||||||
(注) 1 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 誠は社外監査役です。
3 当社において執行役員は9名で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成29年6月29日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鈴木英文の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成28年6月29日開催の定時株主総会で、前任者辞任に伴い、新たに選任された監査役の京田 誠の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
