有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	松 井 鉄 也	昭和22年9月20日生	昭和47年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 4	154
				平成8年4月	同社水産部長
				平成10年10月	伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長
				平成12年4月	伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長
				平成13年6月	同社執行役員 同社食料部門長代行
				平成14年10月	同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
				平成15年6月	当社顧問 当社常務取締役
				平成16年5月	当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌
				平成18年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社代表取締役社長(現)
専務取締役	加工食品事業本部長兼事業統轄室長	大 森 雅 夫	昭和24年1月26日生	昭和48年4月	当社入社	(注) 4	66
				平成13年4月	プリマルーケ㈱社長
				平成15年4月	当社生産品質管理部長
				平成15年10月	当社三重工場長
				平成19年4月	当社執行役員 当社茨城工場長
				平成21年10月	当社生産本部長
				平成22年6月	当社取締役
				平成24年6月	当社常務取締役
				平成25年4月 平成26年3月 平成26年4月	加工食品事業本部本部長代理 当社事業統轄室長(現) 当社専務取締役(現) 当社加工食品事業本部長(現)
常務取締役	第一管理本部・第二管理本部分掌	前 田 茂 樹	昭和24年10月6日生	昭和49年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 4	40
				平成12年5月	同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長代行
				平成14年2月	同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長
				平成15年11月	伊藤忠インターナショナル会社出向
				平成17年5月 平成20年5月	同社チーフフィナンシャルオフィサー 伊藤忠商事㈱金融・不動産・保険・物流カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー
				平成22年3月	当社執行役員
					当社財経部・情報システム部分掌補佐
				平成22年6月	当社取締役 当社財経部・情報システム部分掌
				平成23年4月	当社第一管理本部長
				平成26年4月	当社常務取締役(現) 第一管理本部・第二管理本部分掌(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	営業本部長	矢 野 雅 彦	昭和34年3月5日生	昭和56年1月 平成11年5月 平成16年5月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年6月	当社入社 当社営業本部デイリー部長 当社営業本部デイリー事業部長 当社執行役員 当社営業本部本部長代理 当社営業本部フードサービス事業部長 当社常務執行役員 当社営業本部長(現) 当社取締役(現)	(注) 4	28
取締役	生産本部長	辻 真 二	昭和30年12月24日生	昭和54年4月 平成16年5月 平成23年4月 平成24年4月 平成24年9月 平成26年4月 平成26年6月	当社入社 当社茨城工場製造部長 当社鹿児島工場長 当社執行役員 当社三重工場長 当社常務執行役員 当社生産本部長(現) 当社取締役(現) (現在、山東美好食品有限公司(中国)の董事長を兼務しております。)	(注) 4	5
取締役	第一管理本部長兼人事部長	内 山 高 弘	昭和34年7月20日生	昭和58年4月	㈱第一勧業銀行入行	(注) 4	4
				平成20年1月	㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部部長
				平成22年4月	㈱みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)営業第四部部長
				平成24年4月	同行グループ人事部付審議役
				平成24年10月	当社総合企画室室長補佐
				平成25年4月	当社執行役員
					当社第一管理本部人事部長(現)
				平成26年4月	当社第一管理本部長(現)
				平成26年6月	当社取締役(現) (現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。)
取締役	食肉事業本部長	髙 田 和 之	昭和33年3月26日生	昭和55年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 4	4
				平成16年4月	伊藤忠インターナショナル会社(ICREST)出向(PRESIDENT & CEO)(ロスアンゼルス駐在)兼 伊藤忠インターナショル会社ロスアンゼルス支店長
				平成19年4月	伊藤忠インターナショナル会社食料部門長代行(ロスアンゼルス駐在)
				平成19年7月	伊藤忠商事㈱畜産部長代行
				平成20年4月	同社畜産部長
				平成23年4月	同社生鮮・食材部門長代行
				平成24年4月	当社執行役員
				平成24年4月	当社総合企画室長補佐
				平成24年6月	当社内部統制室担当
				平成25年4月	当社加工食品事業本部事業統轄室長
				平成26年3月	当社食肉事業本部長(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員
				平成27年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	山 下 丈	昭和21年1月31日生	昭和60年4月	広島大学教授	(注) 4	―
				平成9年4月	東海大学教授
				平成9年7月	弁護士登録
				平成11年4月 平成15年6月 平成15年12月 平成19年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 当社監査役 日比谷パーク法律事務所(現) 明治学院大学教授
				平成24年6月	当社取締役(現)
常勤監査役	―	奥 平 博 之	昭和32年8月19日生	昭和56年4月	三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社	(注) 5	18
				平成12年7月	中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)千葉中央支店長
				平成13年4月	同社たまプラーザ支店長
				平成15年1月	同社本店融資業務部長
				平成17年7月 平成20年7月 平成21年6月	同社本店営業第五部長 同社執行役員本店営業第五部長 同社執行役員融資企画部長
				平成22年4月	同社執行役員
				平成22年6月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	―	佐 藤 功 一	昭和35年8月23日生	昭和59年4月	農林中央金庫入庫	(注) 5	―
				平成16年7月	同金庫静岡支店長
				平成19年7月	同金庫総合企画部企画開発室長 兼副部長
				平成21年6月	同金庫札幌支店長
				平成24年7月	同金庫仙台支店休職出向 (宮城県漁業協同組合)
				平成26年6月	同金庫系統人材開発部長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現)
監査役	―	江 名 昌 彦	昭和32年6月17日生	昭和56年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 5	―
				平成16年8月	同社財務部財務企画室長
				平成18年5月	同社中南米総支配人付 兼伊藤忠中南米会社副社長
				平成19年5月	同社中南米総支配人付 兼伊藤忠ブラジル会社
				平成22年5月	同社情報通信・航空電子カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー
				平成23年5月 平成23年6月	同社食料カンパニーCFO(現)・CIO 当社監査役(現)
計							319

(注) 1 取締役山下 丈は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之、佐藤功一および江名昌彦は社外監査役です。
3 当社において執行役員は13名で構成されております。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。