有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	松 井 鉄 也	昭和22年9月20日生	昭和47年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 4	173
				平成8年4月	同社水産部長
				平成10年10月	伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長
				平成12年4月	伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長
				平成13年6月	同社執行役員 同社食料部門長代行
				平成14年10月	同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
				平成15年6月	当社顧問 当社常務取締役
				平成16年5月	当社食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌
				平成18年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社代表取締役社長(現)
常務取締役	加工食品事業本部長兼食肉事業本部分掌	千 葉 尚 登	昭和33年10月31日生	昭和58年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 4	―
				平成16年4月	同社飼料・穀物部長
				平成17年4月	同社食料経営企画部長
				平成19年4月	同社生鮮・食材部門長
				平成20年4月	同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者
				平成25年4月	同社生鮮食品部門長
				平成26年4月	同社執行役員食品流通部門長
				平成27年4月	Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR)(シンガポール駐在)
				平成28年4月	当社常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌(現)、監査部担当
				平成28年6月	当社常務取締役(現) 当社加工食品事業本部長(現)
常務取締役	営業本部長	矢 野 雅 彦	昭和34年3月5日生	昭和56年1月 平成11年5月 平成16年5月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成28年6月	当社入社 当社営業本部デイリー部長 当社営業本部デイリー事業部長 当社執行役員 当社営業本部本部長代理 当社営業本部フードサービス事業部長 当社常務執行役員 当社営業本部長(現) 当社取締役 当社常務取締役(現)	(注) 4	31
常務取締役	管理本部長兼人事部長	内 山 高 弘	昭和34年7月20日生	昭和58年4月 平成20年1月 平成22年4月 平成24年4月 平成24年10月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月 平成28年4月 平成28年6月	㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部長 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業第四部長 同行グループ人事部付審議役 当社総合企画室長補佐 当社執行役員 当社第一管理本部人事部長 当社第一管理本部長 当社取締役 管理本部長兼人事部長(現) 当社常務取締役(現) (現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。)	(注) 4	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	食肉事業本部長兼商品事業部長	髙 田 和 之	昭和33年3月26日生	昭和55年4月 平成16年4月 平成19年4月 平成19年7月 平成20年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年3月 平成26年4月 平成27年6月 平成28年4月	伊藤忠商事㈱入社 伊藤忠インターナショナル会社(ICREST)出向(PRESIDENT & CEO)(ロスアンゼルス駐在)兼伊藤忠インターナショナル会社ロスアンゼルス支店長 伊藤忠インターナショナル会社食料部門長代行(ロスアンゼルス駐在) 伊藤忠商事㈱畜産部長代行 同社畜産部長 同社生鮮・食材部門長代行 当社執行役員 当社総合企画室長補佐 当社内部統制室担当 当社加工食品事業本部事業統轄室長 当社食肉事業本部長(現) 当社常務執行役員 当社取締役(現) 当社商品事業部長(現)	(注) 4	6
取締役	生産本部長兼製造・技術部長	佐 々 木 久 志	昭和30年12月17日生	昭和49年4月	当社入社	(注) 4	36
				平成13年4月	当社茨城工場製造部長
				平成14年10月	当社三重工場製造部長
				平成21年10月	当社三重工場長兼管理部長
				平成23年4月	当社執行役員
				平成24年9月	当社茨城工場長兼管理部長
				平成26年4月	当社常務執行役員
					当社生産本部本部長代理(ハム・ソー担当)兼茨城工場製造部長
				平成27年9月	当社生産本部製造・技術部長(現)
				平成28年4月	当社生産本部長(現)
				平成28年6月	当社取締役(現)
取締役	総合企画室長	新 村 融 一	昭和32年5月15日生	昭和56年4月 平成10年4月 平成12年4月 平成14年7月 平成16年4月 平成21年2月 平成23年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成28年6月	当社入社 当社営業本部企画統轄室長 当社営業本部営業企画部長 当社総合企画室室長代理 当社営業本部企画統轄部長 当社中部支店長兼東海加工品販売部長 当社執行役員 当社総合企画室長(現) 当社常務執行役員 当社取締役(現)	(注) 4	22
取締役	―	山 下 丈	昭和21年1月31日生	昭和60年4月 平成9年4月 平成9年7月 平成11年4月 平成15年6月 平成15年12月 平成19年4月 平成24年6月	広島大学教授 東海大学教授 弁護士登録 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 当社監査役 日比谷パーク法律事務所(現) 明治学院大学教授 当社取締役(現)	(注) 4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	野 尻 恭	昭和29年10月20日生	昭和52年4月	住友ゴム㈱入社	(注) 4	―
				平成12年1月	同社工務部長
				平成15年1月	同社総合企画部部長
				平成15年3月	同社執行役員
				平成15年7月	同社執行役員経営企画部長
				平成16年3月	同社執行役員経営企画部長兼NP・NB事業部長
				平成16年7月	同社執行役員 SRIエンジニアリング㈱代表取締役社長兼NP・NB事業部長
				平成18年3月	同社執行役員住友橡膠(常熱)有限公司総経理兼住友橡膠(蘇州)有限公司総経理
				平成19年3月	同社常務執行役員
				平成20年3月	同社取締役常務執行役員住友橡膠(常熱)有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠(蘇州)有限公司蕫事長兼総経理
				平成23年3月	ダンロップスポーツ㈱代表取締役社長
				平成27年3月	同社顧問(現)
				平成28年6月	当社取締役(現)
常勤監査役	―	奥 平 博 之	昭和32年8月19日生	昭和56年4月	三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社	(注) 5	20
				平成12年7月	中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)千葉中央支店長
				平成13年4月	同社たまプラーザ支店長
				平成15年1月	同社本店融資業務部長
				平成17年7月 平成20年7月 平成21年6月	同社本店営業第五部長 同社執行役員本店営業第五部長 同社執行役員融資企画部長
				平成22年4月	同社執行役員
				平成22年6月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	―	佐 藤 功 一	昭和35年8月23日生	昭和59年4月	農林中央金庫入庫	(注) 5	2
				平成16年7月	同金庫静岡支店長
				平成19年7月	同金庫総合企画部企画開発室長 兼副部長
				平成21年6月	同金庫札幌支店長
				平成24年7月	同金庫仙台支店休職出向 (宮城県漁業協同組合)
				平成26年6月	同金庫系統人材開発部長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現)
監査役	―	京 田 誠	昭和39年2月15日生	昭和62年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注) 5	―
				平成23年4月	同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長
				平成24年4月	同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長
				平成25年7月	同社食料カンパニーCFO補佐
				平成26年4月	同社食料カンパニーCFO補佐兼 食料事業統括室長
				平成28年5月	同社食料カンパニーCFO(現)
				平成28年6月	当社監査役(現)
計							296

(注) 1 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 恭は社外監査役です。
3 当社において執行役員は8名で構成されております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。