有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
1.役員一覧
男性15名 女性1名(役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	塚本 哲夫	1942年2月13日生	1964年4月 当社入社 1974年2月 当社取締役就任 当社生産部長 1977年3月 当社常務取締役就任 1979年3月 当社取締役副社長就任 1979年12月 六甲フーズ株式会社代表取締役社長就任 1981年3月 当社代表取締役副社長就任 1985年3月 当社代表取締役社長就任 1991年9月 塚本産業有限会社代表取締役社長就任(現) 2015年1月 当社代表取締役会長就任 2019年3月 当社取締役会長就任(現)	(注)4	396
取締役社長 (代表取締役)	三宅 宏和	1952年11月6日生	1976年4月 当社入社 2005年4月 当社生産管理グループ長 2007年1月 当社生産管理グループ長兼生産グループ長 2007年3月 当社取締役就任 2007年4月 当社生産グループ長 2010年4月 当社稲美生産部長 2011年3月 当社常務取締役就任 2011年4月 当社生産本部長兼稲美工場長 2015年1月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)4	31
取締役副社長 (代表取締役) 開発本部長	塚本 浩康	1975年8月5日生	2000年4月 当社入社 2012年4月 当社購買部長 2013年1月 当社稲美生産部長 2013年3月 当社取締役就任 2015年1月 当社常務取締役就任 当社経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 2017年1月 当社専務取締役就任 2018年1月 当社取締役副社長就任 開発本部長(現) 2019年3月 当社代表取締役副社長就任(現)	(注)4	64
専務取締役 営業本部長	中島 雅一	1953年9月20日生	1976年4月 当社入社 2002年4月 当社関東北営業所長 2005年4月 当社大阪支店長 2007年1月 当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長 2007年3月 当社取締役就任 2009年4月 当社営業副本部長兼家庭用企画グループ長兼営業企画室長兼営業管理室長 2010年4月 当社家庭用営業部長 2013年3月 当社常務取締役就任 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長 2014年1月 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 2015年1月 当社専務取締役就任(現) 当社営業本部長兼菓子営業部長 2017年1月 当社営業本部長(現)	(注)4	20
常務取締役 経営企画部長	笹井 研二	1961年6月21日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社経営企画部長(現) 2012年6月 株式会社ジェー・シー・シー取締役就任(現) 2015年3月 当社取締役就任 2017年5月 PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス就任(現) 2019年3月 当社常務取締役就任(現)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長	中村 行男	1961年8月15日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社品質保証グループ長 2011年4月 当社生産管理部長 2015年1月 当社稲美生産部長 2015年3月 当社取締役就任 当社生産本部副本部長兼稲美生産部長 2018年1月 当社開発本部副本部長兼製品開発部長 2019年3月 当社常務取締役就任(現) 生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長(現)	(注)4	7
取締役 活性本部長	丸山 泰次	1964年12月10日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 関東北営業所長 2014年1月 当社名古屋支店長 2015年1月 当社家庭用営業部長 2015年3月 当社取締役就任(現) 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長 2017年1月 当社営業本部副本部長兼業務用営業部長 2018年1月 当社活性本部長(現)	(注)4	9
取締役 営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長	斎藤 保典	1965年7月31日生	1988年4月 当社入社 2014年1月 当社関東北営業所長 2015年1月 当社名古屋支店長 2016年1月 当社東京支店長 2017年1月 当社家庭用営業部長 2017年3月 当社取締役就任(現) 2018年1月 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長 2019年1月 当社営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長(現)	(注)4	6
取締役 営業本部家庭用営業部東京支店長	永田 勝久	1967年6月30日生	1990年4月 当社入社 2016年1月 当社東北営業所長 2017年1月 当社東京支店長(現) 2019年3月 当社取締役就任(現)	(注)4	6
取締役 生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長	後藤 毅浩	1969年11月29日生	1995年4月 当社入社 2015年1月 当社技術開発研究所長 2018年1月 当社生産本部副本部長兼稲美生産部長 2019年1月 当社生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長(現) 2019年3月 当社取締役就任(現)	(注)4	5
取締役	佐藤 容子	1952年7月27日生	1991年4月 第二東京弁護士会登録 1997年4月 神戸弁護士会登録 佐藤法律事務所所属(現) 2004年3月 当社監査役就任 2015年3月 当社取締役就任(現)	(注)4	-
取締役	岩野 了	1949年5月7日生	1972年4月 株式会社高島屋入社 1979年9月 株式会社TCD入社 1988年9月 同社取締役専務 2005年9月 同社代表取締役社長 2010年9月 同社取締役副会長 2012年3月 合同会社デザインサポート代表(現) 2017年3月 当社取締役就任(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	柴田 裕一	1970年4月15日生	1993年4月 三菱商事株式会社入社 2002年7月 Asia Modified Starch Co.Ltd.出向 2015年6月 三菱商事株式会社 酪農飲料部乳製品チームリーダー 2016年8月 同社畜産部事業戦略チームリーダー 2018年3月 同社生鮮品本部戦略企画室長(現) 2020年3月 当社取締役就任(現)	(注)5	-
監査役 (常勤監査役)	國宗 勝彦	1957年3月7日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 当社広島営業所長 2010年4月 当社福岡営業所長 2014年1月 当社東京支店長 2016年1月 当社社長付 2016年3月 当社常勤監査役就任(現)	(注)6	7
監査役	今津 龍三	1954年10月22日生	1997年1月 今津株式会社代表取締役社長就任(現) 1998年3月 当社監査役就任(現)	(注)6	368
監査役	早川 芳夫	1952年6月10日生	1980年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年3月 公認会計士登録 2005年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2011年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2011年7月 早川会計事務所代表(現) 2011年12月 税理士登録 2014年5月 学校法人大阪成蹊学園監事就任 (現) 2015年3月 当社監査役就任(現) 2017年6月 上新電機株式会社監査役就任(現)	(注)6	-
計					929

(注)1.取締役佐藤容子、岩野了及び柴田裕一は、社外取締役であります。
2.監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
3.取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
4.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
2.社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役岩野了氏は、合同会社デザインサポートの代表であります。合同会社デザインサポートと当社との間に取引関係はありません。
社外取締役柴田裕一氏は、三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長であります。三菱商事株式会社は、当社議決権の16.5%(直接所有分)を所有する筆頭株主であり、原料の仕入及び製品の販売において重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ営業取引を行っておりますが、当社の事業運営は完全に独立した当社の経営方針に基づいて行っております。
社外監査役今津龍三氏は、当社の取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、当社との間にチョコレート等の取引関係があります。
社外監査役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、岩野了、今津龍三、早川芳夫の4氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、社外監査役今津龍三氏は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 ⑵ 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、社外監査役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役の監督においても社外監査役が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役3名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。社外取締役は、取締役会において、監査役監査・会計監査の結果等について報告を受けております。
また、社外監査役2名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外監査役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査しております。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤の監査役より社外取締役・社外監査役に報告を行える体制をとっております。