有価証券報告書-第196期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長 (C.E.O.)	澤田 浩	1931年1月1日生	1953年4月 当社入社 1983年6月 当社取締役 1986年6月 当社常務取締役 1989年6月 当社専務取締役 1993年6月 当社社長 2002年4月 当社社長兼社長執行役員 2002年6月 当社会長 2009年6月 当社会長兼社長兼社長執行役員 2012年6月 当社会長 (現任)	注4	1,689
代表取締役社長 社長執行役員 (C.O.O.)	前鶴 俊哉	1961年1月7日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 生産・技術部 2015年6月 当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長 2019年12月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 生産・技術本部長兼商品開発委員会委員長 2020年6月 当社社長兼社長執行役員(現任)	注4	81
代表取締役 副社長執行役員 製粉事業部門管掌	堀内 俊文	1959年5月25日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行 2019年12月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長代行 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 製粉事業本部長 2020年6月 当社取締役 副社長執行役員(現任)	注4	81
取締役 専務執行役員 食品事業部門管掌 商品開発委員会委員長	大内 淳雄	1959年4月3日生	1983年4月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年4月 2019年6月 当社入社 当社執行役員 食品事業本部食品業務部長 当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長 当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長 当社取締役 執行役員 食品業務本部長 当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長 2019年12月 2020年4月 当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長兼商品開発委員会委員長 当社取締役 専務執行役員 食品事業本部長兼商品開発委員会委員長 2020年6月 当社取締役 専務執行役員 商品開発委員会委員長(現任)	注4	82

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員 管理部門管掌 IT、CSR、総務部、人事・労務部、広報部	小木曽 融	1957年3月28日生	1980年4月 当社入社 2014年6月 2015年6月 2016年6月 当社理事 総務部長 当社執行役員 総務部長 当社取締役 執行役員 総務部長 2017年6月 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 専務執行役員(現任)	注4	345
取締役 常務執行役員 経理・財務部、監査管理部管掌	青沼 孝明	1959年12月16日生	1982年4月 当社入社 2015年6月 当社理事 関連事業部長 2016年6月 2017年6月 2019年6月 当社執行役員 関連事業部長 当社執行役員 経理・財務部長 当社取締役 執行役員 経理・財務部長 2020年2月 2020年6月 当社取締役 執行役員 当社取締役 常務執行役員(現任)	注4	72
取締役 常務執行役員 中食事業部門管掌	江島 丘	1959年5月24日生	1982年4月 当社入社 2015年6月 当社理事 CS事業本部長兼CS事業本部CS事業部長 2017年6月 当社執行役員 CS事業部門部門長兼CS事業部門中食事業部長 2019年4月 2019年6月 当社執行役員 CS事業本部長兼CS事業本部中食事業部長 当社取締役 執行役員 CS事業本部長 2020年4月 2020年6月 当社取締役執行役員 中食事業本部長 当社取締役 常務執行役員(現任)	注4	126
取締役 常務執行役員 海外事業本部管掌 海外事業本部国際部長	木村 昭子	1959年1月2日生	1997年4月 当社入社 2015年6月 当社理事 海外事業本部国際部長 2017年6月 当社執行役員 海外事業部門国際部長 2018年6月 2019年6月 当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長 当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 海外事業本部国際部長(現任)	注4	43
取締役 常務執行役員 経営企画部長	香川 敬三	1960年3月9日生	1984年4月 当社入社 2007年7月 当社食品事業本部食品業務部次長 2013年6月 当社食品カンパニー食品業務部副部長兼食品カンパニー貿易業務部副部長 2014年9月 2015年6月 オーケー食品工業株式会社業務部長 オーケー食品工業株式会社取締役 2016年6月 オーケー食品工業株式会社常務取締役 2018年6月 当社執行役員 経営企画部長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画部長(現任)	注4	23
取締役	熊倉 禎男	1940年1月19日生	1963年4月 1969年4月 1980年1月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 弁護士登録(現任) 中村合同特許法律事務所パートナー(現任) 2004年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役 (現任)	注4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	川俣 尚高	1965年5月1日生	1990年4月 1994年4月 1994年4月 運輸省(現国土交通省)入省 弁護士登録(現任) 丸の内総合法律事務所入所 2008年1月 丸の内総合法律事務所パートナー (現任) 2014年6月 2015年4月 2016年6月 2017年6月 当社監査役 最高裁判所司法研修所教官 トレックス・セミコンダクター株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任) 2020年6月 日本電設工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	42
取締役 (監査等委員)	奥山 章雄	1944年10月10日生	1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録(現任) 1983年3月 監査法人中央会計事務所代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会 会長 2005年5月 中央青山監査法人理事長 2007年2月 公認会計士奥山章雄事務所 所長 (現任) 2009年6月 株式会社ADEKA 監査役(現任) 2010年6月 当社監査役 2014年6月 信金中央金庫 監事(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	50
取締役 (監査等委員)	吉田 和彦	1963年11月7日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 中村合同特許法律事務所入所 2001年1月 中村合同特許法律事務所パートナー 2017年1月 中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任) 2017年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	注5	17
取締役 (監査等委員)	成瀬 健太郎	1976年8月10日生	2004年10月 2004年10月 2009年4月 弁護士登録 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 丸の内総合法律事務所入所 2016年1月 丸の内総合法律事務所パートナー (現任) 2019年10月 2020年6月 東京地方裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	0
取締役 (監査等委員)	玉川 越三	1962年5月6日生	1985年4月 当社入社 2010年7月 当社経営企画部経営企画グループ次長 2011年1月 2013年6月 2014年3月 当社千葉工場次長 当社経理・財務部グループ次長 当社経理・財務部グループ長 2015年10月 2017年6月 当社経理・財務部副部長 当社関連事業部長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	12
計					2,763

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。
3.取締役 奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5.2020年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。
執行役員は以下の21名であり、そのうち8名は取締役を兼務しております。

職位	氏名	担当業務
社長執行役員	前 鶴 俊 哉
副社長執行役員	堀 内 俊 文
専務執行役員	大 内 淳 雄	商品開発委員会委員長
専務執行役員	小 木 曽 融
常務執行役員	山 口 鎮 雄	事業場管掌(東日本、西日本)
常務執行役員	青 沼 孝 明
常務執行役員	江 島 丘
常務執行役員	木 村 昭 子	海外事業本部国際部長
常務執行役員	田 中 康 紀	生産・技術本部長兼生産・技術本部プラント部長
常務執行役員	香 川 敬 三	経営企画部長
常務執行役員	木 村 富 雄	製粉事業本部長兼製粉事業本部製粉営業部長
執行役員	東 野 現	食品事業本部食品第1部長
執行役員	宮 田 精 久	食品事業本部副本部長兼食品事業本部統括・管理部長兼商品開発委員会委員
執行役員	小 林 驚	海外事業本部長
執行役員	大 楠 秀 樹	中央研究所長兼中央研究所研究企画センター長
執行役員	川 崎 裕 章	食品事業本部副本部長兼食品事業本部食品業務部長
執行役員	冨 高 雅 之	製粉事業本部副本部長兼製粉事業本部製粉業務部長
執行役員	小 浦 浩 司	人事・労務部長
執行役員	高 橋 幹 尚	東京支店長
執行役員	松 本 博 之	中食事業本部長
執行役員	副 島 久 靖	千葉工場長

②社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、熊倉禎男氏、川俣尚高氏の2名を選任しております。両氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。
監査等委員である社外取締役は、奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏の3名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏と成瀬健太郎氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査、監督が行われると判断しております。
当社は、社外取締役熊倉禎男氏及び監査等委員である社外取締役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。社外取締役川俣尚高氏及び監査等委員である社外取締役成瀬健太郎氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。
社外監査役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役熊倉禎男氏及び川俣尚高氏、監査等委員である社外取締役奥山章雄氏及び吉田和彦氏は当社株式を保有しております。
社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部監査の状況等の報告を受けます。監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、監査管理部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換いたします。