有価証券報告書-第199期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
(注)1.取締役 川俣尚高及び熊谷日登美の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役 奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。
執行役員は以下の20名であり、そのうち9名は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、川俣尚高氏、熊谷日登美氏の2名を選任しております。川俣尚高氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高く、熊谷日登美氏は、食品科学分野で知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。
監査等委員である社外取締役は、奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏の3名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏と成瀬健太郎氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査、監督が行われると判断しております。
当社は、監査等委員である社外取締役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。社外取締役川俣尚高氏及び監査等委員である社外取締役成瀬健太郎氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。
社外取締役熊谷日登美氏及び監査等委員である社外取締役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役川俣尚高氏、監査等委員である社外取締役奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏は当社株式を保有しております。
社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部監査の状況等の報告を受けます。監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、監査管理部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換いたします。
①役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 前鶴 俊哉 | 1961年1月7日生 |
| 注3 | 162 | ||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 流通業務部、管理部管掌 | 堀内 俊文 | 1959年5月25日生 |
| 注3 | 136 | ||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員 冷凍食品事業部門管掌 | 大内 淳雄 | 1959年4月3日生 |
| 注3 | 196 | ||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 総務、経理・財務、広報、監査管理部管掌 | 青沼 孝明 | 1959年12月16日生 |
| 注3 | 136 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 IT、CSR、情報システム推進部、経営企画部、サステナビリティ推進部、 ヘルスケア事業部管掌 | 香川 敬三 | 1960年3月9日生 |
| 注3 | 107 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 環境問題担当、生産・技術本部長 | 田中 康紀 | 1959年7月25日生 |
| 注3 | 108 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 製粉事業本部長 | 木村 富雄 | 1961年3月13日生 | 1984年4月 当社入社 2016年6月 当社理事 関東支店長 2017年6月 当社理事 札幌支店長 2019年6月 当社執行役員 製粉事業本部製粉営 業部長 2020年6月 当社常務執行役員 製粉事業本部長 兼 製粉事業本部製粉営業部長 2021年6月 当社上席執行役員 製粉事業本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事 業本部長(現任) | 注3 | 33 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 食品事業本部長 | 川﨑 裕章 | 1961年10月4日生 | 1986年4月 当社入社 2015年6月 当社小樽工場長 2017年6月 当社食品業務部門食品業務部長 2019年6月 当社理事 食品業務本部食品業務部 長 2020年6月 当社執行役員 食品事業本部副本部 長兼食品事業本部食品業務部長 2021年6月 当社上席執行役員 食品事業本部長 兼食品事業本部食品業務部長兼冷凍 食品事業本部冷食業務部長 2022年1月 当社上席執行役員 食品事業本部長 兼食品事業本部食品業務部長 2022年4月 当社上席執行役員 食品事業本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 食品事 業本部長(現任) | 注3 | 57 | ||||||||||||||
| 取締役 執行役員 人事・労務部管掌 | 小浦 浩司 | 1963年11月27日生 | 1987年4月 当社入社 2014年10月 当社人事・労務部人事グループ長 2017年7月 当社人事・労務部副部長 2018年6月 当社人事・労務部長 2020年6月 当社執行役員 人事・労務部長 2023年6月 当社取締役 執行役員(現任) | 注3 | 16 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川俣 尚高 | 1965年5月1日生 |
| 注3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊谷 日登美 | 1959年10月15日生 | 1990年4月 日本大学農獣医学部(現生物資源科 学部)助手 1994年4月 日本大学農獣医学部専任講師 2002年4月 日本大学生物資源科学部助教授 2011年3月 日本大学生物資源科学部教授 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任) | 注3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 奥山 章雄 | 1944年10月10日生 |
| 注4 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉田 和彦 | 1963年11月7日生 |
| 注4 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 成瀬 健太郎 | 1976年8月10日生 |
| 注4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 玉川 越三 | 1962年5月6日生 |
| 注4 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,159 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 川俣尚高及び熊谷日登美の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役 奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。
執行役員は以下の20名であり、そのうち9名は取締役を兼務しております。
| 職位 | 氏名 | 担当業務 |
| 社長執行役員 | 前 鶴 俊 哉 | |
| 副社長執行役員 | 堀 内 俊 文 | |
| 専務執行役員 | 大 内 淳 雄 | |
| 専務執行役員 | 青 沼 孝 明 | |
| 常務執行役員 | 香 川 敬 三 | |
| 常務執行役員 | 田 中 康 紀 | 生産・技術本部長 |
| 常務執行役員 | 木 村 富 雄 | 製粉事業本部長 |
| 常務執行役員 | 川 﨑 裕 章 | 食品事業本部長 |
| 上席執行役員 | 飛 鷹 裕 之 | 海外事業本部長 |
| 上席執行役員 | 高 橋 幹 尚 | 製粉事業本部製粉営業部長 |
| 上席執行役員 | 松 本 博 之 | 中食事業本部長 |
| 執行役員 | 小 浦 浩 司 | |
| 執行役員 | 林 逸 郎 | 情報システム推進部長 |
| 執行役員 | 大 田 尾 亨 | 経理・財務部長 |
| 執行役員 | 阿 部 直 樹 | 品質保証部、中央研究所、開発本部管掌 生産・技術本部副本部長 |
| 執行役員 | 是 松 雅 彦 | 神戸甲南工場長 |
| 執行役員 | 池 尾 良 | 食品事業本部副本部長兼食品事業本部加工食品部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 高 宏 | 東京第1支店長 |
| 執行役員 | 間 和 彦 | 中央研究所長兼中央研究所イノベーションセンター長 |
| 執行役員 | 品 川 剛 | 千葉工場長 |
②社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、川俣尚高氏、熊谷日登美氏の2名を選任しております。川俣尚高氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高く、熊谷日登美氏は、食品科学分野で知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。
監査等委員である社外取締役は、奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏の3名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏と成瀬健太郎氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査、監督が行われると判断しております。
当社は、監査等委員である社外取締役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。社外取締役川俣尚高氏及び監査等委員である社外取締役成瀬健太郎氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は1%未満であり、その他の関係を有しておりません。
社外取締役熊谷日登美氏及び監査等委員である社外取締役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役川俣尚高氏、監査等委員である社外取締役奥山章雄氏、吉田和彦氏、成瀬健太郎氏は当社株式を保有しております。
社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部監査の状況等の報告を受けます。監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、監査管理部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換いたします。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
