訂正有価証券報告書-第77期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		細貝 理栄	昭和19年6月2日生	昭和42年4月 当社入社 昭和50年1月 横浜工場長 昭和52年3月 取締役 昭和54年3月 代表取締役専務 昭和60年3月 代表取締役社長 平成11年3月 スリースター製菓㈱代表取締役会長 平成26年1月 当社代表取締役会長(現任)	平成33年 3月まで (2年)	293
代表取締役社長		細貝 正統	昭和50年5月2日生	平成10年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成15年10月 当社入社 平成19年1月 管理本部長付兼経営改善プロジェクトリーダー 平成19年3月 執行役員経営改善プロジェクトリーダー 平成19年12月 執行役員経営企画室長兼経営改善プロジェクトリーダー 平成21年3月 取締役 平成22年3月 常務取締役管理本部長 平成23年1月 常務取締役営業本部長 平成23年3月 ㈱ベーカリープチ代表取締役専務(現任) 平成25年1月 当社常務取締役コーポレート本部長兼経理部長 平成26年1月 スリースター製菓㈱代表取締役社長(現任) 平成27年1月 当社常務取締役社長特命事項担当 平成30年7月 MF資産管理合同会社代表社員(現任) 平成31年1月 当社代表取締役社長(現任)	平成33年 3月まで (2年)	36
取締役 副社長	営業本部・西日本営業部統括	福澤 章博	昭和38年10月25日生	昭和61年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 平成22年4月 豊田通商㈱大阪食料部長 平成25年4月 Oleos Menu Industria e Comercio Ltda.取締役 平成26年1月 同社取締役社長 平成30年3月 当社常務取締役 スリースター製菓㈱取締役(現任) 平成31年1月 当社取締役副社長営業本部・西日本営業部統括(現任) 平成31年2月 ㈱ファースト・ロジスティックス取締役(現任)	平成33年 3月まで (2年)	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		結城 義晴	昭和27年9月2日生	昭和52年4月 ㈱商業界入社 昭和64年1月 同社食品商業編集長 平成8年8月 同社取締役編集担当 平成14年8月 同社専務取締役編集統括 平成15年8月 同社代表取締役社長 平成20年2月 ㈱商人舎設立、同社代表取締役社長(現任) 平成20年6月 カスタマー・コミュニケーションズ㈱(現㈱True Data)取締役(現任) 平成21年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 平成27年3月 当社取締役(現任) 平成28年4月 学習院マネジメントスクール顧問(現任)	平成33年 3月まで (2年)	―
取締役		服部 治行	昭和39年1月27日生	昭和61年4月 豊田通商㈱入社 平成23年4月 同社渉外広報部長 平成24年4月 同社経営企画部長 平成26年4月 同社食糧部長 平成27年4月 同社執行役員食料本部長補佐 平成28年4月 同社執行役員食料・生活産業本部長補佐(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任)	平成33年 3月まで (2年)	―
取締役		小野塚千秋	昭和45年7月22日生	平成7年4月 豊田通商㈱入社 平成29年4月 同社農水事業部長 平成30年4月 同社食品部長(現任) 平成30年6月 ㈱ベジ・ドリーム栗原代表取締役(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任)	平成33年 3月まで (2年)	―
常勤監査役		大島 誠	昭和33年1月24日生	昭和56年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成19年7月 ㈱みずほ銀行業務監査部副部長兼本部・関連会社監査室長 平成20年9月 みずほ情報総研㈱法務・コンプライアンス部長 平成20年10月 同社執行役員法務・コンプライアンス部長 平成27年6月 学校法人カリタス学園監事(現任) 平成28年1月 みずほ情報総研㈱事務・IT管理部審議役 平成28年2月 スリースター製菓㈱監査役(現任) ㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任) 平成28年3月 当社常勤監査役(現任) 平成30年2月 ㈱ベーカリープチ監査役(現任)	平成32年 3月まで (1年)	2
監査役		田櫓 孝次	昭和28年1月14日生	昭和53年3月 監査法人中央会計事務所入所 平成8年8月 中央監査法人代表社員 平成19年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)へ移籍 同代表社員 平成22年9月 田櫓公認会計士・税理士事務所代表(現任) 平成23年3月 当社監査役(現任) 平成24年6月 エンパイヤ自動車㈱監査役(現任)	平成35年 3月まで (4年)	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		伊藤 弘	昭和35年11月5日生	昭和58年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 平成19年4月 豊田通商㈱財務部長 平成23年4月 同社ERM部長 平成25年10月 豊通食料㈱コーポレート本部長(現任) 平成27年11月 クレードル食品㈱監査役(現任) 平成30年3月 当社監査役(現任)	平成32年 3月まで (1年)	─
監査役		福井 孝之	昭和28年1月27日生	昭和51年4月 当社入社 平成19年3月 執行役員総務部長 平成23年1月 執行役員コーポレート本部長兼経理部長 平成23年3月 取締役コーポレート本部長兼経理部長 平成25年3月 顧問 平成27年2月 スリースター製菓㈱監査役(現任) ㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任) 平成27年3月 当社監査役(現任) ㈱ベーカリープチ監査役(現任)	平成35年 3月まで (4年)	0
計						332

(注) 1 取締役結城義晴、服部治行及び小野塚千秋の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役大島誠、監査役田櫓孝次及び伊藤弘の3氏は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長細貝正統は代表取締役会長細貝理栄の長男であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
谷垣 岳人	昭和39年1月28日生	平成4年4月	弁護士登録・第二東京弁護士会入会	─
			石井法律事務所 パートナー弁護士(現任)
		平成12年6月	金融監督庁(現金融庁)検査局専門検査官
		平成28年6月	太陽生命保険㈱監査役(現任)

なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
5 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。