有価証券報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1 取締役南 浩二、長谷川千鶴及び貝沼利晃の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役家城 裕及び監査役川村竜也の2氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
4 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。
② 社外役員の状況
a. 員数及び会社との利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の南 浩二は豊田通商株式会社ライフスタイル本部COO フード&アグリビジネスSBUに、貝沼利晃は同社フードマテリアル部長にそれぞれ就任しております。
社外監査役の川村竜也は、豊田通商株式会社のグループ企業である豊通食料株式会社取締役CFOに就任しております。
なお、豊田通商株式会社は当社の主要株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務提携、原材料の購入がありますが、原材料の購入については市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。
社外取締役の長谷川千鶴がパートナー弁護士を務める弁護士法人御堂筋法律事務所は、豊田通商株式会社との間に法律顧問契約に基づく取引がありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、2007年8月から2018年6月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。株式会社みずほ銀行監査役室長をしておりましたが、その後は銀行を離れ、当社との間には特別な関係はありません。また、当社の100%子会社であるスリースター製菓株式会社及び株式会社ファースト・ロジスティックスの監査役にも就任しております。
なお、社外取締役の長谷川千鶴及び社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
b. 企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え
当社は、企業経営に対する監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、食品事業に関連する専門的な知識をはじめ、企業経営などの豊富な経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点に立ち、実効性の高い経営の監督を担っております。
また、社外監査役は、取締役会の中で管理全般にわたる幅広い見識と豊富な経験に基づき、経営陣とは独立した中立な立場から的確な指摘、助言等により経営を監視し、経営の効率性及び透明性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の機能と役割が有機的に連携される選任状況にあり、企業価値の向上と持続的な成長に資するものとなっております。
c. 当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するに際しての当社からの独立性に関する判断基準等を定めております。形式的な独立性だけでなく、取締役会においても建設的な助言・提言ができるという実質面を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための指摘・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地からの意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しているほか、会計監査人及び内部監査部門の監査室との意見交換などにより連携の強化を図るなどで実効性のある監査により、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査に努めております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 細貝 正統 | 1975年5月2日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 黒土 尚紀 | 1968年11月23日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役兼商品開発部部長 | 佐藤 康一 | 1972年11月2日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 南 浩二 | 1968年8月2日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長谷川千鶴 | 1983年11月17日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 貝沼 利晃 | 1974年3月7日生 |
| 2027年 3月まで (2年) | ― | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 家城 裕 | 1963年7月11日生 |
| 2028年 3月まで (3年) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 川村 竜也 | 1967年5月19日生 |
| 2028年 3月まで (3年) | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 小室 英夫 | 1954年12月19日生 |
| 2027年 3月まで (3年) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役南 浩二、長谷川千鶴及び貝沼利晃の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役家城 裕及び監査役川村竜也の2氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 谷垣 岳人 | 1964年1月28日生 | 1992年4月 | 弁護士登録・第二東京弁護士会入会 | ─ |
| 石井法律事務所 パートナー弁護士(現任) | ||||
| 2000年6月 | 金融監督庁(現金融庁)検査局専門検査官 | |||
| 2016年6月 | 太陽生命保険㈱監査役 | |||
| 2019年6月 | ㈱富山第一銀行取締役(現任) | |||
| 2024年6月 | T&Dリース㈱監査役(現任) | |||
なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
4 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。
② 社外役員の状況
a. 員数及び会社との利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の南 浩二は豊田通商株式会社ライフスタイル本部COO フード&アグリビジネスSBUに、貝沼利晃は同社フードマテリアル部長にそれぞれ就任しております。
社外監査役の川村竜也は、豊田通商株式会社のグループ企業である豊通食料株式会社取締役CFOに就任しております。
なお、豊田通商株式会社は当社の主要株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務提携、原材料の購入がありますが、原材料の購入については市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。
社外取締役の長谷川千鶴がパートナー弁護士を務める弁護士法人御堂筋法律事務所は、豊田通商株式会社との間に法律顧問契約に基づく取引がありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、2007年8月から2018年6月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。株式会社みずほ銀行監査役室長をしておりましたが、その後は銀行を離れ、当社との間には特別な関係はありません。また、当社の100%子会社であるスリースター製菓株式会社及び株式会社ファースト・ロジスティックスの監査役にも就任しております。
なお、社外取締役の長谷川千鶴及び社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
b. 企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え
当社は、企業経営に対する監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、食品事業に関連する専門的な知識をはじめ、企業経営などの豊富な経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点に立ち、実効性の高い経営の監督を担っております。
また、社外監査役は、取締役会の中で管理全般にわたる幅広い見識と豊富な経験に基づき、経営陣とは独立した中立な立場から的確な指摘、助言等により経営を監視し、経営の効率性及び透明性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の機能と役割が有機的に連携される選任状況にあり、企業価値の向上と持続的な成長に資するものとなっております。
c. 当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するに際しての当社からの独立性に関する判断基準等を定めております。形式的な独立性だけでなく、取締役会においても建設的な助言・提言ができるという実質面を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための指摘・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地からの意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しているほか、会計監査人及び内部監査部門の監査室との意見交換などにより連携の強化を図るなどで実効性のある監査により、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
