有価証券報告書-第76期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長		細貝 理栄	昭和19年6月2日生	昭和42年4月	当社入社	平成31年 3月まで (1年)	5,934
				昭和50年1月	横浜工場長
				昭和52年3月	取締役
				昭和54年3月	代表取締役専務
				昭和60年3月	代表取締役社長
				平成11年3月	スリースター製菓㈱代表取締役会長
				平成26年1月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長		前川 智範	昭和40年11月4日生	平成3年4月	マッキンゼ-・アンド・カンパニ-・インク・ジャパン入社	平成31年 3月まで (1年)	96
				平成7年12月	フォ-バル・インタ-ナショナル・テレコミュニケ-ションズ㈱(現㈱フォ-バルテレコム)入社経営企画室長
				平成10年9月	A.T.カ-ニ-㈱入社
				平成17年4月	アリックスパ-トナ-ズ・アジア・エルエルシ-入社ディレクタ-
				平成17年11月	㈱アドバンテッジホ-ルディングス(現ポッカサッポロフ-ド&ビバレッジ㈱)入社
				平成20年4月	㈱ポッカコ-ポレ-ション(現ポッカサッポロフ-ド&ビバレッジ㈱)執行役員経営企画グル-プゼネラルマネ-ジャ-
				平成24年3月	サッポロホ-ルディングス㈱経営戦略部シニアディレクタ-
				平成26年8月	豊田通商㈱入社
				平成26年9月	当社社長付特別顧問
				平成27年3月	取締役社長特命事項担当
				平成27年7月	取締役副社長
				平成27年8月	スリースター製菓㈱取締役(現任)
				平成28年1月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	社長特命事項 担当	細貝 正統	昭和50年5月2日生	平成10年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	平成31年 3月まで (1年)	363
				平成15年10月	当社入社
				平成19年1月	管理本部長付兼経営改善プロジェクトリーダー
				平成19年3月	執行役員経営改善プロジェクトリーダー
				平成19年12月	執行役員経営企画室長兼経営改善プロジェクトリーダー
				平成21年3月	取締役
				平成22年3月	常務取締役管理本部長
				平成23年1月	常務取締役営業本部長
				平成23年3月	㈱ベーカリープチ代表取締役専務(現任)
				平成25年1月	当社常務取締役コーポレート本部長兼経理部長
				平成26年1月	スリースター製菓㈱代表取締役社長(現任)
				平成27年1月	当社常務取締役社長特命事項担当(現任)
常務取締役		福澤 章博	昭和38年10月25日生	昭和61年4月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社	平成31年 3月まで (1年)	―
				平成22年4月	豊田通商㈱大阪食料部長
				平成25年4月	Oleos Menu Industria e Comercio Ltda.取締役
				平成26年1月	同社取締役社長(現任)
				平成30年3月	当社常務取締役(現任)
					スリースター製菓㈱取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役		三浦 芳樹	昭和30年5月7日生	昭和53年4月	豊田通商㈱入社	平成31年 3月まで (1年)	─
				平成14年3月	豊田通商オーストラレーシア社社長
				平成16年4月	豊田通商アメリカ社副社長
				平成20年6月	豊田通商㈱執行役員
				平成23年4月	同社執行役員兼食糧部長
				平成24年4月	同社常務執行役員食料本部副本部長
				平成24年6月	同社常務取締役食料本部長
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	豊田通商㈱専務取締役食料本部長兼生活産業本部長
				平成28年4月	同社専務取締役食料・生活産業本部長
				平成29年6月	同社専務執行役員食料・生活産業本部長(現任)
取締役		結城 義晴	昭和27年9月2日生	昭和52年4月	㈱商業界入社	平成31年 3月まで (1年)	―
				昭和64年1月	同社食品商業編集長
				平成8年8月	同社取締役編集担当
				平成14年8月	同社専務取締役編集統括
				平成15年8月	同社代表取締役社長
				平成20年2月	㈱商人舎設立、同社代表取締役社長(現任)
				平成20年6月	カスタマー・コミュニケーションズ株式会社取締役(現任)
				平成21年4月	立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授
				平成27年3月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	学習院マネジメントスクール顧問(現任)
取締役		畠山 愼一	昭和34年7月9日生	昭和58年4月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社	平成31年 3月まで (1年)	―
				平成19年4月	豊田通商㈱大阪食料部長
				平成22年3月	当社取締役経営企画室副室長
				平成23年1月	当社取締役経営企画室長兼商品本部担当(平成26年3月辞任)
				平成26年6月	豊通食料株式会社代表取締役(現任)
				平成30年3月	当社取締役(現任)
常勤監査役		大島 誠	昭和33年1月24日生	昭和56年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	平成32年 3月まで (2年)	14
				平成19年7月	㈱みずほ銀行業務監査部副部長兼本部・関連会社監査室長
				平成20年9月	みずほ情報総研㈱法務・コンプライアンス部長
				平成20年10月	同社執行役員法務・コンプライアンス部長
				平成27年6月	学校法人カリタス学園監事(現任)
				平成28年1月	みずほ情報総研㈱事務・IT管理部審議役
				平成28年2月	スリースター製菓㈱監査役(現任)
					㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任)
				平成28年3月	当社常勤監査役(現任)
				平成30年2月	㈱ベーカリープチ監査役(現任)
監査役		田櫓 孝次	昭和28年1月14日生	昭和53年3月	監査法人中央会計事務所入所	平成31年 3月まで (1年)	─
				平成8年8月	中央監査法人代表社員
				平成19年8月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)へ移籍
					同代表社員
				平成22年9月	田櫓公認会計士事務所開設(現任)
				平成23年3月	当社監査役(現任)
				平成24年6月	エンパイヤ自動車㈱監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
監査役		伊藤 弘	昭和35年11月5日生	昭和58年4月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社	平成32年 3月まで (2年)	─
				平成19年4月	豊田通商㈱財務部長
				平成23年4月	同社ERM部長
				平成25年10月	豊通食料㈱コーポレート本部長(現任)
				平成27年11月	クレードル食品㈱監査役(現任)
				平成30年3月	当社監査役(現任)
監査役		福井 孝之	昭和28年1月27日生	昭和51年4月	当社入社	平成31年 3月まで (1年)	5
				平成13年2月	総務部次長
				平成19年3月	執行役員総務部長
				平成23年1月	執行役員コーポレート本部長兼経理部長
				平成23年3月	取締役
					コーポレート本部長兼経理部長
				平成25年3月	顧問
				平成27年2月	スリースター製菓㈱監査役(現任)
					㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任)
				平成27年3月	当社監査役(現任)
					㈱ベーカリープチ監査役(現任)
計							6,414

(注) 1 取締役三浦芳樹及び結城義晴は社外取締役であります。
2 常勤監査役大島誠、監査役田櫓孝次及び伊藤弘は社外監査役であります。
3 常務取締役細貝正統は代表取締役会長細貝理栄の長男であります。
4 常務取締役福澤章博のOleos Menu Industria e Comercio Ltda.取締役社長の任期は、平成30年3月31日までです。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
谷垣 岳人	昭和39年1月28日生	平成4年4月	弁護士登録・第二東京弁護士会入会	─
			石井法律事務所 パートナー弁護士(現任)
		平成12年6月	金融監督庁(現金融庁)検査局専門検査官
		平成28年6月	太陽生命保険株式会社監査役(現任)

なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
6 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。