訂正有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストンは、社外取締役であります。
2.監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
3.平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成29年6月19日現在の執行役員は次のとおりであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長 | CEO | 田 中 通 泰 | 昭和20年8月30日生 | 昭和43年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 | (注) 5 | 19 |
| 平成10年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役ロジスティクス本部副本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社取締役経営統括本部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社取締役専務執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成18年6月 平成25年7月 | 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長 CEO(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | COO | 佐 藤 勇 | 昭和29年1月23日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注) 5 | 9 |
| 平成10年2月 | HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.(ベトナム)取締役社長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社常務執行役員総務部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役常務執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長 COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 新規 事業 グループ 統括 | 古 泉 直 子 | 昭和45年6月8日生 | 平成10年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 304 |
| 平成12年2月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役商品開発本部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社取締役執行役員商品開発本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社取締役執行役員経営統括本部副本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社取締役常務執行役員新規事業担当 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長 | ||||||
| 平成26年6月 平成29年6月 | 当社取締役品質保証部長 当社取締役新規事業グループ統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 坂 本 正 元 | 昭和16年1月1日生 | 平成39年4月 平成63年1月 平成4年1月 平成5年1月 平成8年1月 平成10年1月 平成14年6月平成18年6月 平成25年3月 | 富士ゼロックス株式会社入社 同社取締役中部営業事業部長 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社相談役 当社取締役(現任) 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長 | (注) 5 | 2 | |
| 取締役 | 関 誠 夫 | 昭和19年9月21日生 | 昭和45年4月 平成4年4月 平成9年6月 平成10年6月 平成12年8月 平成13年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成26年6月 | 千代田化工建設株式会社入社 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 当社取締役(現任) | (注) 5 | 1 | |
| (重要な兼職の状況) 帝人株式会社 社外取締役 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 横河電機株式会社 社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 堤 殷 | 昭和20年1月25日生 | 昭和43年4月 平成元年6月 平成5年6月 平成11年4月 平成15年6月 平成24年6月 平成26年6月 | 東洋水産株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) | (注) 5 | 0 | |
| 取締役 | 前 田 仁 | 昭和25年2月1日生 | 昭和48年4月 | 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 | (注) 5 | 0 | |
| 平成16年3月 | 同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 同社執行役員酒類営業本部企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年3月 | メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | マッケンジー ドナルド クラグストン | 昭和25年6月19日生 | 昭和57年6月 | カナダ外務省入省 | (注) 5 | - | |
| 平成12年8月 | 同 在大阪カナダ総領事館 総領事 | ||||||
| 平成15年8月 | 同 在日カナダ大使館 公使(経済・商務) | ||||||
| 平成16年8月 | 同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長 | ||||||
| 平成21年8月 | 同 駐インドネシア カナダ大使 | ||||||
| 平成24年11月 | 同 駐日カナダ大使 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 関西学院大学 特別任期制教授 | |||||||
| 常勤監査役 | 荒 木 徹 | 昭和37年1月3日生 | 昭和61年6月 | 当社入社 | (注) 4 | 0 | |
| 平成20年7月 | 当社経営統括本部シニアマネージャー | ||||||
| 平成21年2月 | SMTC Co., Ltd.(現 THAI KAMEDA CO., LTD.)取締役副社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社業務支援グループ経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員経営企画部担当部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 近 藤 三千哉 | 昭和32年10月22日生 | 平成12年8月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社 | (注) 6 | 0 | |
| 平成18年6月 | 株式会社新銀行東京執行役 | ||||||
| 平成19年7月 | 昭和地所株式会社 CFO | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社エス・ジェイ・プロパティー・ マネージメント代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 昭和地所株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社入社 経営企画部法務担当マネージャー | ||||||
| 平成28年4月 | 当社経営企画部法務チーム シニアマネージャー | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 矢 澤 健 一 | 昭和23年10月2日生 | 昭和42年4月 平成12年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成19年4月 平成20年4月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 | 株式会社第四銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役常務 同行代表取締役常務営業本部長 同行代表取締役専務 同行代表取締役副頭取 第四ジェーシービーカード株式会社 代表取締役社長 第四ディーシーカード株式会社 代表取締役社長 当社監査役(現任) | (注) 3 | 0 | |
| (重要な兼職の状況) 新潟県立歴史博物館 館長 株式会社福田組 社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 湯 原 隆 男 | 昭和21年6月7日生 | 昭和44年4月 昭和46年5月 平成15年6月 平成19年12月 平成20年6月 平成23年5月 平成26年6月 | 日本化学工業株式会社入社 ソニー株式会社入社 同社執行役常務 兼 グループ CFO 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)常務執行役員 同社取締役 同社常務取締役 兼 CFO 当社監査役(現任) | (注) 3 | - | |
| (重要な兼職の状況) 株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外監査役 | |||||||
| 計 | 339 | ||||||
(注) 1.取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストンは、社外取締役であります。
2.監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
3.平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成29年6月19日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 常務執行役員 | 小 林 清 二 | (米菓事業グループ統括) |
| 常務執行役員 | 藤 崎 哲 也 | (海外事業グループ 北米統括) |
| 常務執行役員 | 古 澤 紳 一 | (経営企画本部長 兼 経営企画部長) |
| 常務執行役員 | 小 林 章 | (管理本部長) |
| 執行役員 | 五十嵐 典 明 | (経営企画本部 関連事業部長) |
| 執行役員 | 真 山 靖 宏 | (米菓事業グループ 営業本部 関西支店長) |
| 執行役員 | 藤 川 達 史 | (米菓事業グループ 営業本部 西日本支店長) |
| 執行役員 | 田 辺 真 理 | (経営企画本部 本部長付部長) |
| 執行役員 | 大 澤 敏 志 | (海外事業グループ統括 兼 海外事業部長) |
| 執行役員 | 横 田 義 博 | (米菓事業グループ マーケティング部長) |
| 執行役員 | 五十嵐 晃 | (米菓事業グループ 生産本部長 兼 生産改革プロジェクトシニアマネージャー) |
| 執行役員 | 塚 本 肯 志 | (米菓事業グループ 営業本部長) |
| 執行役員 | 古 泉 明 男 | (米菓事業グループ 商品開発本部長) |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 土 田 亮 | 昭和43年7月4日生 | 平成14年4月 | 東亜大学 助教授 | - |
| 平成15年4月 | 名城大学法学部 助教授 | |||
| 平成20年4月 | 大宮法科大学院大学 准教授 | |||
| 平成22年1月 | 弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属(現任) | |||
| (重要な兼職の状況) | ||||
| 専修大学法学部 教授 | ||||
| 株式会社りそな銀行 社外監査役 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
