有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	木下 克己	1947年8月11日生	2000年6月 ㈱十六銀行業務部主任調査役 2001年4月 当社入社 財経部長 2001年6月 当社取締役財経部長 2004年6月 当社常務取締役財経部長兼経営企画部長 2005年4月 当社常務取締役営業本部長 2007年6月 当社常務取締役財務経理部長兼品質管理部長 2007年10月 当社常務取締役財務経理部長兼総務部長 2010年1月 当社常務取締役財務経理部長 2011年4月 当社常務取締役管理本部長 2012年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	11
取締役 製造本部長	伊藤 政幸	1966年3月15日生	1984年11月 旧㈱コモ入社 2002年8月 当社西日本営業部部長補佐 2003年7月 当社中日本営業部長(部長補佐待遇) 2005年4月 当社営業本部部長補佐 2008年4月 当社営業本部部長 2010年4月 当社営業本部長 2011年6月 当社取締役営業本部長 2023年6月 当社取締役製造本部長(現任)	(注)4	3
取締役 関連会社統括本部長	榊 剛弘	1963年3月2日生	1994年7月 旧㈱コモ入社 2001年4月 当社製造部長補佐 2005年4月 当社品質管理部長補佐 2007年6月 当社内部監査室兼ISO推進室長 2011年4月 当社製造部長 2014年6月 当社取締役製造本部長兼製造部長 2023年6月 当社取締役関連会社統括本部長(現任) 2023年6月 コモサポート㈱代表取締役社長(現任)	(注)4	6
取締役 管理本部長	鈴木 憲幸	1958年12月27日生	2012年4月 ㈱十六銀行大曽根支店長 2013年5月 当社入社 2013年7月 当社総務部長 2016年6月 当社取締役関連会社統括本部長兼総務部長 2016年6月 コモサポート㈱代表取締役社長 2023年6月 当社取締役管理本部長 総務部長兼経営企画室長(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業本部長	中島 文孝	1968年6月2日生	1991年4月 当社入社 2001年4月 当社東日本営業部課長 2005年4月 当社東京営業所長 2010年4月 当社中部営業所長 2018年4月 当社東京営業所長 2023年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	0
取締役	馬渕 貴好	1956年1月5日生	2010年6月 ㈱十六銀行取締役事務部長 2012年3月 ㈱岐阜新聞社入社 2012年12月 ㈱岐阜新聞社常務取締役総務局長 2017年6月 国産薬品工業㈱代表取締役 2017年12月 ㈱岐阜新聞社常務取締役退任 2020年4月 国産薬品工業㈱代表取締役退任 2020年12月 ㈱岐阜放送監査役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	1
常勤監査役	加藤 英次	1960年6月11日生	1984年12月 旧㈱コモ入社 2005年8月 当社製造部部長補佐 2010年11月 当社内部監査室兼ISO推進室室長補佐 2011年4月 当社内部監査室兼ISO推進室長 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	井口 浩治	1959年6月7日生	1987年4月 弁護士登録(青山法律事務所入所) 1994年9月 青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)開設(現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役	土井 竜二	1971年8月23日生	1998年4月 公認会計士登録 1999年2月 税理士登録 2004年7月 朝日税理士法人パートナー税理士 2009年12月 土井会計事務所代表(現任) 2009年12月 アールズコンサルティング㈱代表(現任) 2015年10月 当社顧問税理士(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					25

(注)1.取締役馬渕貴好は、社外取締役であります。
2.監査役井口浩治及び土井竜二は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役馬渕貴好は、①役員一覧の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役井口浩治は、アイ・パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役土井竜二は、土井会計事務所の代表であり、当社は同事務所との間に税務業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社は、社外監査役が、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することにより、企業統治において、監査体制の独立性及び中立性を一層高め、中立の立場から客観的に監査意見を表明する機能及び役割を担っていると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めてはおりませんが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査部門と相互連携を図り、監督又は監査の結果、改善が必要な事項については、被監査部門に対して指摘し、改善の進捗状況の報告を求めるとともに、検証しております。