有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		本所 良太	昭和23年7月17日生	昭和47年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成10年6月 同社繊維経営企画部長 平成13年4月 同社アジア総代表兼伊藤忠香港会社社長 平成14年6月 同社執行役員 平成16年6月 伊藤忠マネジメントコンサルティング㈱代表取締役社長 平成17年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	25,500
常務取締役	工場長	山内 学	昭和37年10月27日生	昭和62年4月 当社入社 平成16年10月 当社製造一部長 平成21年4月 当社副工場長 平成21年7月 当社執行役員副工場長 平成22年4月 当社執行役員工場長 平成22年6月 当社取締役工場長 平成25年4月 当社常務取締役工場長(現任)	(注)5	8,700
常務取締役	CFO、CCO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当	細井 富夫	昭和31年9月22日生	昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和62年6月 伊藤忠イタリー会社出向 平成7年10月 TMI出向(ミラノ駐在) 平成13年5月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年4月 同社欧州繊維グループ長 (兼)伊藤忠イタリー会社社長 平成19年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司 経営企画グループ長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長 平成24年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 平成25年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当、(兼)経営企画部長 平成25年10月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当 平成26年6月 当社常務取締役、CFO、CCO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当(現任)	(注)5	4,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		髙垣 晴雄	昭和39年1月23日生	昭和61年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成元年6月 同社化合繊原料貿易部短繊維原料貿易課 平成4年3月 同社台北支店 平成9年5月 同社毛合繊部短繊維原料貿易課 平成14年4月 伊藤忠繊維原料(亜州)有限公司出向(香港駐在) 平成18年4月 伊藤忠商事㈱繊維原料部繊維原料課長代行 平成18年10月 同社ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長代行 平成19年4月 同社ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 平成20年10月 同社業務部 平成23年4月 同社業務部長代行 平成25年4月 同社生鮮食品部門長代行 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成26年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長(現任)	(注)5	-
取締役		北栄 哲弥	昭和37年7月28日生	昭和61年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成元年4月 同社食品流通第二部食品流通第三課 平成9年4月 同社生鮮流通部青果流通課 平成12年5月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向(東京駐在) 平成19年4月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向(常務執行役員)(東京駐在) 平成20年4月 伊藤忠商事㈱食材流通第二部業務用食品流通課長 平成22年4月 同社農産部長代行 平成25年4月 同社農産部長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		齊藤 克紀	昭和20年11月7日生	昭和43年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱) 入社 平成8年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業 所長 平成14年3月 同社常勤監査役 平成17年3月 同社常勤監査役退任 平成19年6月 当社監査役(現任)	(注)8	1,000
監査役		江名 昌彦	昭和32年6月17日生	昭和56年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成3年8月 伊藤忠ブラジル会社出向 (サンパウロ駐在) 平成13年11月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部 総括チーム長 平成18年5月 伊藤忠中南米会社副社長 (パナマ駐在)(兼) 中南米総支配人付 平成22年5月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子 カンパニーCFO 平成23年5月 同社食料カンパニーCFO・CIO 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成24年4月 伊藤忠商事㈱食料カンパニーCFO (現任)	(注)7	-
常勤監査役		長友 晃	昭和27年10月27日生	昭和50年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和53年10月 第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)出向 平成54年10月 伊藤忠商事㈱審査部 平成元年8月 同社中南米総支配人付 平成6年10月 同社事業審査部海外審査チーム 平成9年7月 同社生活産業経営管理部審査チーム長 平成12年4月 同社食料経営管理部長代行 平成12年6月 当社監査役 平成16年6月 伊藤忠商事㈱リスクマネジメント部長 平成17年11月 伊藤忠プラスチック㈱出向 平成18年6月 同社取締役執行役員 管理本部長 平成18年7月 同社移籍 平成19年6月 同社取締役常務執行役員 平成22年6月 同社取締役専務執行役員 職能本部長 平成26年5月 同社取締役社長補佐 職能本部担当 平成26年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
			計			40,100

(注)1.取締役 髙垣晴雄氏、取締役 北栄哲弥氏は、社外取締役であります。
2.監査役 齊藤克紀氏、監査役 江名昌彦氏、監査役 長友晃氏は、社外監査役であります。
3.当社は、監査役 齊藤克紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、CTO・品質保証管掌 大橋邦祥氏、執行役員は、生産管理部長 唐鎌秀春氏、営業部長(兼)海外事業推進部長・東京事務所長 上山篤氏、財経部長 長谷川宏充氏、CIO・経営企画部長 熊野浩氏、東洋飲料(常熟)有限公司 副総経理 秋元竜也氏の6名です。
5.平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
監査役 長友晃氏は、平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任されました監査役 河西潔氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めににより、辞任された監査役 河西潔氏の任期の満了する時までとなります。
7.平成24年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成23年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
補欠監査役		京田 誠	昭和39年2月15日生	昭和62年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成元年5月 同社審査部企画調査課 平成3年11月 同社審査部海外審査第一チーム 平成8年1月 伊藤忠ブラジル会社 (兼)中南米総支配人付 (サンパウロ駐在) 平成9年10月 伊藤忠インターナショナル会社 経理審査部(ニューヨーク駐在) 平成14年4月 伊藤忠商事㈱金融・不動産・保険・物流経営管理部事業・審査課長代行 平成15年7月 同社食料経営管理部審査チーム長 平成19年5月 同社リスクマネジメント部リスク管理統括チーム長 平成23年4月 同社統合リスクマネジメント部信用リスク総括室長 平成24年4月 同社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第一室長 平成25年7月 同社食料カンパニーCFO補佐(現任)	-