有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 齊藤克紀氏、取締役 末田雅己氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。
2.監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 吉田利弘氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、管理副部門長(兼)CIO 熊野 浩、営業部長(兼)東京事務所長 上山 篤、財経部長 長谷川宏充、製造部門長(兼)品質保証管掌 麻生雅亮、執行役員は、新規事業副部門長(兼)新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長 飯尾 昇、CSO 太刀川和男、㈱ウォーターネット出向 (取締役副社長) 山口亜佐雄、工場長 滝口昭広の9名です。
5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は平成28年6月17日開催の定時株主総会から4年間であります。
8.監査役 吉田 利弘氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 細井 富夫 | 昭和31年9月22日生 | 昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年5月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年4月 同社欧州繊維グループ長(兼)伊藤忠イタリー会社社長 平成19年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画グループ長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長 平成24年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 平成25年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当(兼)経営企画部長 平成27年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当 平成27年6月 当社代表取締役社長 平成28年4月 当社代表取締役社長(兼)新規事業部門長 平成30年4月 当社代表取締役社長(現任) | (注)5 | 15,100 | |
| 専務取締役 | 新規事業部門長、CTO | 山内 学 | 昭和37年10月27日生 | 昭和62年4月 当社入社 平成16年10月 当社製造一部長 平成21年4月 当社副工場長 平成21年7月 当社執行役員副工場長 平成22年4月 当社執行役員工場長 平成22年6月 当社取締役工場長 平成25年4月 当社常務取締役工場長 平成28年4月 当社専務取締役製造部門長、CCO 平成29年4月 当社専務取締役製造部門長、CCO品質保証管掌 平成30年4月 当社専務取締役新規事業部門長、CTO(現任) | (注)5 | 16,000 |
| 常務取締役 | 管理部門長、CFO、CCO | 尾上 晋司 | 昭和33年4月29日生 | 昭和57年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成5年11月 同社リヤド事務所 平成11年4月 TTL出向(MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在) 平成13年4月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 平成15年5月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在) 平成18年4月 PAL(TTL)出向(VICE PRESIDENT)(バンコック駐在) 平成23年6月 ㈱ロイネ出向(取締役) 平成25年6月 同社出向(常務取締役) 平成27年4月 当社執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役 (現任) 平成27年6月 当社執行役員CFO、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱(現JFウォーターサービス㈱)代表取締役社長 平成28年4月 当社常務執行役員管理部門長、CFO 平成28年6月 当社常務取締役管理部門長、CFO 平成28年9月 当社常務取締役管理部門長(兼)経営企画部長、CFO 平成29年2月 JFウォーターサービス㈱社外取締役 (現任) 平成30年4月 当社常務取締役管理部門長、CFO、CCO(現任) | (注)5 | 5,300 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 齊藤 克紀 | 昭和20年11月7日生 | 昭和43年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱)入社 平成8年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長 平成14年3月 同社常勤監査役 平成17年3月 同社常勤監査役退任 平成19年6月 当社社外監査役 平成27年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | 1,000 | |
| 取締役 | 末田 雅己 | 昭和36年12月7日生 | 昭和60年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年1月 ㈱総合ペットミヤザワ出向(取締役)(川崎駐在) 平成16年12月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部事業管理チーム長 平成17年4月 同社食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム長 平成18年5月 同社中国食料グループ(北京駐在)(兼)中国総代表付(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司 平成19年4月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成21年4月 莱陽伊天果汁有限公司出向(董事長)(莱陽駐在) 平成22年10月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部長代行 平成23年4月 同社食料カンパニーCFO補佐 平成24年4月 同社食料中国事業推進部長 平成26年4月 上海中金出向(董事長)(上海駐在) 平成29年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行 平成30年4月 同社生鮮食品部門長代行(兼)水産部長(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | ー | |
| 取締役 | 網野 真 | 昭和39年8月27日生 | 昭和63年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成3年4月 伊藤忠フーズ㈱出向 平成5年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課 平成16年4月 ㈱ファミリーマート出向 平成20年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長 平成22年4月 同社中国食料グループ(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成23年4月 同社中国飲料食料グループ長代行(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司 平成25年6月 ㈱ファミリーマート出向 平成27年3月 ㈱日本アクセス出向 平成28年4月 伊藤忠商事㈱農産部長(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任) | (注)5 | ー |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 宮川 説夫 | 昭和35年9月5日生 | 昭和59年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和63年4月 伊藤忠エクスプレス㈱(現伊藤忠ロジスティクス)出向 平成9年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部 平成13年4月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行 平成16年4月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向 平成19年4月 ㈱ナノメディア出向 平成21年4月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 平成23年9月 同社金属カンパニー経理室 平成27年4月 同社統合 RM部リスク統轄室 平成30年6月 当社常勤社外監査役(現任) | (注)7 | ー | |
| 監査役 | 松浦 強 | 昭和24年11月12日生 | 昭和45年4月 オリンパス㈱入社 平成14年4月 同社品質保証部長 平成18年4月 同社品質環境本部長(理事) 平成19年7月 同社品質環境本部長(主幹理事) 平成21年10月 (社)日本品質管理学会理事 平成22年3月 前橋工科大学客員教授 平成22年4月 品質工学会理事 平成22年6月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役 平成25年6月 同社退任 平成27年6月 当社社外監査役(現任) | (注)6 | ー | |
| 監査役 | 吉田 利弘 | 昭和44年4月23日生 | 平成4年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成21年4月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長 平成25年4月 Dole International Holdings㈱出向 平成27年7月 伊藤忠商事㈱農産部(兼)Dole International Holdings㈱出向 平成28年4月 同社食料事業統括室長(現任) 平成29年6月 当社社外監査役(現任) | (注)8 | ー | |
| 計 | 37,400 |
(注)1.取締役 齊藤克紀氏、取締役 末田雅己氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。
2.監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 吉田利弘氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、管理副部門長(兼)CIO 熊野 浩、営業部長(兼)東京事務所長 上山 篤、財経部長 長谷川宏充、製造部門長(兼)品質保証管掌 麻生雅亮、執行役員は、新規事業副部門長(兼)新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長 飯尾 昇、CSO 太刀川和男、㈱ウォーターネット出向 (取締役副社長) 山口亜佐雄、工場長 滝口昭広の9名です。
5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は平成28年6月17日開催の定時株主総会から4年間であります。
8.監査役 吉田 利弘氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 補欠監査役 | 太田 有哉 | 昭和43年11月13日生 | 平成3年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成3年5月 同社証券業務室証券業務第一課 平成4年5月 同社経理部海外経理課 平成5年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向 平成6年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課 平成17年4月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム 平成22年4月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長 平成24年4月 同社金属事業・リスク管理室長 平成25年4月 同社中国経営管理グループ(上海駐在) 平成29年5月 同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現任) 平成29年6月 当社補欠監査役(現任) | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
