有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新規事業部門長	細井 富夫	昭和31年9月22日生	昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年5月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年4月 同社欧州繊維グループ長 (兼)伊藤忠イタリー会社社長 平成19年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司 経営企画グループ長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長 平成24年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 平成25年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当、(兼)経営企画部長 平成27年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当 平成27年6月 当社代表取締役社長 平成28年4月 当社代表取締役社長(兼)新規事業部門長 (現任)	(注)5	9,700
専務取締役	製造部門長、CCO	山内 学	昭和37年10月27日生	昭和62年4月 当社入社 平成16年10月 当社製造一部長 平成21年4月 当社副工場長 平成21年7月 当社執行役員副工場長 平成22年4月 当社執行役員工場長 平成22年6月 当社取締役工場長 平成25年4月 当社常務取締役工場長 平成28年4月 当社専務取締役製造部門長、CCO (現任)	(注)5	12,500
常務取締役	管理部門長、CFO	尾上 晋司	昭和33年4月29日生	昭和57年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成5年11月 同社リヤド事務所 平成11年4月 TTL出向(MANAGING DIRECTOR) (バンコック駐在) 平成13年4月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長 平成15年5月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在) 平成17年5月 伊藤忠商事㈱ブランドマーケティング第三部ブランドマーケティング第二課長 平成18年4月 PAL(TTL)出向(VICE PRESIDENT)(バンコック駐在) 平成22年10月 ㈱ロイネ出向 平成23年6月 同社出向(取締役) 平成25年6月 同社出向(常務取締役) 平成27年4月 当社執行役員経営企画・新規ビジネス担当 ㈱ウォーターネット社外取締役 (現任) 平成27年6月 ジャパンジュースプロセッシング㈱代表取締役社長(現任) 平成27年10月 当社執行役員CFO、経営企画・人事総務・ウォーターネット事業担当 平成28年4月 当社常務執行役員管理部門長、CFO 平成28年6月 当社常務取締役管理部門長、CFO (現任)	(注)5	1,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	社長特命担当	北栄 哲弥	昭和37年7月28日生	昭和61年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年5月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向(東京駐在) 平成19年4月 同社出向(常務執行役員)(東京駐在) 平成20年4月 伊藤忠商事㈱食材流通第二部業務用食品流通課長 平成22年4月 同社農産部長代行 平成25年4月 同社農産部長 平成25年6月 当社社外取締役 平成28年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長補佐 平成28年5月 当社取締役社長特命担当(現任)	(注)5	-
取締役		山村 裕	昭和35年4月7日生	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成5年12月 同社マニラ支店 平成9年10月 同社生鮮流通部青果流通課 平成10年9月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向(東京駐在) 平成19年4月 同社出向(専務執行役員)(東京駐在) 平成20年6月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部青果流通課長(兼)生鮮・食材部門生鮮・食材流通戦略室 平成21年4月 同社食材流通第一部長 平成24年4月 同社生鮮・食材部門長代行 平成25年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR)(シンガポール駐在) 平成27年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長 (現任) Dole International Holdings, Inc.(Chairman)(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役		齊藤 克紀	昭和20年11月7日生	昭和43年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱) 入社 平成8年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業 所長 平成14年3月 同社常勤監査役 平成17年3月 同社常勤監査役退任 平成19年6月 当社社外監査役 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		長友 晃	昭和27年10月27日生	昭和50年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和53年10月 第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)出向 昭和54年10月 伊藤忠商事㈱審査部 平成元年8月 同社中南米総支配人付 平成6年10月 同社事業審査部海外審査チーム 平成9年7月 同社生活産業経営管理部審査チーム長 平成12年4月 同社食料経営管理部長代行 平成12年6月 当社監査役 平成16年6月 伊藤忠商事㈱リスクマネジメント部長 平成17年11月 伊藤忠プラスチック㈱出向 平成18年6月 同社取締役執行役員 管理本部長 平成18年7月 同社移籍 平成19年6月 同社取締役常務執行役員 平成22年6月 同社取締役専務執行役員 職能本部長 平成26年6月 当社常勤社外監査役(現任) 平成27年4月 ㈱ウォーターネット社外監査役(現任)	(注)7	2,000
監査役		松浦 強	昭和24年11月21日生	昭和45年4月 オリンパス㈱入社 平成14年4月 同社品質保証部長 平成18年4月 同社品質環境本部長(理事) 平成19年7月 同社品質環境本部長(主幹理事) 平成21年10月 (社)日本品質管理学会理事 平成22年3月 前橋工科大学客員教授 平成22年4月 品質工学会理事 平成22年6月 オリンパスメディカルシステム㈱ 常勤監査役 平成25年6月 同社退任 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役		神野 純弘	昭和34年10月19日生	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和61年4月 同社ガス部ガス第一課 昭和63年7月 同社石油製品貿易第二部重油課 平成4年7月 CIPCO/SPR出向(シンガポール駐在) 平成13年4月 伊藤忠商事㈱エネルギー開発部LNG第一プロジェクト室長 平成17年4月 同社金属・エネルギー経営企画部長代行 平成19年4月 同社エネルギートレード部門長代行 平成20年4月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長(シンガポール駐在) 平成21年4月 伊藤忠商事㈱欧州金属・エネルギーグループ長(ロンドン駐在) 平成25年4月 同社エネルギー第二部門長補佐 平成26年5月 同社監査部監査第一室長 平成28年5月 同社食料カンパニーCFO補佐 (現任) 平成28年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
			計			26,500

(注)1.取締役 山村裕氏、取締役 齊藤克紀氏は、社外取締役であります。
2.監査役 長友晃氏、監査役 松浦強氏、監査役 神野純弘氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、CTO・品質保証管掌 大橋邦祥氏、管理副部門長(兼)CIO・経営企画部長 熊野浩氏、執行役員は、営業部長(兼)東京事務所長 上山篤氏、財経部長 長谷川宏充氏、新規事業副部門長(兼)新規ビジネス部長 秋元竜也氏、工場長 麻生雅亮氏、㈱ウォーターネット出向 取締役副社長 山口亜佐雄氏の7名です。
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
補欠監査役		吉田 利弘	昭和44年4月23日生	平成4年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成4年7月 同社金属事業推進室事業管理チーム 平成9年4月 同社金属管理部事業チーム 平成13年2月 同社鉄鋼部門鉄鋼総括課 平成13年5月 同社食料経営企画部プロジェクト企画チーム 平成14年4月 同社食料経営管理部事業管理チーム 平成19年5月 同社食料事業統括部事業管理チーム長代行 平成21年4月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長 平成23年4月 同社食料事業統括第二室長 平成25年4月 Dole International Holdings,Inc.出向(東京駐在) 平成28年4月 伊藤忠商事㈱食料カンパニー食料事業統括室長(現任) 平成28年6月 当社補欠監査役(現任)	-