有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		本所 良太	昭和23年7月17日生	昭和52年10月 伊藤忠商事㈱入社 平成10年6月 同社繊維経営企画部長 平成13年4月 同社アジア総代表兼伊藤忠香港会社社長 平成14年6月 同社執行役員 平成16年6月 伊藤忠マネジメントコンサルティング㈱代表取締役社長 平成17年6月 当社代表取締役社長 平成27年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	28,000
代表取締役社長		細井 富夫	昭和31年9月22日生	昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年5月 伊藤忠商事㈱業務部 平成17年4月 同社欧州繊維グループ長 (兼)伊藤忠イタリー会社社長 平成19年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司 経営企画グループ長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長 平成24年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当 平成25年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当、(兼)経営企画部長 平成27年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当 平成27年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	6,900
常務取締役	工場長・CCO	山内 学	昭和37年10月27日生	昭和62年4月 当社入社 平成16年10月 当社製造一部長 平成21年4月 当社副工場長 平成21年7月 当社執行役員副工場長 平成22年4月 当社執行役員工場長 平成22年6月 当社取締役工場長 平成25年4月 当社常務取締役工場長 平成27年6月 当社常務取締役工場長・CCO (現任)	(注)5	10,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		山村 裕	昭和35年4月7日生	昭和58年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成5年12月 同社マニラ支店 平成9年10月 同社生鮮流通部青果流通課 平成10年9月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向 平成19年4月 同社出向(専務執行役員)(東京駐在) 平成20年6月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部青果流通課長(兼)生鮮・食材部門生鮮・食材流通戦略室 平成21年4月 同社食材流通第一部長 平成24年4月 同社生鮮・食材部門長代行 平成25年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR)(シンガポール駐在) 平成27年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長 (現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役		北栄 哲弥	昭和37年7月28日生	昭和61年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年5月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス出向(東京駐在) 平成19年4月 同社出向(常務執行役員)(東京駐在) 平成20年4月 伊藤忠商事㈱食材流通第二部業務用食品流通課長 平成25年4月 同社農産部長(現任) 平成25年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役		齊藤 克紀	昭和20年11月7日生	昭和43年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱) 入社 平成8年12月 コスモ石油㈱環境安全部長 平成12年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業 所長 平成14年3月 同社常勤監査役 平成17年3月 同社常勤監査役退任 平成19年6月 当社社外監査役 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		長友 晃	昭和27年10月27日生	昭和50年4月 伊藤忠商事㈱入社 昭和53年10月 第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)出向 平成54年10月 伊藤忠商事㈱審査部 平成元年8月 同社中南米総支配人付 平成6年10月 同社事業審査部海外審査チーム 平成9年7月 同社生活産業経営管理部審査チーム長 平成12年4月 同社食料経営管理部長代行 平成12年6月 当社監査役 平成16年6月 伊藤忠商事㈱リスクマネジメント部長 平成17年11月 伊藤忠プラスチック㈱出向 平成18年6月 同社取締役執行役員 管理本部長 平成18年7月 同社移籍 平成19年6月 同社取締役常務執行役員 平成22年6月 同社取締役専務執行役員 職能本部長 平成26年5月 同社取締役社長補佐 職能本部担当 平成26年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)6	600
監査役		江名 昌彦	昭和32年6月17日生	昭和56年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成3年8月 伊藤忠ブラジル会社出向 (サンパウロ駐在) 平成13年11月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部 総括チーム長 平成18年5月 伊藤忠中南米会社副社長 (パナマ駐在)(兼) 中南米総支配人付 平成22年5月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子 カンパニーCFO 平成23年5月 同社食料カンパニーCFO・CIO 平成23年6月 当社社外監査役(現任) 平成24年4月 伊藤忠商事㈱食料カンパニーCFO (現任)	(注)7	-
監査役		松浦 強	昭和24年11月21日生	昭和45年4月 オリンパス㈱入社 平成14年4月 同社品質保証部長 平成18年4月 同社品質環境本部長(理事) 平成19年7月 同社品質環境本部長(主幹理事) 平成21年10月 (社)日本品質管理学会理事 平成22年3月 前橋工科大学客員教授 平成22年4月 品質工学会理事 平成22年6月 オリンパスメディカルシステム㈱ 常勤監査役 平成25年6月 同社退任 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)8	-
			計			47,100

(注)1.取締役 北栄哲弥氏、取締役 山村裕氏、取締役 齊藤克紀氏は、社外取締役であります。
2.監査役 長友晃氏、監査役 江名昌彦氏、監査役 松浦強氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、CTO・品質保証管掌 大橋邦祥氏、執行役員は、営業部長(兼)海外事業推進部長・東京事務所長 上山篤氏、財経部長 長谷川宏充氏、社長付特命担当 秋元竜也氏、CIO・経営企画部長 熊野浩氏、CFO・経営企画・新規ビジネス・人事総務担当 尾上晋司氏、㈱ウォーターネット出向 取締役副社長 山口亜佐雄氏の7名です。
5.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
監査役 長友晃氏は、平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任されました監査役 河西潔氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めににより、辞任された監査役 河西潔氏の任期の満了する時までとなります。
7.平成24年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
補欠監査役		京田 誠	昭和39年2月15日生	昭和62年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成元年5月 同社審査部企画調査課 平成3年11月 同社審査部海外審査第一チーム 平成8年1月 伊藤忠ブラジル会社 (兼)中南米総支配人付 (サンパウロ駐在) 平成9年10月 伊藤忠インターナショナル会社 経理審査部(ニューヨーク駐在) 平成14年4月 伊藤忠商事㈱金融・不動産・保険・物流経営管理部事業・審査課長代行 平成15年7月 同社食料経営管理部審査チーム長 平成19年5月 同社リスクマネジメント部リスク管理統括チーム長 平成23年4月 同社統合リスクマネジメント部信用リスク総括室長 平成24年4月 同社統合リスクマネジメント部事業・リスク総括第一室長 平成25年7月 同社食料カンパニーCFO補佐(現任)	-