有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
3.監査役兼田隆及び井上裕規は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 小澤 二郎 | 昭和12年9月1日生 | 昭和38年4月 | 三菱電機株式会社入社 | ※1 | 54 | |
| 昭和42年12月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和43年1月 | 株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社) 入社 | ||||||
| 昭和51年12月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和55年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成元年7月 | 小澤物産株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成4年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 小澤物産株式会社取締役会長退任 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社代表取締役社長兼販売本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 | 久米 敦司 | 昭和30年10月5日生 | 昭和53年4月 | 三井物産株式会社入社 | ※3 | - | |
| 平成18年7月 | 同社石油部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社金融市場副本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員金融・新事業推進本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員次世代・機能推進本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社専務執行役員関西支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長 | ||||||
| 平成30年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社入社 社長付 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 販売本部長 | 佐野 雅明 | 昭和30年5月15日生 | 昭和53年4月 | 三井物産株式会社入社 | ※1 | 18 |
| 平成9年2月 | 同社クアラルンプール支店食料部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社本店穀物油脂部油脂室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社出向 社長付 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員販売副本部長兼販売業務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員販売副本部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 三井物産株式会社退社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員販売推進部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役執行役員販売推進部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役常務執行役員販売推進部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務執行役員販売推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼販売業務部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役専務執行役員販売本部長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社取締役専務執行役員販売本部長(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | カタギ食品株式会社取締役会長※非常勤 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 管理本部長 | 戸倉 章博 | 昭和31年3月13日生 | 昭和55年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 | ※1 | 8 |
| 平成20年4月 | 株式会社みずほ銀行 横浜支店長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社出向 管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社みずほ銀行退社 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員管理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役常務執行役員管理部門管掌 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成29年11月 | カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産本部長 | 吉岡 努 | 昭和30年9月10日生 | 昭和54年3月 | 小澤物産株式会社入社 | ※1 | 6 |
| 平成3年5月 | 同社退社 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社工場事務管理部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員工場事務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員工場事務部長兼油脂部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社執行役員工場事務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員副工場長兼事務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員工場長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役常務執行役員生産本部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 馬場 宗夫 | 昭和30年10月1日生 | 昭和54年4月 | 三菱商事株式会社入社 | ※1 | 5 | |
| 昭和61年12月 | 泰MC商事会社出向 | ||||||
| 平成4年6月 | 三菱商事株式会社食品トレーディング部 | ||||||
| 平成5年7月 | MTFCE社出向 | ||||||
| 平成7年7月 | 三菱商事株式会社食品流通第二部 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社加工食品第二部 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社ヨハネスブルグ支店 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社新潟支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社出向 執行役員社長付 | ||||||
| 平成24年6月 | 三菱商事株式会社退社 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役執行役員販売業務部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役執行役員販売本部販売業務部長兼物流部長 | ||||||
| 平成29年11月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | カタギ食品株式会社代表取締役副社長 (現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長 | 井尻 尚宏 | 昭和35年10月30日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | ※1 | 8 |
| 平成14年5月 | 当社研究開発部副部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社油脂部副部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社油脂部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員油脂部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員研究部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員研究部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 生産本部 小豆島工場長 | 森 基祐 | 昭和35年4月18日生 | 昭和58年4月 | 阪本薬品工業株式会社入社 | ※1 | 2 |
| 昭和58年12月 | 同社退社 | ||||||
| 平成58年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社品質管理部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社研究部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員研究部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員油脂部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員事務部長兼油脂部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社執行役員事務部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社執行役員生産本部小豆島工場長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役執行役員生産本部小豆島工場長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 販売本部 販売推進部長兼物流部長 | 佐藤 圭介 | 昭和36年4月3日生 | 平成元年2月 | 当社入社 | ※3 | 3 |
| 平成13年7月 | 当社広島営業所長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社大阪支店副支店長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員大阪支店長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社執行役員販売本部販売推進部長 | ||||||
| 平成29年11月 | 当社執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 川上 三知男 | 昭和18年4月3日生 | 昭和54年4月 | 弁護士登録 | ※1 | - | |
| 東京芝法律事務所入所(現任) | |||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 石塚 昭夫 | 昭和23年3月4日生 | 昭和45年4月 | 日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社 | ※1 | - | |
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年7月 | 日清フーズ株式会社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | NBC株式会社(現 株式会社NBCメッシュテック)専務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 菱田 州男 | 昭和30年10月6日生 | 昭和54年4月 | 三菱商事株式会社入社 | ※4 | - | |
| 平成元年4月 | 米国三菱商事会社本店 | ||||||
| 平成16年3月 | 三菱商事株式会社加工食品第三ユニット | ||||||
| 平成20年5月 | 三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社理事食品本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年3月 | カンロ株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成30年3月 | 同社常勤監査役退任 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社入社 社長付 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 兼田 隆 | 昭和23年12月7日生 | 昭和42年4月 | 菱油販売株式会社入社 | ※2 | - | |
| 平成11年4月 | 同社管理部統括部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年7月 | 小澤物産株式会社入社 経理財務部副部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社理事管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員 管理部長兼物流部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 小澤物産株式会社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 井上 裕規 | 昭和40年3月17日生 | 昭和63年4月 | 三井物産株式会社入社 | ※4 | - | |
| 平成18年4月 | 同社中部支社食料部第一営業室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社食品流通部北海道営業室長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社食品流通部加工食品営業室長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社内部監査部企画業務室次長 | ||||||
| 平成27年5月 | 米国三井物産株式会社米州内部監査室次長 | ||||||
| 平成29年5月 | 三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐 (現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 107 | ||||||
(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
3.監査役兼田隆及び井上裕規は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 西村 泰彦 | 昭和32年3月2日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | 2 |
| 平成8年7月 | 当社営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長 | |||
| 平成13年7月 | 当社仙台支店長 | |||
| 平成15年6月 | 当社執行役員大阪支店長 | |||
| 平成20年6月 | 当社執行役員東京支店長 | |||
| 平成22年10月 | 当社執行役員販売推進部副部長 | |||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | |||
| 平成29年11月 | カタギ食品株式会社監査役※非常勤 | |||
| 平成30年6月 | 当社上席執行役員品質保証部長(現任) | |||
| 秋元 建夫 | 昭和37年1月6日生 | 昭和60年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 | - |
| 平成21年4月 | 株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長 | |||
| 平成23年6月 | 同行静岡支店長 | |||
| 平成25年4月 | 小澤物産株式会社出向 | |||
| 平成25年6月 | 同社執行役員 | |||
| 平成26年4月 | 株式会社みずほ銀行退社 | |||
| 平成26年6月 | 小澤物産株式会社取締役管理部長(現任) | |||
| 平成28年6月 | 小澤商事株式会社取締役物流部長(現任) | |||