有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	小澤 二郎	1937年9月1日生	1963年4月 三菱電機株式会社入社 1967年12月 同社退社 1968年1月 株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社) 入社 1976年12月 同社専務取締役 1980年6月 当社取締役 1989年7月 小澤物産株式会社取締役副社長 1992年7月 同社代表取締役社長 1999年6月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役会長 2003年6月 当社代表取締役社長 2005年9月 小澤物産株式会社取締役会長退任 2010年1月 当社代表取締役社長兼販売本部長 2010年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長(現任)	※1	57
代表取締役 社長	久米 敦司	1955年10月5日生	1978年4月 三井物産株式会社入社 2006年7月 同社石油部長 2010年4月 同社金融市場副本部長 2011年4月 同社執行役員金融・新事業推進本部長 2013年4月 同社常務執行役員次世代・機能推進本部長 2015年4月 同社専務執行役員関西支社長 2016年4月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長 2018年3月 同社退社 2018年4月 当社入社 社長付 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	※1	3
取締役 常務執行役員 生産本部長兼生産企画部長	井尻 尚宏	1960年10月30日生	1984年3月 当社入社 2002年5月 当社研究開発部副部長 2006年10月 当社油脂部副部長 2007年4月 当社油脂部長 2011年6月 当社執行役員油脂部長 2012年4月 当社執行役員研究部長 2014年6月 当社取締役執行役員研究部長 2016年7月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長 2016年10月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長 2017年1月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長 2017年11月 カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任) 2020年5月 当社取締役執行役員生産本部長兼生産企画部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼生産企画部長(現任)	※1	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 国内事業本部長	中山 裕章	1964年9月27日生	1987年4月 三菱商事株式会社入社 2011年4月 同社農水産本部穀物ユニットマネージャー 2013年4月 同社海外市場事業開発部長 2015年4月 同社生活原料本部副本部長 2016年4月 同社生活原料本部戦略企画室長 2016年6月 当社監査役 2017年4月 三菱商事株式会社生活原料本部長 2017年6月 当社監査役退任 2019年4月 三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス室長 2020年4月 当社出向 執行役員社長付 2020年5月 当社執行役員国内事業本部長 2020年6月 当社取締役執行役員国内事業本部長兼販売推進部長兼物流部長 2021年4月 当社取締役執行役員国内事業本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員国内事業本部長(現任) 2021年6月 カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)	※1	0
取締役 執行役員 経営企画部長	長澤 昇	1963年7月23日生	1987年4月 三井物産株式会社入社 2002年3月 同社クアラルンプール支店食料部長 2009年3月 Wilsey Foods Inc. 兼 Ventura Foods LLC 副社長 2013年4月 三井物産株式会社食糧本部穀物事業第二部長 2015年11月 United Grain Corporation 副社長 2017年11月 米国三井物産株式会社副社長兼米州食料・リテール商品本部長 2020年4月 当社出向 執行役員社長付 2020年5月 当社執行役員海外事業本部長 2021年6月 当社取締役執行役員経営企画部長(現任) 2021年6月 カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)	※1	-
取締役	川上 三知男	1943年4月3日生	1979年4月 弁護士登録 東京芝法律事務所入所(現任) 2001年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	※1	-
取締役	齋藤 聖美	1950年12月1日生	1973年4月 株式会社日本経済新聞社入社 1975年9月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1984年8月 モルガン・スタンレー投資銀行入行 1990年1月 同行エグゼクティブディレクター 2000年4月 株式会社ジェイ・ボンド(現 ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任) 2011年4月 東短インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役(現任)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	大西 賢	1955年5月19日生	1978年4月 日本航空株式会社入社 2007年4月 株式会社JAL航空機整備成田代表取締役社長 2009年4月 株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)執行役員 2009年6月 日本エアコミューター株式会社代表取締役社長 2010年2月 株式会社日本航空インターナショナル管財人代理兼社長 2010年11月 同社取締役社長 2011年3月 同社代表取締役社長 2011年4月 日本航空株式会社代表取締役社長 2012年2月 同社代表取締役会長 2014年4月 同社取締役会長 2018年7月 同社特別理事 2021年6月 当社取締役(現任)	※1	-
常勤監査役	植松 博司	1959年9月14日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 2002年5月 同社食料本部糖質醗酵部澱粉室長 2004年4月 同社食料・リテール本部関西食料部食糧営業室長 2007年1月 同社アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長 2010年6月 同社食料・リテール本部食料・リテール業務部長 2012年7月 同社食糧本部マルチグレイン推進部長 2013年2月 Multigrain S.A.出向 社長 2015年1月 三井物産株式会社食糧本部長補佐 2015年10月 同社内部監査部第一監査室検査役 2017年12月 同社内部監査部室長検査役兼米国三井物産株式会社 Chief Internal Auditor 2021年6月 当社入社 社長付 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	※2	-
常勤監査役	山内 文明	1966年10月28日生	1990年4月 三菱商事株式会社入社 2010年5月 AGREX INC.出向 副社長 2013年10月 SESACO CORPORATION 兼 AGREX INC.出向 SESACO CORPORATION 社長 2017年9月 三菱商事株式会社監査部 2019年10月 同社食品産業グループCEOオフィス 内部統制・監査・コンプライアンスユニット マネージャー(現任) 2021年6月 当社常勤監査役(現任) 2021年6月 カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任)	※2	-
監査役	秋元 建夫	1962年1月6日生	1985年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2009年4月 株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長 2011年6月 同行静岡支店長 2013年4月 小澤物産株式会社出向 2013年6月 同社執行役員 2014年4月 株式会社みずほ銀行退社 2014年6月 小澤物産株式会社取締役 2016年6月 小澤商事株式会社取締役 2018年6月 小澤物産株式会社常務取締役(現任) 小澤商事株式会社常務取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	磯貝 進	1968年7月9日生	1992年4月 三菱商事株式会社入社 2011年4月 同社広報部報道チームリーダー 2013年4月 同社糖質部原糖チームリーダー兼精糖チームリーダー 2014年4月 同社広報部報道チームリーダー 2015年4月 同社広報部部長代行兼報道チームリーダー 2016年4月 同社食品原料部長 2018年6月 株式会社MCアグリアライアンス出向 代表取締役社長 2020年3月 三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年4月 三菱商事株式会社グローバル食品本部戦略企画室長(現任)	※4	-
監査役	吉田 昌悟	1975年4月10日生	1999年4月 三井物産株式会社入社 2015年7月 アジア・大洋州三井物産株式会社クアラルンプール支店 Deputy General Manager 2016年1月 アジア・大洋州三井物産株式会社クアラルンプール支店 General Manager 2020年8月 三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部加工品事業室長(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	※2	-
計					70

(注)1.取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.当社は、取締役川上三知男、齋藤聖美及び大西賢を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
3.監査役山内文明、秋元建夫、磯貝進及び吉田昌悟は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
a社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識を活かした客観的かつ専門的知識と当社社外監査役としての豊富な経験があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外常勤監査役山内文明氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループCEOオフィス内部統制・監査・コンプライアンスユニット マネージャーであり、当社と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役秋元建夫氏は、当社の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、当社と小澤物産株式会社との間には、機器等の購入取引関係があり、当社と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役磯貝進氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社のグローバル食品本部戦略企画室長であり、当社と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田昌悟氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料本部油脂・主食事業部加工品事業室長であり、当社と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
b社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。
c社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第35条(監査室等との連携による組織的かつ効率的監査)に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、必要に応じて常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に必要に応じて随時面談をしております。