有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
(1) 平成27年3月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 監査役 江尻隆、村田守弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は4名で、通販事業カンパニーCEO 浅野正心、トマト事業カンパニーCEO 住友正宏、農カンパニーCEO 兼 営業部長 畔柳浩、コーポレート・コミュニケーション本部長 小篠亮、執行役員は14名で、業務用事業本部長 兼 広域産業用営業部長 山口聡、通販事業本部長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、研究開発本部副本部長 田村茂夫、研究開発本部カスタマーソリューションセンター所長 川地真由、東京支社長 川村修、広域営業部長 大滝恭伸、トマト事業カンパニーChief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、大阪支店長 小豆川裕男、経営企画本部経営企画室長 橋本隆 農事業本部長 兼 営業本部長 藤井啓吾、コンシューマー事業本部長 小林寛久、トマト事業カンパニー KAGOME INC.CEO Luis de Oliveiraであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(2) 平成27年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 監査役 江尻隆、村田守弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、トマト事業カンパニーCEO 住友正宏、コーポレート・コミュニケーション本部長 兼 メディアコミュニケーション部長 小篠亮、執行役員は16名で、業務用事業本部長 兼 広域産業用営業部長 山口聡、通販事業本部長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、研究開発本部副本部長 田村茂夫、研究開発本部カスタマーソリューションセンター所長 川地真由、東京支社長 川村修、広域営業部統括長 大滝恭伸、トマト事業カンパニーChief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A.CEO Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、大阪支店長 小豆川裕男、経営企画本部経営企画室長 橋本隆 農事業本部長 藤井啓吾、コンシューマー事業本部長 小林寛久、Kagome INC.CEO Luis de Oliveira、アジア事業カンパニー 業務用事業部長 橋詰眞義、名古屋支店長 宮地雅典であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 西 秀 訓 | 昭和26年1月6日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18,100 | |
| 平成12年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任 | ||||||
| 平成19年8月 | KAGOME INC. 会長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 長瀬産業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 寺 田 直 行 | 昭和30年2月5日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,600 | |
| 平成16年4月 | 当社営業推進部長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社コンシューマー事業本部長 に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 大 嶽 節 洋 | 昭和23年4月29日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)3 | 25,100 | |
| 平成14年11月 | 当社大阪支店長に就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役副社長に就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社アジア事業カンパニー代表に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社アジア事業カンパニーCEOに就任 | ||||||
| 平成25年11月 | United Genetics Holdings LLC 会長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | アジア事業 カンパニー CEO | 児 玉 弘 仁 | 昭和34年3月22日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,000 |
| 平成15年4月 | 当社経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 当社総合研究所長に就任 | |||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社アジア事業カンパニーCEOに就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 経営企画 本部長 | 渡 辺 美 衡 | 昭和33年3月4日生 | 昭和57年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 | (注)3 | 16,700 |
| 平成10年5月 | ㈱サーベラスジャパン入社 | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱産業再生機構入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社、特別顧問に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社経営企画本部経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 研究開発 本部長 | 佐 藤 邦 彦 | 昭和28年2月23日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,700 |
| 平成16年4月 | 当社那須工場長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社調達部門担当に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社生産調達本部副本部長に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社研究開発本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産調達 本部長 | 三 輪 克 行 | 昭和30年8月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,700 |
| 平成17年4月 | カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社生産調達本部小牧工場長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部生産部長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産調達本部調達部長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 近 藤 誠 一 | 昭和21年3月24日生 | 昭和47年4月 | 外務省入省 | (注)3 | ― |
| 昭和50年7月 | 同省海外広報課 | ||||||
| 昭和63年7月 | 同省国際報道課長 | ||||||
| 平成11年9月 | OECD(経済協力開発機構)事務次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 外務省文化交流部長 | ||||||
| 平成18年9月 | ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 | ||||||
| 平成19年6月 | ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員 | ||||||
| 平成20年9月 | 駐デンマーク特命全権大使 | ||||||
| 平成22年7月 | 文化庁長官 | ||||||
| 平成24年7月 | 同庁退官 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | JXホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 6月 | ㈱パソナグループ社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 昭和29年7月9日生 | 昭和53年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成12年4月 | 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 明 関 美 良 | 昭和55年3月24日生 | 平成16年4月 | マルトモ㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年8月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 蟹 江 睦 久 | 昭和29年12月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 747,800 |
| 平成13年4月 | 当社ロジスティクス部長に就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 村 岡 明 高 | 昭和26年9月22日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9,300 |
| 平成8年6月 | 当社総合研究所食品開発研究部長に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社人事総務部長に就任 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社富士見工場長に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社総合研究所副所長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 江 尻 隆 | 昭和17年5月16日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 500 |
| 昭和52年11月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 安藤建設㈱(現㈱安藤・間)社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | ディップ㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 村 田 守 弘 | 昭和21年7月20日生 | 昭和45年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)4 | 900 |
| 昭和49年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | 東京青山法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | ||||||
| 平成14年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表に就任 | ||||||
| 平成16年1月 | KPMG税理士法人代表社員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 864,400 | ||||||
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 監査役 江尻隆、村田守弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は4名で、通販事業カンパニーCEO 浅野正心、トマト事業カンパニーCEO 住友正宏、農カンパニーCEO 兼 営業部長 畔柳浩、コーポレート・コミュニケーション本部長 小篠亮、執行役員は14名で、業務用事業本部長 兼 広域産業用営業部長 山口聡、通販事業本部長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、研究開発本部副本部長 田村茂夫、研究開発本部カスタマーソリューションセンター所長 川地真由、東京支社長 川村修、広域営業部長 大滝恭伸、トマト事業カンパニーChief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、大阪支店長 小豆川裕男、経営企画本部経営企画室長 橋本隆 農事業本部長 兼 営業本部長 藤井啓吾、コンシューマー事業本部長 小林寛久、トマト事業カンパニー KAGOME INC.CEO Luis de Oliveiraであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 森 浩 志 | 昭和40年2月21日生 | 平成元年4月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 | - |
| 平成5年4月 | 自治省(現総務省)財政局出向 | |||
| 平成12年5月 | 米国 DUKE 大学 Law School 修士課程卒業 | |||
| 平成15年6月 | 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 | |||
| 平成18年10月 | 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 | |||
| 平成22年11月 | ㈱USEN社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成24年1月 | 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) | |||
| 平成26年2月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任(現任) | |||
(2) 平成27年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 西 秀 訓 | 昭和26年1月6日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18,100 | |
| 平成12年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任 | ||||||
| 平成19年8月 | KAGOME INC. 会長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 長瀬産業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 寺 田 直 行 | 昭和30年2月5日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,600 | |
| 平成16年4月 | 当社営業推進部長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社コンシューマー事業本部長 に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | アジア事業 カンパニー CEO | 児 玉 弘 仁 | 昭和34年3月22日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14,000 |
| 平成15年4月 | 当社経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社総合研究所長に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社アジア事業カンパニーCEOに就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 経営企画 本部長 | 渡 辺 美 衡 | 昭和33年3月4日生 | 昭和57年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 | (注)3 | 16,700 |
| 平成10年5月 | ㈱サーベラスジャパン入社 | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱産業再生機構入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社、特別顧問に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社経営企画本部経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 研究開発 本部長 | 佐 藤 邦 彦 | 昭和28年2月23日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,700 |
| 平成16年4月 | 当社那須工場長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社調達部門担当に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社生産調達本部副本部長に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社研究開発本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産調達 本部長 | 三 輪 克 行 | 昭和30年8月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,700 |
| 平成17年4月 | カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社生産調達本部小牧工場長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部生産部長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産調達本部調達部長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 近 藤 誠 一 | 昭和21年3月24日生 | 昭和47年4月 | 外務省入省 | (注)3 | ― |
| 昭和50年7月 | 同省海外広報課 | ||||||
| 昭和63年7月 | 同省国際報道課長 | ||||||
| 平成11年9月 | OECD(経済協力開発機構)事務次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 外務省文化交流部長 | ||||||
| 平成18年9月 | ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 | ||||||
| 平成19年6月 | ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員 | ||||||
| 平成20年9月 | 駐デンマーク特命全権大使 | ||||||
| 平成22年7月 | 文化庁長官 | ||||||
| 平成24年7月 | 同庁退官 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | JXホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 6月 | ㈱パソナグループ社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 昭和29年7月9日生 | 昭和53年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成12年4月 | 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 明 関 美 良 | 昭和55年3月24日生 | 平成16年4月 | マルトモ㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年8月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 蟹 江 睦 久 | 昭和29年12月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 747,800 |
| 平成13年4月 | 当社ロジスティクス部長に就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 村 岡 明 高 | 昭和26年9月22日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9,300 |
| 平成8年6月 | 当社総合研究所食品開発研究部長に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社人事総務部長に就任 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社富士見工場長に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社総合研究所副所長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 江 尻 隆 | 昭和17年5月16日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | 500 |
| 昭和52年11月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 安藤建設㈱(現㈱安藤・間)社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | ディップ㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | (非常勤) | 村 田 守 弘 | 昭和21年7月20日生 | 昭和45年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)4 | 900 |
| 昭和49年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | 東京青山法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | ||||||
| 平成14年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表に就任 | ||||||
| 平成16年1月 | KPMG税理士法人代表社員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 839,300 | ||||||
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 監査役 江尻隆、村田守弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、トマト事業カンパニーCEO 住友正宏、コーポレート・コミュニケーション本部長 兼 メディアコミュニケーション部長 小篠亮、執行役員は16名で、業務用事業本部長 兼 広域産業用営業部長 山口聡、通販事業本部長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、研究開発本部副本部長 田村茂夫、研究開発本部カスタマーソリューションセンター所長 川地真由、東京支社長 川村修、広域営業部統括長 大滝恭伸、トマト事業カンパニーChief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate,SGPS S.A.CEO Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、大阪支店長 小豆川裕男、経営企画本部経営企画室長 橋本隆 農事業本部長 藤井啓吾、コンシューマー事業本部長 小林寛久、Kagome INC.CEO Luis de Oliveira、アジア事業カンパニー 業務用事業部長 橋詰眞義、名古屋支店長 宮地雅典であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 森 浩 志 | 昭和40年2月21日生 | 平成元年4月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 | - |
| 平成5年4月 | 自治省(現総務省)財政局出向 | |||
| 平成12年5月 | 米国 DUKE 大学 Law School 修士課程卒業 | |||
| 平成15年6月 | 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 | |||
| 平成18年10月 | 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 | |||
| 平成22年11月 | ㈱USEN社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成24年1月 | 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) | |||
| 平成26年2月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
