有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(1) 平成30年3月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は13名で、イノベーション本部長 山口聡、経営企画本部長 高野仁、国際事業本部グローバルトマト事業部長 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマト事業部アジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
(2) 平成30年3月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は13名で、イノベーション本部長 山口聡、経営企画本部長 高野仁、国際事業本部グローバルトマト事業部長 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマト事業部アジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 会長 | 西 秀 訓 | 昭和26年1月6日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,200 | |
| 平成12年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任 | ||||||
| 平成19年8月 | KAGOME INC. 会長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役会長に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 長瀬産業㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 寺 田 直 行 | 昭和30年2月5日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12,100 | |
| 平成16年4月 | 当社営業推進部長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社コンシューマー事業本部長 に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 | 渡 辺 美 衡 | 昭和33年3月4日生 | 昭和57年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 | (注)3 | 18,100 |
| 平成10年5月 | ㈱サーベラスジャパン入社 | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱産業再生機構入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社、特別顧問に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社経営企画本部経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画本部長に就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 | 三 輪 克 行 | 昭和30年8月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,700 |
| 平成17年4月 | カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社生産調達本部小牧工場長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部生産部長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産調達本部調達部長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部長に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | リスクマネジメント担当 | 児 玉 弘 仁 | 昭和34年3月22日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,400 |
| 平成15年4月 | 当社経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社総合研究所長に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社アジア事業カンパニーCEOに就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社シェアードサービス準備室長に就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社リスクマネジメント担当に就任(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 国際事業本部長 | 住 友 正 宏 | 昭和36年2月3日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,100 |
| 平成14年4月 | 当社事業開発室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年4月 | ベジタリアS.p.A社長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任 | ||||||
| 6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社トマト事業カンパニーCEO に就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社国際事業本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 近 藤 誠 一 | 昭和21年3月24日生 | 昭和47年4月 | 外務省入省 | (注)3 | ― |
| 昭和63年7月 | 同省国際報道課長 | ||||||
| 平成11年9月 | OECD(経済協力開発機構)事務次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 外務省文化交流部長 | ||||||
| 平成18年9月 | ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 | ||||||
| 平成20年9月 | 駐デンマーク特命全権大使 | ||||||
| 平成22年7月 | 文化庁長官 | ||||||
| 平成24年7月 | 同庁退官 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | JXホールディングス㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | ㈱パソナグループ社外取締役に就任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 昭和29年7月9日生 | 昭和53年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成12年4月 | 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱副会長 | ||||||
| 6月 | ㈱IHI社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | 中部電力㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 佐 藤 秀 美 | 昭和34年2月17日生 | 昭和56年4月 | 三菱電機㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年3月 | お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得 | ||||||
| 平成9年4月 | 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 目白大学短期大学部非常勤講師 | ||||||
| 平成27年4月 | 日本獣医生命科学大学客員教授(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査等委員 である 取締役 | 常勤 | 蟹 江 睦 久 | 昭和29年12月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 755,100 |
| 平成13年4月 | 当社ロジスティクス部長に就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役に就任 | ||||||
| 平成20年3月 | ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査等委員である取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査等委員 である 取締役 | (非常勤) | 村 田 守 弘 | 昭和21年7月20日生 | 昭和45年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)4 | 2,400 |
| 昭和49年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | 東京青山法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | ||||||
| 平成14年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表に就任 | ||||||
| 平成16年1月 | KPMG税理士法人代表社員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 3月 | コクヨ㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査等委員 である 取締役 | (非常勤) | 森 浩 志 | 昭和40年2月21日生 | 平成元年4月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成5年4月 | 自治省(現総務省)財政局出向 | ||||||
| 平成15年6月 | 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 | ||||||
| 平成22年11月 | ㈱USEN社外取締役に就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成26年2月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 860,600 | ||||||
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は13名で、イノベーション本部長 山口聡、経営企画本部長 高野仁、国際事業本部グローバルトマト事業部長 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマト事業部アジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 江 尻 隆 | 昭和17年5月16日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | 700 |
| 昭和52年11月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任 | |||
| 平成18年6月 | 当社監査役に就任 | |||
| 平成22年5月 | ディップ㈱社外監査役に就任(現任) | |||
| 平成24年8月 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任 | |||
| 平成27年6月 | ㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任) | |||
| 平成28年3月 | 当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任) | |||
| 3月 | ㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年3月 | ㈱ALBRT社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年6月 | ㈱オービック社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年8月 | 名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任) | |||
(2) 平成30年3月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 寺 田 直 行 | 昭和30年2月5日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12,100 | |
| 平成16年4月 | 当社営業推進部長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社東京支社長に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社コンシューマー事業本部長 に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役専務執行役員に就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 | 渡 辺 美 衡 | 昭和33年3月4日生 | 昭和57年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 | (注)3 | 18,100 |
| 平成10年5月 | ㈱サーベラスジャパン入社 | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱産業再生機構入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社、特別顧問に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社経営企画本部経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画本部長に就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 | 三 輪 克 行 | 昭和30年8月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,700 |
| 平成17年4月 | カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社生産調達本部小牧工場長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部生産部長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産調達本部調達部長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 4月 | 当社生産調達本部長に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 国際事業 本部長 | 住 友 正 宏 | 昭和36年2月3日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,100 |
| 平成14年4月 | 当社事業開発室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年4月 | ベジタリアS.p.A社長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任 | ||||||
| 6月 | 当社常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社トマト事業カンパニーCEO に就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社国際事業本部長に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 近 藤 誠 一 | 昭和21年3月24日生 | 昭和47年4月 | 外務省入省 | (注)3 | ― |
| 昭和63年7月 | 同省国際報道課長 | ||||||
| 平成11年9月 | OECD(経済協力開発機構)事務次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 外務省文化交流部長 | ||||||
| 平成18年9月 | ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 | ||||||
| 平成20年9月 | 駐デンマーク特命全権大使 | ||||||
| 平成22年7月 | 文化庁長官 | ||||||
| 平成24年7月 | 同庁退官 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | JXホールディングス㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | ㈱パソナグループ社外取締役に就任 | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 昭和29年7月9日生 | 昭和53年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成12年4月 | 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱副会長 | ||||||
| 6月 | ㈱IHI社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | 中部電力㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | (非常勤) | 佐 藤 秀 美 | 昭和34年2月17日生 | 昭和56年4月 | 三菱電機㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年3月 | お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得 | ||||||
| 平成9年4月 | 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 目白大学短期大学部非常勤講師 | ||||||
| 平成27年4月 | 日本獣医生命科学大学客員教授(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査等委員 である 取締役 | 常勤 | 児 玉 弘 仁 | 昭和34年3月22日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 15,400 |
| 平成15年4月 | 当社経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員に就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | ||||||
| 6月 | 当社総合研究所長に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社アジア事業カンパニーCEOに就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社シェアードサービス準備室長に就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社監査等委員である取締役に就任(予定) | ||||||
| 監査等委員 である 取締役 | (非常勤) | 村 田 守 弘 | 昭和21年7月20日生 | 昭和45年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)4 | 2,400 |
| 昭和49年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | 東京青山法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | ||||||
| 平成14年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表に就任 | ||||||
| 平成16年1月 | KPMG税理士法人代表社員に就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 3月 | コクヨ㈱社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査等委員 である 取締役 | (非常勤) | 森 浩 志 | 昭和40年2月21日生 | 平成元年4月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成5年4月 | 自治省(現総務省)財政局出向 | ||||||
| 平成15年6月 | 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 | ||||||
| 平成22年11月 | ㈱USEN社外取締役に就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成26年2月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 6月 | 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 85,300 | ||||||
(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は13名で、イノベーション本部長 山口聡、経営企画本部長 高野仁、国際事業本部グローバルトマト事業部長 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマト事業部アジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 江 尻 隆 | 昭和17年5月16日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | 700 |
| 昭和52年11月 | 桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任 | |||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役に就任 | |||
| 平成22年5月 | ディップ㈱社外監査役に就任(現任) | |||
| 平成24年8月 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任 | |||
| 平成27年6月 | ㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任) | |||
| 平成28年3月 | 当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任) | |||
| 3月 | ㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年3月 | ㈱ALBRT社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年6月 | ㈱オービック社外取締役に就任(現任) | |||
| 平成29年8月 | 名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
