有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役社長	CEO (最高経営責任者)	安藤 宏基	昭和22年 10月7日生	昭和48年7月 当社入社 昭和49年5月 当社取締役に就任 当社海外事業部長、開発部長 昭和54年4月 当社常務取締役に就任 当社営業本部長 昭和56年6月 当社代表取締役専務取締役に就任 昭和58年7月 当社代表取締役副社長に就任 昭和60年6月 当社代表取締役社長に就任(現) 平成19年1月 宇治開発興業(株)代表取締役社長に就任(現) 平成20年10月 当社CEO(最高経営責任者)に就任(現) (他の会社の代表状況) 宇治開発興業(株)代表取締役社長	(注)4	119,383
代表取締役 副社長	COO (最高執行責任者)	安藤 徳隆	昭和52年 6月8日生	平成19年3月 当社入社 当社経営企画部部長 平成19年6月 当社経営戦略部部長 平成20年2月 当社執行役員に就任 当社経営戦略部長 平成20年6月 当社取締役に就任 当社マーケティング担当 平成20年10月 当社CMO(グループマーケティング責任者)に就任 平成22年6月 当社専務取締役に就任(現) 日清食品代表取締役副社長に就任 平成23年4月 当社米州総代表に就任 平成24年4月 当社CSO(グループ経営戦略責任者)に就任 当社RHQ-Asia 統括に就任 平成26年4月 当社マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌 平成26年6月 当社SCM管掌 当社代表取締役に就任(現) 平成27年4月 当社代表取締役専務取締役・CMO(グループマーケティング責任者)に就任 日清食品㈱代表取締役社長に就任(現) 平成28年4月 当社代表取締役専務取締役 兼 日清食品㈱代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役副社長・COO(最高執行責任者)(現) 兼 日清食品㈱代表取締役社長に就任 (他の会社の代表状況) 日清食品㈱代表取締役社長	(注)4	32,083
取締役	CFO (グループ財務 責任者)	横山 之雄	昭和31年 11月16日生	昭和54年4月 ㈱富士銀行入行 平成17年4月 ㈱みずほ銀行渋谷支店長に就任 平成19年4月 同行執行役員渋谷支店長に就任 平成20年4月 当社入社 執行役員財務部長に就任 平成20年10月 当社執行役員財務経理部長に就任 日清食品アセットマネジメント㈱代表取締役社長に就任 平成22年1月 当社執行役員・CFO(グループ財務責任者)に就任 平成22年6月 当社取締役・CFO(グループ財務責任者)に就任(現) 平成28年6月 当社取締役・CFO(グループ財務責任者) 兼 常務執行役員に就任(現)	(注)4	1,907

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	-	小林 健	昭和24年 2月14日生	昭和46年7月 三菱商事㈱入社 平成15年4月 同社執行役員に就任 シンガポール支店長 平成16年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長 平成18年4月 同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長 平成19年4月 同社常務執行役員に就任 新産業金融事業グループCEO 平成19年6月 同社取締役常務執行役員に就任 新産業金融事業グループCEO 平成20年6月 同社取締役退任、常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 平成22年4月 平成22年6月 平成23年6月 同社副社長執行役員 社長補佐に就任 同社代表取締役社長に就任(現) 当社取締役に就任(現) 平成28年4月 三菱商事株式会社代表取締役会長(現) (他の会社の代表状況) 三菱商事㈱代表取締役会長	(注)4	5,184
取締役	-	岡藤 正広	昭和24年 12月12日生	昭和49年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成14年6月 同社執行役員に就任 平成16年4月 同社常務執行役員に就任 平成16年6月 平成18年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年6月 同社常務取締役に就任 同社専務取締役に就任 同社取締役副社長に就任 同社代表取締役社長に就任(現) 当社取締役に就任(現) (他の会社の代表状況) 伊藤忠商事㈱代表取締役社長	(注)4	5,184
取締役 (独立役員)	-	石倉 洋子	昭和24年 3月19日生	昭和60年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 平成4年4月 青山学院大学国際政治経済学部教授に就任 平成8年3月 エイボン・プロダクツ㈱取締役(非常勤)に就任 平成12年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授に就任 平成16年4月 ボーダフォンホールディングス㈱取締役(非常勤)に就任 平成16年4月 平成17年10月 日本郵政公社社外理事(非常勤)に就任 日本学術会議副会長に就任 平成18年6月 ㈱商船三井取締役に就任 平成22年6月 平成23年4月 当社取締役に就任(現) 富士通㈱取締役に就任 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授に就任 平成24年4月 一橋大学名誉教授に就任(現) 平成24年6月 ライフネット生命保険株式会社取締役(現) 平成26年6月 双日株式会社取締役(現) 平成27年6月 株式会社資生堂取締役に就任(現)	(注)4	907

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (独立役員)	-	軽部 征夫	昭和17年 1月27日生	昭和47年8月 アメリカ・イリノイ大学食品科学科 (博士研究員) 昭和55年7月 東京工業大学資源化学研究所 助教授に就任 昭和60年2月 東京工業大学資源化学研究所 教授に就任 昭和63年4月 東京大学先端科学技術研究センター 教授に就任 平成11年4月 東京大学国際産学共同研究センター長 平成13年4月 東京大学国際産学共同研究センター 教授に就任 平成14年4月 東京工科大学片柳研究所 教授に就任 独立行政法人産業技術総合研究所 先端バイオエレクトロニクス研究ラボ長 平成15年4月 東京工科大学バイオニクス学部長に就任 平成15年8月 独立行政法人産業技術総合研究所 バイオニクス研究センター長 平成17年4月 東京工科大学 副学長に就任 平成20年6月 東京工科大学 学長に就任(現) 平成21年4月 独立行政法人産業技術総合研究所 連携研究体バイオ技術産業化センター 連携研究体長 平成27年6月 当社取締役に就任(現)	(注)4	860
取締役 (独立役員)	-	水野 正人	昭和18年 5月25日生	昭和41年3月 美津濃株式会社入社 昭和53年5月 同社取締役に就任 昭和55年2月 同社常務取締役に就任 昭和58年6月 同社代表取締役常務取締役に就任 昭和59年5月 同社代表取締役副社長に就任 昭和63年5月 同社代表取締役社長に就任 平成18年6月 同社代表取締役会長に就任 平成24年10月 同社顧問に就任 平成26年7月 同社相談役会長(現) 平成28年6月 当社取締役に就任(現)	(注)4	-
監査役 (常勤)	-	服部 秀樹	昭和29年 3月5日生	昭和51年4月 当社入社 平成14年2月 当社宣伝部部長 平成17年6月 当社執行役員に就任 当社宣伝部長 平成18年6月 当社人事部長 平成19年3月 当社広報部長 平成20年10月 当社管理本部広報部長 平成21年10月 当社CAO(グループ管理責任者)兼 管理本部広報部長に就任 平成25年4月 CCO(グループコミュニケーション責任者)に就任 平成26年6月 当社監査役に就任(現)	(注)6	7,719
監査役 (常勤) (独立役員)	-	金森 一雄	昭和24年 8月8日生	昭和47年4月 ㈱富士銀行入行 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第七部長 平成16年3月 日本橋興業㈱代表取締役専務に就任 平成18年6月 芙蓉総合リース㈱常務取締役に就任 平成21年6月 当社監査役に就任(現)	(注)5	3,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (独立役員)	-	向井 千杉	昭和22年 10月4日生	昭和50年4月 東京地方裁判所判事補 昭和62年4月 名古屋地方裁判所判事(名古屋高等裁判所判事事務代行) 平成元年4月 弁護士登録 西綜合法律事務所(現) 平成12年6月 NECソフト㈱監査役に就任 平成13年1月 東京簡易裁判所司法委員 平成13年4月 東京家庭裁判所調停委員 平成19年10月 中央建設工事紛争審査会(国土交通省)特別委員(現) 平成22年1月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会委員(現) 平成27年6月 当社監査役に就任(現)	(注)7	382
			計			177,069

(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
4 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成28年6月28日)現在確認ができないため、平成28年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
松宮 清隆	昭和20年12月17日生	昭和53年4月 弁護士登録 平成8年1月 司法委員に就任(現) 平成10年4月 大阪弁護士会・常議員会副議長に就任 平成12年7月 民事調停委員に就任(現) 平成13年4月 大阪弁護士会・広報委員会委員長に就任 平成17年4月 吹田市情報公開・個人情報保護審査会委員に就任(現)	-

11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は22名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

職名	氏名
専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長	松尾 昭英
常務執行役員 米国・Premier Foods plc担当	木島 綱雄
常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所所長	田中 充
常務執行役員・CBO(グループ営業責任者) 兼 日清食品㈱ 会長	三浦 善功
常務役員	安藤 清隆

職名	氏名
執行役員・CHO(グループ人事責任者)	上村 成彦
執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長	大羽 哲郎
執行役員・CIO(グループ情報責任者)	喜多羅 滋夫
執行役員 菓子事業担当 兼 ㈱フレンテ 執行役員	佐藤 章
執行役員 宣伝部長	鈴木 均
執行役員・CMO(グループマーケティング責任者) 兼 日清食品㈱ 取締役	ズナイデン房子
執行役員 人事部長	田所 一弘
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長	多部田 雄司
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長	豊留 昭浩
執行役員・CRO(グループ資材調達責任者)	中井 敏雄
執行役員・グローバルイノベーション研究センター 副所長	藤縄 利通
執行役員・CLO(グループ法務責任者)	本間 正浩
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長	前田 健二
執行役員 国内SCM担当	村田 実郎
執行役員・CPO(グループ生産責任者) 兼 SCM担当	山田 恭裕
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長	吉本 裕