有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	和 山 明 弘	1957年6月28日生	1981年9月 当社入社 1985年4月 当社取締役就任 1988年11月 当社常務取締役就任 1991年3月 当社代表取締役副社長就任 1996年11月 当社代表取締役社長就任(現任)	注1	21,300
常務取締役	加世田 十七七	1965年1月19日生	1988年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 2000年4月 ㈱電通北海道入社 2017年7月 当社入社 総務部長兼経営企画室次長 2018年3月 執行役員 管理本部長兼総務部長兼経営企画室次長 2018年6月 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長 2019年6月 当社取締役 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長 2020年6月 当社常務取締役 管理本部長兼総務部長(現任)	同上	500
取締役	谷 剛	1961年7月15日生	1985年4月 日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社 2002年6月 日清オイリオグループ㈱業務用事業部マネージャー 2011年6月 同社加工油脂事業部マネージャー 2017年4月 同社大豆蛋白営業部長兼ヘルスサイエンス事業推進室主管 2019年4月 出向 上席執行役員 営業部長兼東京支店長 2020年6月 当社取締役就任 営業本部長兼営業部長兼東京支店長(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役	大 村 誠	1962年5月7日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 札幌支店長 2009年3月 東京支店長 2017年3月 執行役員 フードサービス部長兼東京支店長 2018年3月 上席執行役員 フードサービス部長兼東京支店長 2019年4月 営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長 2019年6月 当社取締役就任(現任) 営業副本部長兼フードサービス部長兼札幌支店長 2020年4月 営業副本部長兼営業業務統括部長兼札幌支店長(現任)	同上	1,000
取締役	後 藤 政 弘	1956年6月30日生	1980年4月 当社入社 2003年3月 当社取締役就任 2011年3月 当社常務取締役就任 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当 2014年6月 WAKOU USA INC.President(現任) 2015年4月 当社品質保証室担当兼CVS担当 2017年3月 2020年6月 当社常務取締役 当社取締役(現任)	同上	2,100
取締役	久 松 幸 雄(注4)	1949年10月22日生	1968年4月 ㈱北海道銀行入社 1994年7月 同行美しが丘支店長 2004年11月 ㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長 2009年11月 ㈱北海道銀行監査部検査役 2013年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	同上	-
監査役 (常勤)	橋 本 充 生	1960年7月18日生	1983年4月 北海道財務局入局 2011年7月 東海財務局理財部理財課長 2013年7月 北海道財務局理財部金融監督第二課長 2014年7月 北海道財務局理財部主計課長 2016年7月 北海道財務局北見出張所長 2018年7月 北海道財務局証券取引等監視官 2020年6月 当社監査役就任(現任)	注2	-
監査役	森 本 清 (注5)	1943年3月17日生	1961年4月 札幌国税局入局 1998年7月 函館税務署長 2000年7月 札幌国税局課税第二部長 2001年7月 札幌国税局退任 2001年8月 森本清税理士事務所開設(現任) 2004年3月 当社監査役就任(現任)	注3	-
監査役	森 川 潤 一 (注5)	1947年12月8日生	1974年1月 監査法人栄光会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2010年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退任 2010年7月 森川公認会計士事務所設立(現任) 2011年6月 当社監査役就任(現任)	同上	-
計					24,900

(注)1.取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
3.監査役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4.取締役久松 幸雄氏は、社外取締役であります。
5.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。
6.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、生産本部長 花山 和彦、品質保証室長 横山 雅一、技術開発部長兼購買部長兼生産本部長補佐 山中 徹、商品部長兼経営企画室長 島 圭吾、改革推進部長 堀内 達也の5名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と当社の常勤監査役としての監査業務経験により、当社の経営を俯瞰的に見ることが出来ると判断しております。
なお、当社と同氏の間には特別な関係はありません。
社外監査役森本清氏は、主に税理士としての税務、会計の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。
森本清氏は、森本税理士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はありません。
社外監査役森川潤一氏は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。
森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同事務所の間には特別な関係はありません。
同氏は北海道中央バス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。
また、同氏は過去に、当社の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、当社と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。
社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と当社の元常勤監査役としての監査業務経験から有益な意見、提言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
社外監査役は、税理士及び会計士としての専門的見地から、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。
また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室、内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査部門のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。