有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役の任期は、平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
3.取締役久松 幸雄氏は、社外取締役であります。
4.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。
5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は上記3名のほか、フードサービス部長兼東京支店長 大村 誠、生産本部長 花山 和彦、品質保証室長兼経営企画室長補佐 横山 雅一、商品部長 山中 徹の4名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 和 山 明 弘 | 昭和32年6月28日生 | 昭和56年9月 | 当社入社 | 注1 | 209 | |
| 昭和60年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 昭和63年11月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成3年3月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成8年11月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社生産本部管掌 | ||||||
| 専務取締役 | 執行役員 営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長 | 中 島 康 二 | 昭和27年1月22日生 | 昭和49年4月 | 日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社 | 同上 | 20 |
| 平成16年7月 | 同社理事 ヘルシーフーズ事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 日清サイエンス㈱代表取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 日清オイリオグループ㈱理事ヘルシーフーズ事業部長補佐 | ||||||
| 平成21年11月 | 出向 当社顧問 | ||||||
| 平成22年3月 | 出向 当社取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成23年3月 | 出向 当社専務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長兼海外事業担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社執行役員営業本部長兼営業部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 執行役員 管理本部長兼経理部長 | 市 川 敏 裕 | 昭和32年1月26日生 | 昭和61年7月 | 当社入社 | 同上 | 21 |
| 平成15年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務取締役就任 営業本部長兼営業企画部長兼CVS部長兼生産本部管掌 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社管理本部長兼経理部長兼生産担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社執行役員管理本部長兼経理部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 後 藤 政 弘 | 昭和31年6月30日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 同上 | 19 | |
| 平成15年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務取締役就任(現任) 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当 | ||||||
| 平成26年6月 | WAKOU USA INC.President(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社品質保証室担当兼CVS担当 | ||||||
| 取締役 | 執行役員 IT活用推進プロジェクト担当兼IT活用推進室長 | 城 畑 孝 康 | 昭和34年1月14日生 | 昭和61年1月 | 当社入社 | 同上 | 12 |
| 平成21年3月 | 当社生産本部長兼北海道工場長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社ものづくり改革推進室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社執行役員IT活用推進プロジェクト担当兼IT活用推進室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 久 松 幸 雄 (注3) | 昭和24年10月22日生 | 昭和43年4月 | ㈱北海道銀行入社 | 同上 | - | |
| 平成6年7月 | 同行美しが丘支店長 | ||||||
| 平成16年11月 | ㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長 | ||||||
| 平成21年11月 | ㈱北海道銀行監査部検査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 鈴 木 雅 志 | 昭和29年12月9日生 | 平成3年10月 | 当社入社 | 注2 | 4 | |
| 平成7年4月 | 当社経理部経理課長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社内部監査室 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 本 清 (注4) | 昭和18年3月17日生 | 昭和36年4月 | 札幌国税局入局 | 同上 | - | |
| 平成10年7月 | 函館税務署長 | ||||||
| 平成12年7月 | 札幌国税局課税第二部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 札幌国税局退任 | ||||||
| 平成13年8月 | 森本清税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 川 潤 一 (注4) | 昭和22年12月8日生 | 昭和49年1月 | 監査法人栄光会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | 同上 | - | |
| 平成3年8月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 新日本有限責任監査法人退任 | ||||||
| 平成22年7月 | 森川公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 285 | ||||||
(注)1.取締役の任期は、平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査役の任期は、平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
3.取締役久松 幸雄氏は、社外取締役であります。
4.監査役森本 清、森川 潤一2氏は、社外監査役であります。
5.当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は上記3名のほか、フードサービス部長兼東京支店長 大村 誠、生産本部長 花山 和彦、品質保証室長兼経営企画室長補佐 横山 雅一、商品部長 山中 徹の4名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
