有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	生産本部管掌	和 山 明 弘	昭和32年6月28日生	昭和56年9月	当社入社	注1	205
				昭和60年4月	当社取締役就任
				昭和62年4月	当社生産本部長
				昭和63年11月	当社常務取締役就任
				平成2年8月	退任
				平成3年3月	当社代表取締役副社長就任
				平成8年11月	当社代表取締役社長就任(現任)
				平成26年4月	生産本部管掌(現任)
専務取締役	営業本部長兼営業部長兼商品部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長	中 島 康 二	昭和27年1月22日生	昭和49年4月	日清製油㈱(現日清オイリオグループ㈱)入社	同上	13
				平成16年7月	同社理事 ヘルシーフーズ事業部長
				平成19年6月	日清サイエンス㈱代表取締役
				平成21年4月	日清オイリオグループ㈱理事ヘルシーフーズ事業部長補佐
				平成21年11月	出向 当社顧問
				平成22年3月	出向 当社取締役就任 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長
				平成23年3月	出向 当社専務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長
				平成24年6月	当社専務取締役就任管理本部長兼経理部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長
				平成25年10月	当社営業本部長兼営業企画部長兼商品部長兼営業開発部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長
				平成26年4月	営業本部長兼営業部長兼商品部長兼経営企画室長兼提携業務推進室長(現任)
常務取締役	管理本部長兼経理部長	市 川 敏 裕	昭和32年1月26日生	昭和61年7月	当社入社	同上	21
				平成4年4月	当社関東工場次長
				平成11年9月	当社管理本部長兼経理部長兼経営企画室長
				平成15年3月	当社取締役就任
				平成17年5月	当社生産担当
				平成22年3月	当社管理本部担当兼生産本部担当
				平成23年3月	当社常務取締役就任 営業本部長兼営業企画部長兼CVS部長兼生産本部管掌
				平成23年5月	当社取締役副社長就任
				平成23年10月	当社営業本部長兼営業企画部長兼生産本部管掌
				平成24年7月	当社営業本部長兼営業企画部長兼商品部長兼生産本部管掌
				平成25年4月	当社営業本部長兼営業企画部長兼商品部長兼営業開発部長兼生産本部管掌
				平成25年10月	当社管理本部長兼経理部長兼生産本部管掌
				平成26年4月	当社常務取締役就任 管理本部長兼経理部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
常務取締役	品質保証室長兼CVS担当	後 藤 政 弘	昭和31年6月30日生	昭和55年4月	当社入社	同上	14
				平成3年4月	当社東京支店長
				平成5年9月	当社開発部長
				平成15年1月	当社商品部長兼品質保証部長
				平成15年3月	当社取締役就任
				平成20年12月	当社商品部長兼品質保証部担当
				平成23年3月	当社常務取締役就任(現任) 商品部長兼品質保証室長兼CVS部担当
				平成24年7月	当社品質保証室長兼CVS部担当
				平成26年4月	当社品質保証室長兼CVS担当(現任)
				平成26年6月	WAKOU USA INC.President(現任)
取締役	生産本部長	城 畑 孝 康	昭和34年1月14日生	昭和61年1月	当社入社	同上	10
				平成17年6月	当社生産本部長付次長兼生産改革チームリーダー
				平成19年10月	当社生産本部北海道工場長代行兼生産技術課長兼生産技術改善促進チームリーダー
				平成21年3月	当社生産本部長兼北海道工場長
				平成23年3月	当社取締役就任(現任)
				平成24年11月	当社生産本部長兼北海道工場長兼営業副本部長
				平成25年3月	当社生産本部長兼営業副本部長
				平成25年4月	生産本部長兼営業副本部長兼商品部カイゼン担当部長
				平成25年6月	生産本部長兼営業副本部長
				平成25年10月	生産本部長(現任)
監査役 (常勤)		久 松 幸 雄 (注4)	昭和24年10月22日生	昭和43年4月	㈱北海道銀行入社	注3	―
				平成4年9月	同行滝の上特別出張所所長
				平成6年7月	同行美しが丘支店長
				平成16年11月	㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長
				平成21年10月	㈱アスビック集中監視室長兼本店営業部管理室長退職
				平成21年11月	㈱北海道銀行監査部検査役
				平成25年6月	㈱北海道銀行監査部検査役退職
				平成25年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		森 本 清 (注4)	昭和18年3月17日生	昭和36年4月	札幌国税局入局	注2	―
				平成10年7月	函館税務署長
				平成12年7月	札幌国税局課税第二部長
				平成13年7月	札幌国税局退任
				平成13年8月	森本清税理士事務所開設(現任)
				平成16年3月	当社監査役就任(現任)
監査役		森 川 潤 一 (注4)	昭和22年12月8日生	昭和49年1月	監査法人栄光会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所	同上	―
				平成3年8月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員就任
				平成22年6月	新日本有限責任監査法人退任
				平成22年7月	森川公認会計士事務所設立(現任)
				平成23年6月	当社監査役就任(現任)
計							263

(注) 1.取締役の任期は、平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.監査役の任期は、平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.監査役の任期は、平成25年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
なお、監査役久松 幸雄は前任者清水 靖雄の補欠として選任されましたので、監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
4.監査役久松 幸雄、森本 清、森川 潤一3氏は、社外監査役であります。