有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年7月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	古塚 孝志	1965年2月26日生	1988年4月 当社入社 2007年8月 執行役員 静岡ファクトリーマネージャー 2010年4月 執行役員 生産本部長 2010年8月 上席執行役員 生産本部長 2011年7月 取締役就任 生産本部長 2013年4月 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任 2013年7月 常務取締役就任 生産本部長 2014年7月 代表取締役社長就任 2016年5月 専務取締役就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌 2017年7月 代表取締役副社長就任 2018年7月 代表取締役社長就任(現任) 2020年10月 岩田(上海)餐飲管理有限公司 董事長 (現任) 2024年7月 株式会社コウベデリカテッセン 代表取締役就任(現任)	(注)3	71
常務取締役 管理本部・人事本部・ 品質保証部・ 冷凍食品推進室管掌	吉井 康太郎	1971年5月24日生	1995年4月 当社入社 2004年9月 販売本部 東日本路面店販売グループ スーパーバイザー 2013年6月 企画開発室 開発グループ長 2014年7月 企画開発本部 企画開発室長 2016年11月 企画開発本部 副本部長 2017年5月 企画開発本部長 2017年8月 執行役員 企画開発本部長 2021年7月 執行役員 経営企画本部長 2022年7月 取締役就任 経営企画本部長 2024年5月 取締役 経営企画本部長、冷凍食品推進室 管掌 2024年7月 常務取締役就任 経営企画本部長、管理本部・冷凍食品推進室管掌 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任) 2025年7月 常務取締役 経営企画本部長、管理本部・品質保証部・冷凍食品推進室管掌 2026年5月 常務取締役 管理本部・人事本部・品質保証部・冷凍食品推進室管掌(現任)	(注)3	9
取締役 企画開発本部長、購買本部管掌	三好 勝寛	1970年3月11日生	1992年4月 当社入社 2011年5月 企画開発本部 企画開発部長 2014年12月 東日本販売本部 商品部長 2016年6月 販売本部 部長 2017年5月 玉川ファクトリーマネージャー 2021年7月 生産本部長 2022年8月 執行役員 生産本部長 2024年5月 執行役員 企画開発本部長 2024年7月 取締役就任 企画開発本部長 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任) 2025年7月 取締役 企画開発本部長、購買本部管掌(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業本部長	一宮 秀夫	1963年10月1日生	1983年3月 当社入社 2009年5月 西日本販売本部 販売部長 2014年5月 東日本販売本部 販売部長 2014年8月 執行役員 東日本販売本部 販売部長 2016年8月 執行役員 西日本販売本部長 2023年5月 執行役員 販売本部長 2025年5月 執行役員 営業本部長 2025年7月 取締役就任 営業本部長(現任)	(注)3	6
取締役	柚木 和代	1960年7月11日生	1983年3月 株式会社大丸 入社 1990年9月 同社 本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2008年5月 同社 執行役員 札幌店長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年5月 同社 執行役員 大丸神戸店長 2015年5月 株式会社博多大丸 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2019年5月 J.フロント リテイリング株式会社 執行役常務 関連事業統括部長 2021年3月 GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 2021年12月 新日本製薬株式会社 社外取締役 2022年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 顧問 イオン北海道株式会社 社外取締役(現任) 2023年5月 イオン九州株式会社 社外取締役(現任) 2025年4月 神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学 理事 2025年6月 株式会社上組 社外取締役(現任) 2025年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	北嶋 紀子	1974年10月25日生	2000年10月 弁護士登録 井上隆彦法律事務所(現 フェニックス法律事務所)入所 2012年1月 フェニックス法律事務所 共同代表(現任) 2015年6月 三京化成株式会社 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 ダイトロン株式会社 社外監査役 2021年6月 大栄環境株式会社 社外監査役 2023年3月 多木化学株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 大栄環境株式会社 社外取締役(監査等 委員)(現任) 2025年3月 ダイトロン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
常勤監査役	結城 昌平	1957年3月1日生	1990年3月 当社入社 1997年5月 管理本部 経理グループ長 2000年1月 管理本部 経営企画システムグループ長 2007年6月 内部統制室長 2014年8月 経営企画本部 経営管理部長兼内部統制室長 2016年5月 経営企画部長兼内部統制室長 2020年8月 内部統制室長 2023年7月 当社監査役(常勤)就任(現任) 株式会社コウベデリカテッセン 監査役就任(現任)	(注)4	7
監査役	三戸 一弥	1958年9月3日生	1978年7月 兵庫県警入庁 2017年3月 兵庫県養父警察署長 2019年3月 兵庫県警退職 2019年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	米田 小百合	1967年1月31日生	1994年4月 公認会計士登録 1997年4月 税理士登録 米田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2000年7月 神陽監査法人パートナー(2019年6月退所) 2020年6月 バンドー化学株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 アマテイ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)5	-
計					103

(注) 1.取締役 柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。
2.監査役 三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2025年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.当該監査役の任期は、2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当該監査役の任期は、2025年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
b.2026年7月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名(役員のうちの女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	古塚 孝志	1965年2月26日生	1988年4月 当社入社 2007年8月 執行役員 静岡ファクトリーマネージャー 2010年4月 執行役員 生産本部長 2010年8月 上席執行役員 生産本部長 2011年7月 取締役就任 生産本部長 2013年4月 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任 2013年7月 常務取締役就任 生産本部長 2014年7月 代表取締役社長就任 2016年5月 専務取締役就任 生産本部、購買本部、品質保証部管掌 2017年7月 代表取締役副社長就任 2018年7月 代表取締役社長就任(現任) 2020年10月 岩田(上海)餐飲管理有限公司 董事長 (現任) 2024年7月 株式会社コウベデリカテッセン 代表取締役就任(現任)	(注)3	71

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 管理本部・人事本部・ 品質保証部・ 冷凍食品推進室管掌	吉井 康太郎	1971年5月24日生	1995年4月 当社入社 2004年9月 販売本部 東日本路面店販売グループ スーパーバイザー 2013年6月 企画開発室 開発グループ長 2014年7月 企画開発本部 企画開発室長 2016年11月 企画開発本部 副本部長 2017年5月 企画開発本部長 2017年8月 執行役員 企画開発本部長 2021年7月 執行役員 経営企画本部長 2022年7月 取締役就任 経営企画本部長 2024年5月 取締役 経営企画本部長、冷凍食品推進室 管掌 2024年7月 常務取締役就任 経営企画本部長、管理本部・冷凍食品推進室管掌 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任) 2025年7月 常務取締役 経営企画本部長、管理本部・品質保証部・冷凍食品推進室管掌 2026年5月 常務取締役 管理本部・人事本部・品質保証部・冷凍食品推進室管掌(現任)	(注)3	9
取締役 企画開発本部長、購買本部管掌	三好 勝寛	1970年3月11日生	1992年4月 当社入社 2011年5月 企画開発本部 企画開発部長 2014年12月 東日本販売本部 商品部長 2016年6月 販売本部 部長 2017年5月 玉川ファクトリーマネージャー 2021年7月 生産本部長 2022年8月 執行役員 生産本部長 2024年5月 執行役員 企画開発本部長 2024年7月 取締役就任 企画開発本部長 株式会社コウベデリカテッセン 取締役就任(現任) 2025年7月 取締役 企画開発本部長、購買本部管掌(現任)	(注)3	8
取締役 営業本部長	一宮 秀夫	1963年10月1日生	1983年3月 当社入社 2009年5月 西日本販売本部 販売部長 2014年5月 東日本販売本部 販売部長 2014年8月 執行役員 東日本販売本部 販売部長 2016年8月 執行役員 西日本販売本部長 2023年5月 執行役員 販売本部長 2025年5月 執行役員 営業本部長 2025年7月 取締役就任 営業本部長(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	柚木 和代	1960年7月11日生	1983年3月 株式会社大丸 入社 1990年9月 同社 本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2008年5月 同社 執行役員 札幌店長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年5月 同社 執行役員 大丸神戸店長 2015年5月 株式会社博多大丸 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2019年5月 J.フロント リテイリング株式会社 執行役常務 関連事業統括部長 2021年3月 GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 2021年12月 新日本製薬株式会社 社外取締役 2022年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 顧問 イオン北海道株式会社 社外取締役(現任) 2023年5月 イオン九州株式会社 社外取締役(現任) 2025年4月 神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学 理事 2025年6月 株式会社上組 社外取締役(現任) 2025年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	北嶋 紀子	1974年10月25日生	2000年10月 弁護士登録 井上隆彦法律事務所(現 フェニックス法律事務所)入所 2012年1月 フェニックス法律事務所 共同代表(現任) 2015年6月 三京化成株式会社 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 ダイトロン株式会社 社外監査役 2021年6月 大栄環境株式会社 社外監査役 2023年3月 多木化学株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 大栄環境株式会社 社外取締役(監査等 委員)(現任) 2025年3月 ダイトロン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
常勤監査役	結城 昌平	1957年3月1日生	1990年3月 当社入社 1997年5月 管理本部 経理グループ長 2000年1月 管理本部 経営企画システムグループ長 2007年6月 内部統制室長 2014年8月 経営企画本部 経営管理部長兼内部統制室長 2016年5月 経営企画部長兼内部統制室長 2020年8月 内部統制室長 2023年7月 当社監査役(常勤)就任(現任) 株式会社コウベデリカテッセン 監査役就任(現任)	(注)4	7
監査役	三戸 一弥	1958年9月3日生	1978年7月 兵庫県警入庁 2017年3月 兵庫県養父警察署長 2019年3月 兵庫県警退職 2019年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	米田 小百合	1967年1月31日生	1994年4月 公認会計士登録 1997年4月 税理士登録 米田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2000年7月 神陽監査法人パートナー(2019年6月退所) 2020年6月 バンドー化学株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 アマテイ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 当社監査役(非常勤)就任(現任)	(注)5	-
計					103

(注) 1.取締役 柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。
2.監査役 三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2026年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.当該監査役の任期は、2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当該監査役の任期は、2025年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり4名であります。
(2026年8月1日就任予定)
執行役員 管理本部本部長 新部雅彦
経営企画本部本部長 中山耕平
人事本部本部長 西浦真之
購買本部本部長 和田康隆
②社外役員の状況
・社外取締役
当社の社外取締役は2名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。
1)提出日現在、当社の社外取締役は以下の2名であります。
柚木和代氏は、J.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点を当社取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化及びリスクマネジメント体制の高度化を通じて当社の更なる発展と企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、当社の更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
2)2026年7月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、柚木和代氏及び北嶋紀子氏が社外取締役に就任する予定です。
柚木和代氏は、J.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、複数の企業における社外取締役を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点を当社取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化を通じて当社の更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、当社の更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、柚木和代氏は当社の株式を300株、北嶋紀子氏は当社の株式を100株保有しております。
・社外監査役
当社の社外監査役は2名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。
1)提出日現在、当社の社外監査役は以下の2名であります。
三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
米田小百合氏は、公認会計士・税理士として財務・会計・税務に関する高度な専門的知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、三戸一弥氏、米田小百合氏は当社の株式を保有しておりません。
・独立性に関する基準
当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
a. 当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者
b. 当社グループの非業務執行取締役または会計参与(社外監査役の場合)
c. 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
d. 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
e. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者)またはその業務執行者
f. 当社グループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者
g. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
h. 当社グループが多額の寄付を行っている先の業務執行者
i. 当社グループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
j. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
k. 当社グループが借入をしている金融機関等に所属する者
l. 上記b～kに過去3年において該当していた者
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。
2.c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の額の支払いを行っていることをいう。
3.g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。
③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行うなどにより、相互連携を図っております。