有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬に関する基本方針は取締役会で決議しております。その概要は次のとおりです。
ケンコーマヨネーズグループは「企業理念:食を通じて世の中に貢献する」、「グループ経営理念:心身(こころ・からだ・いのち)と環境」を掲げ、安全・安心で市場の求める商品をお届けするのはもちろんのこと、日本に留まらず世界各国の食のトレンド等の情報収集や商品化、工場におけるゼロエミッションの達成、各地域での食育活動等に取り組んでいます。また、お客様の幸せづくりのために、各従業員が創意工夫すること、さらには社会の一員として責任を持って資源と環境を大切にすることを一人一人の「誓い」として実践しています。当社は役員報酬制度について上記理念を実現し企業価値の持続的向上を図るための人材を確保・維持し、経営意識を高めるための重要な仕組みの一つとして認識しており、次のように構成・運用しております。
取締役の報酬額は、月額報酬・賞与・退職慰労金で構成されており、具体的な金額は、次のとおり決定しております。
ア.月額報酬
取締役の役位、職責等に応じて定めるものとし、取締役の報酬に関する社会的動向・当
社の業績、その他報酬水準の決定に関する事項を勘案し、取締役会で決定しておりま
す。
イ.賞与
事業年度ごとの計画達成の動機付けのため、その達成状況に応じて毎年一定の時期の月
例報酬を取締役会の決定により加算・減算しております。
ウ.退職慰労金
役員退職慰労金内規の定めに従い、決定しております。
社外取締役及び監査役については、独立性確保の観点から、月額報酬のみとしております。
当事業年度の報酬は固定報酬であり、業績連動報酬、非金銭報酬は導入しておりません。
また、各取締役に個人別に支給する報酬等の内容につきましては、指名報酬委員会を構成する各取締役等に決定を委任するものとし、指名報酬委員会を構成する各取締役等は、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しております。指名報酬委員会は、社外取締役3名(委員長を含む)、代表取締役社長1名、取締役1名の計5名から構成されております。
なお、退職慰労金に関しては、指名報酬委員会の審議を経て、2021年4月26日の取締役会において、2021年6月24日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、 非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)	155	136	-	18	-	5
監査役(社外監査役を除く)	9	9	-	-	-	3
社外役員	31	31	-	-	-	9

(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第49回定時株主総会(当該株主総会決議時における取締役の員数は9名)において、使用人分給与を含まず年額3億円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第49回定時株主総会(当該株主総会決議時における監査役の員数は5名)において、年額5千万円以内と決議いただいております。