有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長(代表取締役)	川島 英広	1963年1月5日生	1986年4月 西部瓦斯㈱入社 2011年4月 同社エネルギー統轄本部お客さま・市場開発本部総括部長 2012年4月 同社エネルギー統轄本部お客さま・市場開発本部お客さま部長 2013年4月 ㈱八仙閣代表取締役社長就任 2017年3月 同社代表取締役社長退任 2017年4月 西部瓦斯㈱理事就任 西部ガス興商㈱(現西部ガス都市開発㈱)取締役就任 2021年3月 西部ガス都市開発㈱取締役退任 2021年4月 西部ガスホールディングス㈱執行役員就任 広報部長 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社入社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	10
常務取締役 社長補佐	安達 誠	1960年2月19日生	1992年2月 当社入社 1999年4月 大阪営業所長 2004年8月 福岡営業所長 2006年4月 九州統括兼福岡営業所長 2007年4月 取締役就任 営業推進部長兼九州地区統括兼福岡営業所長 2013年6月 営業部長兼マーケティング部長 2015年6月 営業本部長兼営業部長兼マーケティング部長 2016年6月 常務取締役就任(現任) 2019年3月 営業本部長 2023年6月 社長補佐(現任)	同上	10
常務取締役 経営戦略部、総務部、経理部、品質保証部、製造部、商品開発部担当	山上 裕治	1963年11月4日生	1987年4月 西部瓦斯㈱入社 2013年7月 同社福岡支社営業部部長 2018年4月 西部ガスリアルライフ福岡㈱代表取締役社長就任 2019年4月 西部瓦斯㈱理事 2020年3月 西部ガスリアルライフ福岡㈱代表取締役社長退任 2020年4月 西部瓦斯㈱営業本部熊本営業部長 2021年4月 西部ガス熊本㈱取締役営業部長 2023年4月 当社顧問 2023年6月 当社常務取締役就任(現任) 経営戦略部、総務部、経理部、品質保証部、製造部、商品開発部担当(現任)	同上	-
取締役 経理部長	松岡 悦雄	1960年11月5日生	1979年4月 西部瓦斯㈱入社 1998年7月 西部ガスリビング㈱出向 2007年1月 西部瓦斯㈱リビング営業本部 2010年7月 当社出向 経理部部長 2010年10月 経理部長(現任) 2019年6月 当社入社 取締役就任(現任)	同上	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 生産管理部担当兼海外事業部長	宮本 寛之	1966年11月29日生	1992年3月 当社入社 2008年4月 東京営業所長 2019年3月 販売促進部長兼海外事業室長 2020年4月 営業企画部長兼販売促進部長兼海外事業室長 2021年6月 取締役就任(現任) 2022年4月 営業企画部長兼販売促進部長兼海外事業部長 2022年6月 生産管理部担当兼営業本部海外事業部長(現任)	(注)3	8
取締役 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長兼広島営業所長	西 信秀	1967年7月4日生	2004年7月 当社入社 2012年4月 福岡営業所長 2019年3月 営業企画部長兼営業部長 2020年1月 営業企画部長兼営業部長兼福岡営業所長 2020年4月 営業部長兼福岡営業所長 2022年4月 営業部長 2022年6月 取締役就任(現任) 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長 2023年4月 営業部長兼営業企画部長兼国内事業部長兼広島営業所長(現任)	同上	7
取締役 製造部長	廣嶋 智幸	1970年10月27日生	1989年4月 当社入社 2011年7月 佐賀工場長 2015年1月 福岡工場長 2020年2月 製造部長兼福岡工場長 2022年4月 製造部長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任)	同上	-
取締役	二宮 浩	1960年7月3日生	1983年4月 ㈱東京銀行入行 2005年3月 ㈱東京三菱銀行 イスタンブール駐在員事務所所長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行 イスタンブール駐在員事務所所長 2008年4月 ㈶国際金融情報センター出向 2011年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行 国際企画部上席調査役 2012年5月 サンヨー食品㈱出向 経理部長 2014年6月 同社執行役員経理部長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 サンヨー食品㈱執行役員 経営企画部長 2018年6月 同社取締役 経営企画部長(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	櫻井 文夫	1954年12月3日生	1977年4月 ㈱福岡銀行入行 1996年7月 同行長崎支店長 1998年6月 同行福岡流通センター支店長 2002年4月 同行審査第二部長 2003年4月 同行信用リスク統括部長 2004年4月 同行事務統括部長 2005年6月 同行取締役事務統括部長兼ふれあい支店長委嘱 2005年10月 同行取締役監査部長委嘱 2006年6月 同行執行役員監査部長委嘱 2007年4月 同行執行役員人事部長委嘱 2007年5月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部部長 2007年10月 同社執行役員人事統括部長 2009年4月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 2009年6月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2011年4月 ㈱福岡銀行取締役専務執行役員 2011年10月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO 2012年4月 ㈱福岡銀行取締役副頭取(代表取締役) 2014年4月 ㈱熊本銀行取締役副頭取(代表取締役) 2017年4月 ふくおか証券(現FFG証券㈱)取締役会長(代表取締役) 2020年4月 ㈱福岡銀行顧問(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	同上	-
常勤監査役	増田 英紀	1965年10月20日生	1989年4月 西部瓦斯㈱入社 2018年4月 同社東京事務所担当部長 2021年4月 同社東京事務所長 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5
監査役	藤本 周二	1959年12月13日生	1997年4月 公認会計士登録 1998年12月 藤本公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 1999年10月 税理士登録 2009年8月 エスペランサ税理士法人(現アネーラ税理士法人)設立 理事長就任(現任) 2012年1月 エスペランサコンサルティング㈱設立 代表取締役就任(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2015年3月 九州M&Aサポート㈱設立 代表取締役就任(現任)	(注)5	-
監査役	沼野 良成	1962年7月1日生	1986年4月 西部瓦斯㈱入社 2011年4月 同社総務広報部広報室長 2016年4月 同社理事総務広報部長 2019年4月 同社執行役員総務広報部長 2021年4月 西部瓦斯長崎㈱代表取締役社長 2023年4月 西部ガスホールディングス㈱常務執行役員就任(現任) 事業開発部・総務広報部・グループガバナンス部担当(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
計					45

(注)1.取締役のうち二宮浩及び櫻井文夫は、社外取締役であります。
2.監査役のうち藤本周二及び沼野良成は、社外監査役であります。
3.2023年6月22日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月23日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.西部瓦斯株式会社は、2021年4月1日付で西部ガスホールディングス株式会社に商号変更しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役二宮浩氏はサンヨー食品株式会社の取締役経営企画部長であり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、サンヨー食品株式会社は当社発行済株式の20.54%を保有しているほか、サンヨー食品株式会社と当社との間には、2,896百万円(2023年3月期実績)の取引が存在していますが、この取引は定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役櫻井文夫氏は株式会社福岡銀行顧問であり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、株式会社福岡銀行と当社との間には、借り入れ等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様のものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役藤本周二氏は公認会計士及び税理士の資格を保持しており、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対し独立的な立場から助言・提案をいただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役沼野良成氏は西部ガスホールディングス株式会社の常務執行役員であり、西部ガスホールディングス株式会社で培われた経営能力及び経験並びに高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、西部ガスホールディングス株式会社は当社発行済株式の33.35%を保有しているほか、西部ガスホールディングス株式会社と当社の間には、0.3百万円(2023年3月期実績)の取引が存在していますが、この取引は定型的な取引であり社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社は、業務執行に対する監督・監査機能を確保するため、独立した立場で監督を行う社外取締役及び社外監査役の機能が重要であると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための各種助言・提言を行うことにより、当該監督機能を担っております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び福岡証券取引所の独立性基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し積極的に質疑応答及び意見表明を行っております。社外監査役は、常勤監査役及び監査部から内部監査結果報告を受けるとともに、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を取っております。また、会計監査人と監査部が連動して行っている内部統制監査の結果についても、常勤監査役を通じて報告を受ける体制になっております。