有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役児玉明、湯浦一徳及び福留俊一は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 東 紘一郎は代表取締役会長 東 吉太郎の長男であり、専務取締役 東 実は同会長の三男であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
(委員長) 児玉 明 (委員) 湯浦 一徳、福留 俊一
[ご参考]執行役員について
当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 東 吉太郎 | 大正15年3月29日生 | 昭和54年10月 | 当社設立 代表取締役社長 | (注)3 | 140 |
| 昭和56年4月 | 有限会社ヒガシマル開発 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 東 紘一郎 | 昭和25年6月11日生 | 昭和54年10月 | 当社入社 取締役飼料営業部長 | (注)3 | 828 |
| 昭和62年4月 | 当社取締役飼料営業部長兼飼料事業部長 | ||||||
| 平成3年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成7年7月 | 当社専務取締役飼料営業部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社専務取締役管理部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社専務取締役食品事業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社専務取締役管理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | マリンテック株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | コスモ食品株式会社取締役 (現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社向井珍味堂取締役 (現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 永屋水産有限会社取締役 | ||||||
| 平成27年7月 | マリンテック株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ─ | 東 実 | 昭和29年3月19日生 | 昭和54年10月 | 当社入社 取締役企画部長 | (注)3 | 571 |
| 平成7年7月 | 当社常務取締役企画部長 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社常務取締役食品事業部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社常務取締役社長室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社常務取締役食品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社常務取締役食品事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | マリンテック株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | コスモ食品株式会社代表取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 水間 洋 | 昭和33年10月5日生 | 昭和63年9月 | 当社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成19年4月 | 当社飼料製造部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼飼料製造部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 永屋水産有限会社代表取締役 (現任) | ||||||
| 平成27年7月 | マリンテック株式会社取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 東 理一郎 | 昭和30年6月24日生 | 平成17年5月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成24年7月 | 当社食品製造部長兼食品開発課長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社食品部門執行役員兼食品製造部長兼食品開発課長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼食品製造部長兼食品開発課長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 児玉 明 | 昭和27年2月5日生 | 昭和49年4月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成19年3月 | 鹿児島ビル不動産株式会社不動産部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 湯浦 一徳 | 昭和35年7月3日生 | 昭和61年8月 | 湯浦道徳税理士事務所入所 | (注)4 | ― |
| 平成2年3月 | 税理士登録 湯浦一徳税理士事務所開業 (現任) | ||||||
| 平成4年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 福留 俊一 | 昭和23年8月13日生 | 昭和47年4月 | 株式会社鹿児島銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成20年9月 | 社会保険労務士開業(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 計 | 1,540 | ||||||
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役児玉明、湯浦一徳及び福留俊一は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 東 紘一郎は代表取締役会長 東 吉太郎の長男であり、専務取締役 東 実は同会長の三男であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
(委員長) 児玉 明 (委員) 湯浦 一徳、福留 俊一
[ご参考]執行役員について
当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 執行役員 | 上野 善博 | 株式会社なかしま |
| 執行役員 | 南竹 浩一 | 株式会社なかしま |
| 執行役員 | 出来 正樹 | 株式会社向井珍味堂 |
| 執行役員 | 下野 正美 | 奄美クルマエビ株式会社 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
