有価証券報告書-第209期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役(監査等委員) 宮二朗氏、茂木鉄平氏及び新川大祐氏は、社外取締役であります。
3氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、インターネット上の当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。
2.監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岡田治氏を常勤の監査等委員として選定しております。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な経営の意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は15名で、上記記載の取締役を兼務する常務執行役員2名、執行役員4名の他に、専務執行役員 佐野高司、常務執行役員 藤原秀則、八木克眞、西澤厚彦、安川洋、執行役員 中村潔、相德朗人、平田政弘、中川眞豪の9名で構成されております。
6.当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる事態に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 藤田 晴哉 | 昭和33年7月26日生 |
| (注)3 | 105 | |||||||||||||||
| 代表取締役 常務執行役員 | 繊維事業部長 | 北畠 篤 | 昭和35年1月11日生 |
| (注)3 | 31 | ||||||||||||||
| 代表取締役 常務執行役員 | 化成品事業部長 | 馬場 紀生 | 昭和34年6月9日生 |
| (注)3 | 26 | ||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 総務部、不動産開発部、施設環境部担当兼総務部長兼不動産開発部長兼倉紡記念館長 | 本田 勝英 | 昭和31年12月20日生 |
| (注)3 | 31 | ||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 企画室、人事部、人材開発部、技術研究所担当兼企画室長 | 稲岡 進 | 昭和35年6月3日生 |
| (注)3 | 34 | ||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 財経部、システム部担当兼財経部長 | 藤井 裕詞 | 昭和35年9月22日生 |
| (注)3 | 30 | ||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 環境メカトロニクス事業部長 | 川野 憲志 | 昭和37年3月19日生 |
| (注)3 | 17 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 岡田 治 | 昭和35年10月21日生 |
| (注)4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宮 二朗 | 昭和32年4月5日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 茂木 鉄平 | 昭和33年10月17日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 新川 大祐 | 昭和39年4月28日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員) 宮二朗氏、茂木鉄平氏及び新川大祐氏は、社外取締役であります。
3氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、インターネット上の当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。
2.監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岡田治氏を常勤の監査等委員として選定しております。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な経営の意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は15名で、上記記載の取締役を兼務する常務執行役員2名、執行役員4名の他に、専務執行役員 佐野高司、常務執行役員 藤原秀則、八木克眞、西澤厚彦、安川洋、執行役員 中村潔、相德朗人、平田政弘、中川眞豪の9名で構成されております。
6.当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる事態に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 山尾 哲也 | 昭和26年9月22日生 |
| - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
