訂正有価証券報告書-第19期(2020/01/01-2020/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役)	長井 渡	昭和31年9月28日生	昭和55年4月 東亜紡織株式会社入社 平成16年4月 当社執行役員財務部長 平成18年3月 当社取締役財務部長 平成24年1月 当社取締役専務執行役員管理本部長 平成26年3月 令和元年10月 当社代表取締役社長、社長執行役員 当社代表取締役社長、社長執行役員 兼 事業開発本部長 令和2年10月 当社代表取締役社長、社長執行役員(現任)	令和3年3月の定時株主総会から1年	216
取締役	久保 徹	昭和34年7月15日生	昭和58年4月 東亜紡織株式会社入社 平成21年4月 トーア紡マテリアル株式会社執行役員営業第3部長 平成23年1月 同社取締役執行役員カーペット・産資営業部長 平成26年10月 同社取締役常務執行役員インテリア部長 平成29年4月 同社取締役専務執行役員営業・企画統括 平成31年3月 同社代表取締役社長(現任) 令和3年3月 当社取締役(現任)	同上	53
取締役	水森 吉紀	昭和31年11月29日生	昭和56年4月 東亜紡織株式会社入社 平成23年3月 当社取締役執行役員事業本部長 平成24年1月 東亜紡織株式会社代表取締役社長 平成28年3月 当社取締役専務執行役員事業本部長兼 技術本部長 平成30年1月 東亜紡織株式会社取締役会長 令和2年10月 同社代表取締役社長(現任) 令和3年3月 当社取締役(現任)	同上	66
取締役 兼 上席執行役員 海外事業・商品開発・IT推進・経営企画担当	戸口 雄吾	昭和39年3月16日生	昭和61年4月 東亜紡織株式会社入社 平成23年1月 当社不動産管理開発部長 平成26年4月 当社執行役員経営企画本部副本部長 平成29年1月 当社上席執行役員経営企画本部長 平成31年3月 当社取締役上席執行役員経営管理本部長 令和2年10月 当社取締役上席執行役員海外事業・商品開発・IT推進・経営企画担当(現任)	同上	50
取締役 兼 上席執行役員 ファインケミカル事業担当	戸川 崇光	昭和38年3月7日生	昭和60年4月 山口県信用組合入組 平成5年6月 大阪新薬株式会社入社 平成26年3月 同社取締役常務執行役員 平成26年4月 当社ファインケミカル事業部長 大阪新薬株式会社取締役 平成30年3月 大阪新薬株式会社代表取締役社長(現任) 令和2年3月 当社上席執行役員ファインケミカル事業本部長 令和3年3月 当社取締役上席執行役員ファインケミカル事業担当(現任)	同上	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	坂下 清信	昭和33年9月11日生	昭和57年4月 日本橋梁株式会社(現OSJBホールディングス株式会社)入社 平成18年6月 同社取締役管理本部長 平成23年6月 同社代表取締役社長 平成26年4月 同社純粋持株会社への移行に伴いOSJBホールディングス株式会社へ商号変更 日本橋梁株式会社の商号を事業子会社が承継 OSJBホールディングス株式会社 取締役(現任) 日本橋梁株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年3月 当社取締役(現任)	令和3年3月の定時株主総会から1年	51
取締役	髙島 志郎	昭和47年7月21日生	平成11年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成15年6月 株式会社光陽社監査役 平成16年6月 太洋株式会社(現太洋ヒロセ株式会社)監査役 平成19年2月 株式会社コンテック監査役 平成20年3月 当社監査役 平成22年4月 日本包装運輸株式会社監査役(現任) 令和2年5月 株式会社平和堂取締役(監査等委員)(現任) 令和3年3月 当社取締役(現任)	同上	-
取締役 (監査等委員)	川崎 隆行	昭和31年10月22日生	昭和54年4月 大阪府民信用組合(現のぞみ信用組合)入組 平成4年8月 東亜紡織株式会社入社 平成20年4月 当社経理部副部長 平成26年4月 当社経営企画室長 平成29年3月 当社監査役 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	令和3年3月の定時株主総会から2年	25
取締役 (監査等委員)	丸岡 健二	昭和24年10月4日生	昭和48年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 平成6年4月 同社南京事務所所長 平成11年4月 同社名古屋繊維部長 平成18年4月 株式会社帝健代表取締役社長 平成28年3月 当社取締役 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	同上	31
取締役 (監査等委員)	伊藤 久弥	昭和35年4月21日生	昭和58年4月 四日市倉庫株式会社(現日本トランスシティ株式会社)入社 平成19年6月 同社秘書室付 平成22年6月 四日市ポートサービス株式会社 常務取締役総務部長 平成25年6月 日本トランスシティ株式会社秘書室長 平成28年6月 同社常勤監査役(現任) 平成30年3月 当社監査役 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	同上	18
計					535

(注)1. 取締役坂下 清信氏、髙島 志郎氏、丸岡 健二氏及び伊藤 久弥氏は、社外取締役であります。
2.令和3年3月30日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をも
って監査等委員会設置会社に移行しております。
3. 当社は、経営の意思決定と業務執行機能を明確化し、業務執行のスピードアップを図るために執行役員制度
を導入しております。4月1日就任予定の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上席執行役員	大塚 博仁	不動産事業・グローバル開発事業・ドライビングスクール事業担当
上席執行役員	堀口 泰夫	エレクトロニクス事業・ヘルスケア事業担当
上席執行役員	山田 隆義	技術・エンジニアリング・環境保全担当
上席執行役員	近江 学	財務・経理担当 兼 事業管理部長
執行役員	難波 正之	総務・人事担当
執行役員	山田 典孝	不動産事業部長
執行役員	中井 邦義	IT推進部長

② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
当社は、社外取締役(監査等委員を除く)を2名、監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
b. 社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあ
たっては東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、当社との利害関係の有無を慎重に調査して判断してお
ります。
社外取締役坂下清信氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。また同氏はOSJB
ホールディングス株式会社において取締役を、日本橋梁株式会社において代表取締役社長を務めております。両社
と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役髙島志郎氏が所属する弁護士法人淀屋橋・山上合同との間では、顧問契約を締結しておりますが、両
者にとって取引額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役丸岡健二氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。
同氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しておりま
す。
監査等委員である社外取締役伊藤久弥氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しております。ま
た、日本トランスシティ株式会社の常勤監査役を務めております。同社とは取引関係がありますが取引額は僅少で
あり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役と当社の利害関係は以上の内容であり、いずれも社外役員としての独立性を十分に有しております。
また、4名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届けております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役が経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立かつ客観的な立場から以下の役
割・責務を果たすことを期待しております。
a. 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向
上を図る観点から助言を行うこと。
b. 経営陣の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
c. 会社と経営陣・主要株主等との間の利益相反を監督すること。
d. 経営陣・主要株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に
反映させること。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
内部統制部・コンプライアンス委員会等の内部統制各部門は、社外取締役に対し、取締役会、監査等委員会、内
部統制本部委員会等において適時報告を行い、意見交換を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査講評等の報告をうけるとともに、意見交換を行って
おります。