有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)

②社外役員の状況
社外取締役 4名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
大西 洋 (日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)	―	―	―	―
山下 修二 (株式会社小松製作所 技術顧問)	―	―	―	―
佐々木 康次 (東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)	―	東レ株式会社による当社への出資比率8.69% 当社による東レ株式会社への出資比率0.21%	通常の取引関係	―
堀内 節郎 (堀内法律事務所代表 弁護士)	―	―	―	―

当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 2名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
根上 健正 (株式会社トーケン 代表取締役会長)	―	株式会社トーケン及び本人による当社への出資比率0.47% 当社による株式会社トーケンへの出資比率42.6%	工場等建物の企画、設計、施工	―
坂下 清司 (北陸監査法人 代表社員)	―	―	―	―

当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。