有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、月額基本報酬(固定報酬)と賞与(業績連動報酬)により構成されております。
取締役の月額基本報酬(固定報酬)については、株主総会で決議された上限の範囲内において、各々の職位・職責等を勘案し、取締役会で協議の上決定しております。賞与(業績連動報酬)については、当事業年度から取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しており、取締役の報酬等に関わる基本方針等に基づき審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額を年額90,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬等の額を年額30,000千円以内と決議をいただいております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員を除く)の報酬総額であります。
取締役(監査等委員)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、上記報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における「指名報酬委員会」の活動は、2018年11月に設置以降、3回開催しております。
月額基本報酬と賞与との支給割合については、明確な基準はありませんが、賞与は月額基本報酬の12ヶ月分を超えない範囲としております。
業績連動報酬である賞与に係る指標は当期純利益であり、会社の収益状況を示す財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、「指名報酬委員会」において当期純利益の約4%を目処とした水準で審議し、その結果を取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は210,000千円であり、実績は245,508千円であります。
② 役員区分のごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬 (賞与)	退職慰労金
取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	54,675	46,275	8,400	-	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外役員	24,240	24,240	-	-	4

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。