有価証券報告書-第178期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 岩田満泰及び牛島信は、社外取締役であります。
2 監査役 糸魚川順及び中瀬一夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 堀川淳一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 真島馨、糸魚川順及び中瀬一夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は9名で、特殊紙事業本部副本部長兼長岡工場長兼大阪工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室担当兼同室長兼広報室長 柳澤誠、Alpac Forest Products Inc.President&CEO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 清水春一、資源・原料本部長 草加信平、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部担当兼人事部担当兼秘書室担当兼経理管理部長 近藤保之、洋紙事業本部新潟工場工務部長 大塚裕之、白板紙事業本部長兼CEOオフィス室付部長兼米国事業推進室 立花滋春、大阪支社長 鈴木祥司であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 CEO | 岸 本 晢 夫 | 昭和20年 5月16日生 | 昭和44年7月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 181 | |
| 平成7年7月 | 同社製紙原料部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 当社参与物資本部資材部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役物資本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社専務取締役物資本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役副社長CO-CEO | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長 CEO(現) | ||||||
| 常務取締役 | 洋紙事業本部新潟工場長 | 青 木 昭 弘 | 昭和26年 9月28日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 43 |
| 平成21年6月 | 当社執行役員関東工場副工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役白板紙事業本部関東工場副工場長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役白板紙事業本部長兼関東工場長兼紙加工事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当兼白板紙事業本部長兼関東工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役洋紙事業本部新潟工場長(現) | ||||||
| 北越紙精選㈱ 代表取締役社長(現) | |||||||
| 常務取締役 | 洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長兼広報室担当 | 坂 本 正 紀 | 昭和28年 3月5日生 | 昭和50年4月 | 紀州製紙㈱入社 | (注)3 | 34 |
| 平成18年6月 | 同社執行役員営業本部洋紙営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社執行役員営業本部長代理 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員特殊紙事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役洋紙事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役洋紙事業本部副本部長兼営業企画部担当兼西日本担当兼営業企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長兼広報室担当(現) | ||||||
| 常務取締役 | 鈴 木 裕 | 昭和28年 6月28日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | |
| 平成17年3月 | 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社技術開発本部技術開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 江門星輝造紙有限公司 董事長(現) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 経営戦略室担当兼同室長兼経理管理部担当兼情報システム部担当 | 尾 畑 守 伸 | 昭和29年 11月12日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 5 |
| 平成19年4月 | 同社ライフスタイル本部紙・パッケージングユニットマネージャー兼同本部Alpacユニットマネージャー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員繊維本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(社外取締役) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役企画管理部担当兼情報システム部担当兼江門推進グループ担当兼同グループ長兼Alpac推進グループ担当兼同グループ長 | ||||||
| 平成28年2月 | 星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役企画管理部担当兼情報システム部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役経営戦略室担当兼同室長兼経理管理部担当兼情報システム部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 技術開発本部長兼環境統括部担当 | 目 黒 敬 人 | 昭和30年 2月28日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成21年9月 | 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社洋紙事業本部新潟工場工務部技術室技術担当部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場工務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当兼同室長 | 川 島 嘉 則 | 昭和30年 10月30日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 28 |
| 平成14年4月 | 三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行 | ||||||
| 平成17年1月 | 泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 東拓(上海)電材有限公司 董事長(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当兼同室長(現) | ||||||
| 取締役 | 紙加工事業本部長 | 山 本 光 重 | 昭和31年 11月8日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成20年4月 | 当社営業本部白板紙営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社大阪支社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員大阪支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部長 | ||||||
| 北越パッケージ㈱(現ビーエフ&パッケージ㈱) 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役紙加工事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 洋紙事業本部紀州工場長 | 内 山 公 男 | 昭和32年 1月1日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成21年6月 | 当社新潟工場工務部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長 | ||||||
| 紀州紙精選㈱ 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役洋紙事業本部紀州工場長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (社外取締役) | 岩 田 満 泰 | 昭和22年 2月11日生 | 昭和44年7月 | 通商産業省入省 | (注)3 | ― | |
| 平成11年9月 | 中小企業庁長官 | ||||||
| 平成12年6月 | 通商産業省退官 | ||||||
| 平成12年7月 | 国際協力銀行 理事 | ||||||
| 平成15年10月 | 関西電力㈱ 顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) | ||||||
| 一般財団法人企業活力研究所 理事長(現) | |||||||
| 平成27年7月 | 一般財団法人経済産業調査会 理事長(現) | ||||||
| 取締役 (社外取締役) | 牛 島 信 | 昭和24年 9月30日生 | 昭和52年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注)3 | ― | |
| 昭和53年4月 | 広島地方検察庁検事 | ||||||
| 昭和54年4月 | 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | ||||||
| 昭和60年4月 | 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱朝日工業社 社外監査役(現) | ||||||
| 平成19年7月 | 日本生命保険相互会社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年5月 | 松竹㈱ 社外監査役(現) | ||||||
| 平成25年12月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 堀 川 淳 一 | 昭和31年 3月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成17年6月 | 当社企画財務部経理担当部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 真 島 馨 | 昭和31年 1月29日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9 | |
| 平成21年3月 | 当社長岡特殊紙事業部事業管理部部付部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社経営管理部管理担当部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員企画管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (社外監査役) | 糸 魚 川 順 | 昭和16年 1月8日生 | 昭和39年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成7年6月 | 同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当) | ||||||
| 平成11年6月 | 興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 第一生命保険相互会社 顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 学校法人立教学院 理事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 学校法人聖路加国際大学 理事長(現) | ||||||
| 監査役 (社外監査役) | 中 瀬 一 夫 | 昭和24年 11月7日生 | 昭和48年4月 | 三菱製紙㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成18年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当) | ||||||
| 平成23年6月 | 三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現) | ||||||
| 計 | 397 | ||||||
(注) 1 取締役 岩田満泰及び牛島信は、社外取締役であります。
2 監査役 糸魚川順及び中瀬一夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 堀川淳一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 真島馨、糸魚川順及び中瀬一夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は9名で、特殊紙事業本部副本部長兼長岡工場長兼大阪工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室担当兼同室長兼広報室長 柳澤誠、Alpac Forest Products Inc.President&CEO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 清水春一、資源・原料本部長 草加信平、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部担当兼人事部担当兼秘書室担当兼経理管理部長 近藤保之、洋紙事業本部新潟工場工務部長 大塚裕之、白板紙事業本部長兼CEOオフィス室付部長兼米国事業推進室 立花滋春、大阪支社長 鈴木祥司であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |||
| 鈴 木 信 里 | 昭和20年12月15日生 | 平成24年3月 | 学校法人東京女子大学 常務理事(現) | (注) | ― | ||
| 平成24年6月 | 当社監査役(社外監査役) | ||||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
