訂正有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 堀川淳一の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 渡邊啓司の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は9名で、特殊紙事業本部長岡工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室(同室長)、広報室(同室長)担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&COO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 兼市川工務部長 清水春一、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、技術開発本部技術開発部長兼施設担当部長 尾形忍、洋紙事業本部新潟工場副工場長 大塚裕之、白板紙事業本部関東工場工場長代理兼勝田工務部長 栗林雅之、大阪支社長 鈴木祥司であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 CEO | 岸 本 晢 夫 | 昭和20年 5月16日生 | 昭和44年7月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 201 | |
| 平成7年7月 | 同社製紙原料部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 当社参与物資本部資材部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役物資本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社専務取締役物資本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役副社長CO-CEO | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長 CEO(現) | ||||||
| 常務取締役 | 技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当 | 鈴 木 裕 | 昭和28年 6月28日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 39 |
| 平成17年3月 | 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社技術開発本部技術開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 江門星輝造紙有限公司 董事長 | |||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当(現) | ||||||
| 常務取締役 | 特殊紙事業本部長兼米国事業推進室(同室長)担当 | 川 島 嘉 則 | 昭和30年 10月30日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 34 |
| 平成14年4月 | 三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行 | ||||||
| 平成17年1月 | 泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
| 東拓(上海)電材有限公司 董事長(現) | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室(同室長)担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室(同室長)担当(現) | ||||||
| 常務取締役 | チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当 | 尾 畑 守 伸 | 昭和29年 11月12日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 11 |
| 平成20年4月 | 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員繊維本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役企画管理部、情報システム部、江門推進グループ(同グループ長)、Alpac推進グループ(同グループ長)担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役企画管理部、情報システム部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役経営戦略室(同室長)、経理管理部、情報システム部担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当(現) | ||||||
| 取締役 | 紙加工事業本部長 | 山 本 光 重 | 昭和31年 11月8日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成20年4月 | 当社営業本部白板紙営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社大阪支社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員大阪支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部長 | ||||||
| 北越パッケージ㈱(現ビーエフ&パッケージ㈱) 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役紙加工事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当 | 関 本 修 司 | 昭和31年 12月2日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成23年4月 | 当社白板紙事業本部白板紙営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社白板紙事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 北越紀州販売㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当(現) | ||||||
| 取締役 | 洋紙事業本部新潟工場長 | 内 山 公 男 | 昭和32年 1月1日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
| 平成21年6月 | 当社新潟工場工務部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役洋紙事業本部紀州工場長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役洋紙事業本部新潟工場長(現) | ||||||
| 取締役 | 経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当 | 近 藤 保 之 | 昭和32年 8月12日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室(同室長)、総務部、人事部、秘書室担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当(現) | ||||||
| 星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現) | |||||||
| 取締役 | 白板紙事業本部長 | 立 花 滋 春 | 昭和33年 12月13日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成23年4月 | 当社洋紙事業本部洋紙営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役白板紙事業本部長(現) | ||||||
| 江門星輝造紙有限公司 董事長(現) | |||||||
| 社外取締役 | 岩 田 満 泰 | 昭和22年 2月11日生 | 昭和44年7月 | 通商産業省入省 | (注)3 | ― | |
| 平成11年9月 | 中小企業庁長官 | ||||||
| 平成12年6月 | 通商産業省退官 | ||||||
| 平成12年7月 | 国際協力銀行 理事 | ||||||
| 平成15年10月 | 関西電力㈱ 顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 一般財団法人企業活力研究所 理事長(現) | |||||||
| 平成27年7月 | 一般財団法人経済産業調査会 理事長(現) | ||||||
| 社外取締役 | 中 瀬 一 夫 | 昭和24年 11月7日生 | 昭和48年4月 | 三菱製紙㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成18年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当) | ||||||
| 平成23年6月 | 三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 堀 川 淳 一 | 昭和31年 3月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 | |
| 平成17年6月 | 当社企画財務部経理担当部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 真 島 馨 | 昭和31年 1月29日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 13 | |
| 平成21年3月 | 当社長岡特殊紙事業部事業管理部部付部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社経営管理部管理担当部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員企画管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 社外監査役 | 糸 魚 川 順 | 昭和16年 1月8日生 | 昭和39年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成7年6月 | 同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当) | ||||||
| 平成11年6月 | 興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 第一生命保険相互会社 顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 学校法人立教学院 理事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 学校法人聖路加国際大学 理事長(現) | ||||||
| 社外監査役 | 渡 邊 啓 司 | 昭和18年 1月21日生 | 昭和50年10月 | プライスウォーターハウス会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 | (注)6 | ― | |
| 昭和62年7月 | 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| Price Waterhouse(現PwCあらた有限責任監査法人)Partner | |||||||
| 平成7年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成8年4月 | 同所代表社員 | ||||||
| 平成12年6月 | いちよし証券㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成15年7月 | Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱朝日工業社 社外取締役(現) | ||||||
| 平成22年6月 | SBIホールディングス㈱ 社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 398 | ||||||
(注) 1 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
2 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 堀川淳一の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 渡邊啓司の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は9名で、特殊紙事業本部長岡工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室(同室長)、広報室(同室長)担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&COO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 兼市川工務部長 清水春一、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、技術開発本部技術開発部長兼施設担当部長 尾形忍、洋紙事業本部新潟工場副工場長 大塚裕之、白板紙事業本部関東工場工場長代理兼勝田工務部長 栗林雅之、大阪支社長 鈴木祥司であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |||
| 鈴 木 信 里 | 昭和20年12月15日生 | 平成24年3月 | 学校法人東京女子大学 常務理事(現) | ― | ||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
