有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼CEO	大 坪 清	1939年3月15日生	1962年4月 住友商事㈱入社 1992年6月 同取締役 1996年6月 同常務取締役 2000年4月 同代表取締役副社長 2000年6月 当社代表取締役社長 2014年4月 代表取締役会長兼社長 2020年4月 代表取締役会長兼CEO(現任)	注3	160
代表取締役社長兼COO	川 本 洋 祐	1955年5月28日生	1978年4月 当社入社 2007年4月 執行役員 2011年6月 取締役兼執行役員 2014年4月 取締役兼常務執行役員 2019年4月 取締役兼専務執行役員 2020年4月 代表取締役社長兼COO(現任)	注3	81
代表取締役兼副社長執行役員 社長補佐兼コーポレート部門統轄	前 田 盛 明	1950年4月12日生	1973年4月 当社入社 2003年6月 取締役 2007年4月 取締役兼常務執行役員 2011年4月 取締役兼専務執行役員 2013年4月 代表取締役兼副社長執行役員(現任)	注3	92
取締役兼副社長執行役員 経営企画部、財経本部、監査部、審査部、情報システム本部、国内関連事業部門統轄兼管掌	馬 場 泰 博	1949年12月11日生	1974年4月 福井化学工業㈱(現 当社)入社 2007年4月 当社執行役員 2009年6月 取締役兼執行役員 2012年4月 取締役兼常務執行役員 2014年4月 取締役兼専務執行役員 2021年4月 取締役兼副社長執行役員(現任)	注3	77
取締役兼副社長執行役員 パッケージング部門、海外関連事業部門統轄	石 田 重 親	1952年8月20日生	1975年4月 当社入社 2008年4月 執行役員 2011年6月 取締役兼執行役員 2013年4月 取締役兼常務執行役員 2015年4月 取締役兼専務執行役員 2019年4月 代表取締役兼副社長執行役員 2021年4月 取締役兼副社長執行役員(現任)	注3	73
取締役兼副社長執行役員 製紙部門、資材部門統轄兼管掌 レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長	長 谷 川 一 郎	1954年3月20日生	1976年4月 住友商事㈱入社 2002年3月 当社顧問 2002年6月 取締役 2003年6月 常務取締役 2007年4月 取締役兼専務執行役員 2013年4月 代表取締役兼副社長執行役員 2021年4月 取締役兼副社長執行役員(現任)	注3	618
取締役	佐 藤 義 雄	1949年8月25日生	1973年4月 住友生命保険(相)入社 2000年7月 同取締役 2002年4月 同常務取締役嘱常務執行役員 2007年7月 同代表取締役社長嘱代表執行役員 2011年7月 同代表取締役社長 社長執行役員 2014年4月 同代表取締役会長 2015年7月 同取締役会長 代表執行役 2018年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 住友生命保険(相)取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	奥 正 之	1944年12月2日生	1968年4月 ㈱住友銀行入行 1994年6月 同取締役 1998年11月 同常務取締役 2001年1月 同代表取締役専務取締役 2001年4月 ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役 2002年12月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役 2003年6月 ㈱三井住友銀行代表取締役副頭取 2005年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長 ㈱三井住友銀行代表取締役頭取 2011年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役会長 2017年4月 同取締役 2017年6月 同名誉顧問(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	坂 井 信 也	1948年2月9日生	1970年4月 阪神電気鉄道㈱入社 2002年6月 同取締役 2005年6月 同常務取締役 2006年6月 同代表取締役社長 2006年10月 阪急阪神ホールディングス㈱代表取締役 2008年6月 ㈱阪神タイガース代表取締役会長 2011年4月 阪神電気鉄道㈱代表取締役会長 2017年4月 同取締役相談役 2019年4月 同相談役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	玉 岡 かおる	1956年11月6日生	1989年6月 神戸文学賞受賞作(「夢食い魚のブルー・グッドバイ」)にて文壇で作家活動(現在に至る) 2006年4月 兵庫県立美術館運営会議委員(現任) 2008年4月 大阪芸術大学大学院教授(現任) 2009年11月 織田作之助賞(受賞作「お家さん」) 2012年10月 兵庫県教育委員 2014年4月 関西大学客員教授(現任) 2018年4月 (地独)大阪市博物館機構理事(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	注3	―
常勤監査役	橋 本 研	1952年3月7日生	1974年4月 当社入社 2004年6月 取締役 2007年4月 取締役兼執行役員 2009年4月 取締役兼常務執行役員 2013年4月 取締役兼専務執行役員 2015年4月 取締役 2015年6月 常勤監査役(現任)	注5	67
常勤監査役	正 住 つとむ	1962年10月20日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 情報システム部長 2015年4月 理事 2016年4月 情報システム本部長 2020年4月 総務部管掌役員付 2020年6月 常勤監査役(現任)	注6	8
監査役	石 井 淳 蔵	1947年9月28日生	1986年4月 同志社大学商学部教授 1989年4月 神戸大学経営学部教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授 2008年4月 流通科学大学学長 2015年6月 当社監査役(現任)	注5	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	辻 本 健 二	1947年11月8日生	1970年4月 生産性関西地方本部(現 (公財)関西生産性本部)入局 1997年3月 同理事 2001年5月 同専務理事 2006年6月 当社監査役(2014年6月退任) 2013年6月 (公財)関西生産性本部特別顧問(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	注4	―
監査役	常 陰 均	1954年8月6日生	1977年4月 住友信託銀行㈱入社 2004年6月 同執行役員 2005年6月 同取締役兼常務執行役員 2008年1月 同代表取締役社長 2011年4月 同代表取締役会長兼社長 三井住友トラスト・ホールディングス㈱代表取締役会長 2012年4月 三井住友信託銀行㈱代表取締役社長 2017年4月 同取締役 2017年6月 同取締役会長 三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年4月 三井住友信託銀行㈱特別顧問(現任)	注6	―
計					1,192

(注) 1 取締役 佐藤義雄、奥正之、坂井信也および玉岡かおるは、社外取締役である。
2 監査役 石井淳蔵、辻本健二および常陰均は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 辻本健二の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 橋本研および石井淳蔵の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 正住つとむおよび常陰均の任期は、2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定および業務執行を行うため、2007年4月1日より、執行役員制度を導入した。上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおりである。
専務執行役員(上席) 三部廣美、海老原洋、井上貞登士
常務執行役員(上席) 堀 博史、岡野幸男
常務執行役員 樋脇裕治、中嶋雅史、本松裕次、尾﨑光典、森塚 伸
執行役員 吉村成俊、結田康弘、柴崎 仁、飯田 誠、西 美純
村井寛二、本荘寿彦、古田 拓、望月 諭
8 取締役 玉岡かおるの戸籍上の氏名は釜谷かおるである。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名である。また、社外監査役は3名である。
当社は、社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただける方、また、社外監査役としては、専門的な深い知識と経験を有し、幅広い見識と豊富な経験から取締役の職務執行を監査していただける方を、それぞれ選任している。
また、選任にあたっては会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たすこと等を、その独立性に関する基準として参考にしている。
社外取締役 佐藤義雄氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、住友生命保険相互会社の役員である。当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2021年3月31日現在における当社の同社からの借入残高は、8,300百万円である。また、同社は、当社の大株主であり、2021年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。
社外取締役 奥正之氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、株式会社三井住友銀行の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2021年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は19,560百万円である。また、同行は、当社の大株主であり、2021年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。一方、当社は同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。
社外取締役 坂井信也氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
社外取締役 玉岡かおる氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
社外監査役 石井淳蔵氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
社外監査役 辻本健二氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
社外監査役 常陰均氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、三井住友信託銀行株式会社の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2021年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は6,748百万円である。また、同行は当社の株式を保有しているが、主要株主には該当しない。一方、当社は同行の完全親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会の出席を通して、監査役および内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監督の参考にしている。
社外監査役は、監査役会の出席を通して、常勤監査役からは監査役監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、監査の参考にしている。また、取締役会への出席を通して、内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監査の参考にしている。