有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)
(注)1.取締役 吉田伸彦、北川哲雄及び武井洋一は「社外取締役」です。
2.監査役 山川洋一郎、長坂武見及び岡田恭子は「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。なお、社外取締役武井洋一は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、前任社外取締役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任社外取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は経営の強化と取締役会及び業務執行取締役への監視・監督のための役割を担っており、他社の役員や公認会計士等としての豊富な経験、専門知識、幅広い見識を活かし、その職務を適正に遂行しています。
社外監査役の3名はいずれも、取締役会及び監査役会に出席し、弁護士、公認会計士、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識等を活かして、客観的・中立的な立場からの経営の監査を行っており、社外監査役としての職務を適正に遂行しています。
取締役会では、取締役及び使用人から職務の執行状況の報告を受け、取締役会決議における取締役の意思決定に対する善管注意義務及び忠実義務等、並びに取締役会の取締役に対する監督義務の履行状況などを確認し、必要に応じて独立・公正の立場から発言を行っています。
監査役会では、会社業務全般の監査を担当している常勤監査役等から、業務及び財産の状況、内部統制の整備状況等に関する調査結果の報告を受け、情報を共有した上で監査を実施しています。
会計監査人からは、定例会で会計監査人の職務の遂行体制の整備・運用状況や監査計画、監査方法及び結果の説明を聴取するとともに、内部監査部からは必要に応じ内部統制の整備状況に関する報告を受けています。
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名が株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、当該6名を独立役員として同取引所に届け出ています。
① 役員一覧
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 佐光 正義 | 1955年10月28日生 |
| 注3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 阿達 敏洋 | 1955年9月19日生 |
| 注3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 岡崎 邦弘 | 1954年12月21日生 |
| 注3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長 | 小野 享志 | 1953年8月8日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長 | 若林 賴房 | 1961年8月13日生 |
| 注3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 取締役 生産部門生産本部 副本部長 兼 三島工場長 | 山﨑 浩史 | 1962年3月10日生 |
| 注3 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 生産部門生産本部 可児工場長 | 篠原 義幸 | 1958年8月31日生 |
| 注3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取締役 ホーム&パーソナルケア部門 海外事業部長 兼 海外事業推進本部長 | 山上 俊樹 | 1961年3月9日生 |
| 注3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取締役 グローバルロジスティクス 本部長 兼 コーポレート 部門IT企画本部担当 | 渡部 哲也 | 1956年4月26日生 |
| 注3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレート部門 経営企画本部長 | 田中 幸広 | 1957年5月15日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレート部門 総務人事本部長 | 藤井 博充 | 1960年10月5日生 |
| 注3 | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 ホーム&パーソナルケア部門 商品開発本部長 兼 マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当 | 溝渕 博士 | 1964年7月13日生 |
| 注3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレート部門経営企画部付(ブラジル担当) | 藤田 浩幸 | 1964年11月22日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (注1) | 吉田 伸彦 | 1946年2月8日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (注1) | 北川 哲雄 | 1961年8月17日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (注1) | 武井 洋一 | 1961年6月10日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 矢野 雅史 | 1962年7月6日生 |
| 注4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 有安 努 | 1963年12月26日生 |
| 注4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 非常勤 監査役 (注2) | 山川 洋一郎 | 1941年7月21日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||
| 非常勤 監査役 (注2) | 長坂 武見 | 1956年1月24日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||
| 非常勤 監査役 (注2) | 岡田 恭子 | 1959年7月26日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 吉田伸彦、北川哲雄及び武井洋一は「社外取締役」です。
2.監査役 山川洋一郎、長坂武見及び岡田恭子は「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。なお、社外取締役武井洋一は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、前任社外取締役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任社外取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は経営の強化と取締役会及び業務執行取締役への監視・監督のための役割を担っており、他社の役員や公認会計士等としての豊富な経験、専門知識、幅広い見識を活かし、その職務を適正に遂行しています。
社外監査役の3名はいずれも、取締役会及び監査役会に出席し、弁護士、公認会計士、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識等を活かして、客観的・中立的な立場からの経営の監査を行っており、社外監査役としての職務を適正に遂行しています。
取締役会では、取締役及び使用人から職務の執行状況の報告を受け、取締役会決議における取締役の意思決定に対する善管注意義務及び忠実義務等、並びに取締役会の取締役に対する監督義務の履行状況などを確認し、必要に応じて独立・公正の立場から発言を行っています。
監査役会では、会社業務全般の監査を担当している常勤監査役等から、業務及び財産の状況、内部統制の整備状況等に関する調査結果の報告を受け、情報を共有した上で監査を実施しています。
会計監査人からは、定例会で会計監査人の職務の遂行体制の整備・運用状況や監査計画、監査方法及び結果の説明を聴取するとともに、内部監査部からは必要に応じ内部統制の整備状況に関する報告を受けています。
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名が株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、当該6名を独立役員として同取引所に届け出ています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
