有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	若林 賴房	1961年8月13日生	1984年4月 当社入社 2012年1月 当社執行役員 新聞用紙営業本部長 2016年4月 当社執行役員 洋紙営業本部長 2017年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2018年7月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2019年4月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門国内事業部長 2021年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	注3	10,600
代表取締役副社長 副社長執行役員	岡崎 邦弘	1954年12月21日生	1977年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務取締役 2011年6月 大建紙販売株式会社(現株式会社EBS)代表取締役専務 2012年3月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア事業部副事業部長 2012年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役 2016年4月 当社代表取締役専務 2019年4月 当社代表取締役副社長 2021年4月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)	注3	15,800
取締役 常務執行役員 資源・資材購買本部長 兼 サステナビリティ推進本部長	山﨑 浩史	1962年3月10日生	1984年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 生産本部三島工場長代理 2013年6月 当社取締役 資源・資材本部長 2016年7月 当社取締役 資源・資材購買本部長 2017年5月 当社取締役 生産本部副本部長 兼 三島工場長 2019年4月 当社取締役 生産部門生産本部副本部長 兼 三島工場長 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 生産部門担当兼生産本部長 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 資源・資材購買本部長 兼 サステナビリティ推進本部長(現任)	注3	7,000

取締役 常務執行役員 コーポレート部門 総務人事本部長 兼 リスク・ コンプライアンス担当

田中 幸広

1957年5月15日生

1980年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役 人事部長 兼 東京本社総務部担当 2010年4月 当社取締役 出版用紙営業本部長 2013年4月 当社九州支店長 2015年6月 当社執行役員 総務本部長 2017年5月 当社執行役員 経営企画本部長 2017年6月 当社取締役 経営企画本部長 兼 安全環境統括部担当 2019年4月 当社取締役 コーポレート部門経営企画本部長 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート部門経営企画本部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート部門総務人事本部長 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート部門 総務人事本部長 兼 リスク・コンプライアンス担当(現任)

注3

8,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部長 兼 IT企画本部担当	石田 厚	1967年3月6日生	1991年4月 当社入社 2018年7月 当社執行役員 板紙・段ボール事業部長 2019年6月 当社上席執行役員 紙・板紙部門産業用紙・段ボール事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 紙・板紙部門産業用紙・段ボール事業部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 紙・板紙部門産業用紙・段ボール事業部長 2023年5月 当社取締役 常務執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部長 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 紙・板紙部門 紙・板紙事業部長 兼 IT企画本部担当(現任)	注3	5,000
取締役 常務執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長	藤田 浩幸	1964年11月22日生	1987年4月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 エリエール・インターナショナル・タイランド 代表取締役社長 2018年7月 当社執行役員 洋紙事業部長 2019年6月 当社取締役紙・板紙部門新聞・洋紙事業部長 2020年7月 当社取締役サンテル取締役会長 2021年6月 当社常務執行役員 サンテル取締役会長 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長(現任)	注3	2,800
取締役 常務執行役員 生産部門担当 兼 生産本部長 兼 三島工場長	棚橋 敏勝	1967年2月25日生	1989年4月 名古屋パルプ株式会社(現 当社可児工場)入社 2019年4月 当社執行役員 生産部門生産本部三島工場長代理 2019年7月 当社執行役員 生産部門生産本部三島工場次長<製造部担当> 2021年4月 当社上席執行役員 生産部門生産本部 副本部長 兼 三島工場長 2023年4月 当社常務執行役員 生産部門生産本部 副本部長 兼 三島工場長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 生産部門担当 兼 生産本部長 兼 三島工場長(現任)	注3	3,500
取締役 常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長	品川 舟平	1970年8月11日生	1994年4月 当社入社 2019年4月 当社執行役員 コーポレート部門経営企画本部経営企画部長 2021年4月 当社上席執行役員 コーポレート部門経営企画本部経営企画部長 2021年6月 当社上席執行役員 コーポレート部門経営企画本部長 2022年7月 当社常務執行役員 コーポレート部門経営企画本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 コーポレート部門 経営企画本部長 兼 経営管理本部長(現任)	注3	3,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (注1)	織田 直祐	1953年6月3日生	1977年4月 日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社 2000年4月 同社 鉄鋼事業部自動車鋼材営業部経営スタッフ 2002年2月 同社 鉄鋼事業部鉄鋼統合推進チームマネー ジャー 2002年5月 同社鉄鋼事業部企画部長 2003年4月 JFEホールディングス株式会社 企画部門部長 2004年4月 JFEスチール株式会社 自動車鋼材営業部長 2007年4月 同社 常務執行役員(営業部門) 2010年4月 同社 専務執行役員(営業部門) 2012年4月 同社 代表取締役副社長(営業部門統括) 2016年4月 JFE商事株式会社 代表取締役社長 2017年6月 JFEホールディングス株式会社 取締役 2021年4月 JFE商事株式会社 特別顧問 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年4月 JFE商事株式会社 社友(現任)	注3	-
取締役 (注1)	武井 洋一	1961年6月10日生	1993年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 岩田合同法律事務所入所 2000年4月 明哲綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2003年6月 日本トムソン株式会社 社外監査役 2006年6月 山崎金属産業株式会社 社外監査役(現任) 2013年6月 日本トムソン株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社日本貿易保険 社外監査役(現任)	注3	-
取締役 (注1)	平石 好伸	1956年7月5日生	1980年4月 外務省入省 2002年8月 在タイ日本国大使館公使 2006年7月 軍縮会議日本政府代表部公使 2009年8月 参議院参事 国際部副部長 2012年4月 国家公務員共済組合連合会 常任監事 2014年5月 駐ジンバブエ特命全権大使 2017年4月 駐チリ特命全権大使 2020年10月 外務省 退省 2021年4月 日本チリ協会 顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-

取締役 (注1)

尾関 春子

1963年3月5日生

1985年4月 日本光学工業株式会社(現株式会社ニコン)入社 1997年8月 日本コカ・コーラ株式会社 リーガル・カウンセル 2003年8月 アマゾン・ジャパン株式会社(現アマゾン・ジャパン合同会社) リーガル・ディレクター 2008年1月 ブリストル・マイヤーズ株式会社(現ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社) 執行役員 法務部門長 2011年12月 シーメンス・ジャパン株式会社(現シーメンス株式会社、シーメンスヘルスケア株式会社) 常務執行役員 ジェネラルカウンセル 2013年9月 コカ・コーライーストジャパン株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 常務執行役員 法務本部長 2015年3月 同社 取締役 常務執行役員 法務本部長 2017年4月 同社 常務執行役員 法務本部長 兼 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社) 執行役員 法務統括部長 2019年2月 同社 執行役員 法務本部長 2020年4月 同社退職 2021年6月 当社社外取締役(現任)

注3

-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	藤井 博充	1960年10月5日生	1984年4月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 東京本社秘書室長 2016年7月 当社執行役員 四国支店長 2019年6月 当社取締役 コーポレート部門総務人事本部長 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート部門総務人事本部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	12,100

常勤監査役	有安 努	1963年12月26日生	1986年4月 当社入社 2007年2月 当社ホーム&パーソナルケア事業部計画予算部長代理 2009年4月 当社板紙・段ボール事業部板紙営業本部板紙営業業務部長代理 2011年2月 当社関連事業部長代理 2015年6月 大王パッケージ株式会社 取締役管理本部長 2017年4月 ダイオーペーパープロダクツ株式会社 代表取締役専務 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	3,300
非常勤 監査役 (注2)	山川 洋一郎	1941年7月21日生	1966年4月 弁護士登録 1979年4月 古賀総合法律事務所パートナー(現任) 1991年9月 ミシガン大学ロースクール客員教授 2001年6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 2005年7月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)社外取締役 2006年6月 日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社) 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2010年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外監査役	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	長坂 武見	1956年1月24日生	1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2004年6月 同社 経理部統括部長 2007年7月 同社 ヴァイスプレジデント経理部門長 2010年6月 同社 業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2013年10月 同社 業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理担当 2015年6月 同社 シニアアドバイザー 2016年3月 ナブテスコ株式会社 社外監査役(現任) 2016年3月 SOLIZE株式会社 社外監査役 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2020年12月 SOLIZE株式会社 社外取締役(現任)	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	岡田 恭子	1959年7月26日生	1982年4月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年4月 同社総務部秘書室部長 2015年6月 同社常勤監査役 2018年6月 公益財団法人日本対がん協会 理事 2019年6月 株式会社SUBARU 社外監査役 2019年6月 日鉄ソリューションズ株式会社 社外監査役 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社ジャックス 社外取締役(現任) 2022年6月 日本電気株式会社 社外監査役 2023年6月 日本電気株式会社 社外取締役(現任)	注4	-
計					72,300

(注)1.取締役 織田直祐、武井洋一、平石好伸及び尾関春子は「社外取締役」です。
2.監査役 山川洋一郎、長坂武見及び岡田恭子は「社外監査役」です。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は経営の強化と取締役会及び業務執行取締役への監視・監督のための役割を担っており、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識、幅広い見識を活かし、その職務を適正に遂行しています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、弁護士、公認会計士、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識等を活かして、客観的・中立的な立場からの経営の監査を行っており、社外監査役としての職務を適正に遂行しています。
取締役会では、取締役及び使用人から職務の執行状況の報告を受け、取締役会決議における取締役の意思決定に対する善管注意義務及び忠実義務等、並びに取締役会の取締役に対する監督義務の履行状況などを確認し、必要に応じて独立・公正の立場から発言を行っています。
監査役会では、会社業務全般の監査を担当している常勤監査役等から、業務及び財産の状況、内部統制の整備状況等に関する調査結果の報告を受け、情報を共有した上で監査を実施しています。
会計監査人からは、定例会で会計監査人の職務の遂行体制の整備・運用状況や監査計画、監査方法及び結果の説明を聴取するとともに、内部監査部からは必要に応じ内部統制の整備状況に関する報告を受けています。
当社は社外取締役4名及び社外監査役3名が株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、当該7名を独立役員として同取引所に届け出ています。