有価証券報告書-第68期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成29年4月27日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2 平成28年4月21日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役 白田敬氏は、社外取締役であります。
4 監査役 山田拓幸および清水健一の各氏は、社外監査役であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6 当社は、取締役の一層の活性化、業務執行機能の強化ならびに経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の2名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | - | 井 村 守 宏 | 昭和22年10月7日生 | 昭和50年2月 | 当社入社 | (注)1 | 356,000 |
| 昭和54年4月 | 取締役営業部長代理 | ||||||
| 昭和54年8月 | 取締役製造部長 | ||||||
| 昭和58年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 昭和62年3月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成9年4月 | 代表取締役 専務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 井 村 優 | 昭和38年4月19日生 | 昭和62年4月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)1 | 415,500 |
| 平成5年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年12月 | 資材部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 取締役資材部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 常務取締役製造本部長兼資材部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 常務取締役製造本部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務取締役営業本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業本部長兼東京事務管理部長 | 射手矢 政 信 | 昭和29年10月25日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)1 | 11,900 |
| 平成15年2月 | 営業企画管理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員営業企画管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 取締役営業本部長兼東京支店長 | ||||||
| 平成21年2月 | 取締役東京支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務取締役営業本部長兼東京事務管理部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 専務取締役営業本部長兼東京事務管理部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 製造本部長 | 吉 川 伸 昭 | 昭和37年11月10日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)1 | 5,400 |
| 平成23年7月 | 製造部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役製造本部長兼製造部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 取締役製造本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 常務取締役製造本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長兼経営企画部長 | 食 野 直 哉 | 昭和34年7月30日生 | 昭和58年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)1 | 5,400 |
| 平成5年4月 | 食野株式会社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 第一営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員営業統括部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 取締役管理本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業副本部長兼パッケージソリューション営業統括 部長 | 山 下 登志夫 | 昭和33年12月27日生 | 昭和58年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)1 | 5,900 |
| 平成22年8月 | 当社へ出向 管理本部長付 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役営業副本部長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成30年2月 | 取締役営業副本部長兼パッケージソリューション営業統括部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 営業副本部長 兼営業企画 推進部長 | 栫 康 博 | 昭和31年4月23日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)1 | 7,400 |
| 平成23年7月 | 営業企画管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員営業企画推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員営業副本部長兼営業企画推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役営業副本部長兼営業企画推進部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事部長兼 東京人事部長 | 前 田 晋 二 | 昭和34年7月18日生 | 昭和58年3月 | 株式会社法華倶楽部入社 | (注)1 | 8,400 |
| 平成3年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年2月 | 総務人事部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役人事部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 取締役人事部長兼東京人事部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部長 | 炭 家 裕 之 | 昭和32年10月8日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)1 | 9,200 |
| 平成26年6月 | 執行役員技術部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役技術部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 | 山 田 実 | 昭和34年1月17日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)1 | 11,900 |
| 平成27年4月 | 総務部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 白 田 敬 | 昭和34年11月30日生 | 昭和57年3月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)1 | 1,400 |
| 平成21年9月 | 株式会社JET Academyエグゼクティブ・パートナー(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 福 塚 昌 義 | 昭和29年2月21日生 | 昭和51年3月 | 中本電気株式会社入社 | (注)2 | 12,000 |
| 昭和61年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 経理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 山 田 拓 幸 | 昭和25年11月26日生 | 昭和48年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)2 | - |
| 平成4年8月 | 中央新光監査法人社員 | ||||||
| 平成11年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成18年10月 | 山田公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社タカショー取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社電響社監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ケー・エフ・シー監査役 | ||||||
| 監査役 | - | 清 水 健 一 | 昭和29年11月30日生 | 昭和52年4月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)2 | - |
| 平成22年3月 | 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社東京一番フーズ監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社ラブキャリアグループ会長(現任) | ||||||
| 計 | 850,400 | ||||||
(注) 1 平成29年4月27日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2 平成28年4月21日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役 白田敬氏は、社外取締役であります。
4 監査役 山田拓幸および清水健一の各氏は、社外監査役であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 月 岡 涼 吾 | 昭和46年11月19日生 | 平成6年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | - |
| 平成11年11月 | 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 | |||
| 平成15年4月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成18年7月 | 月岡公認会計士事務所所長(現任) | |||
| 平成22年12月 | 株式会社コロプラ監査役(現任) | |||
6 当社は、取締役の一層の活性化、業務執行機能の強化ならびに経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の2名であります。
| 執行役員 | 西日本営業統括部長 | 山 口 正 恭 |
| 執行役員 | 製造部長 | 森 田 旭 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
