臨時報告書
- 【提出】
- 2019/07/01 16:45
- 【資料】
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提出理由
2019年6月26日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円
総額693,930,850円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として松田裕司、大島一宏、関根常夫、柳川勝彦、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、木村実、金澤恭子の10氏を選任する。
なお、木村実、金澤恭子の両氏は社外取締役とする。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として河合稔、上田廣美、長坂隆の3氏を選任する。
なお、上田廣美、長坂隆の両氏は社外監査役とする。
第4号議案 補欠監査役2名の件
社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として神洋明氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。
以 上
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円
総額693,930,850円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として松田裕司、大島一宏、関根常夫、柳川勝彦、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、木村実、金澤恭子の10氏を選任する。
なお、木村実、金澤恭子の両氏は社外取締役とする。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として河合稔、上田廣美、長坂隆の3氏を選任する。
なお、上田廣美、長坂隆の両氏は社外監査役とする。
第4号議案 補欠監査役2名の件
社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として神洋明氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
賛成率 | 結果 | ||||
第1号議案 | 122,147個 | 115個 | 0個 | 98.57% | 可決 |
第2号議案 | |||||
松田 裕司 | 121,381個 | 872個 | 0個 | 97.96% | 可決 |
大島 一宏 | 121,642個 | 611個 | 0個 | 98.17% | 可決 |
関根 常夫 | 121,645個 | 608個 | 0個 | 98.17% | 可決 |
柳川 勝彦 | 121,639個 | 614個 | 0個 | 98.17% | 可決 |
渡邊 克宏 | 121,639個 | 614個 | 0個 | 98.17% | 可決 |
毛利 豊寿 | 121,654個 | 599個 | 0個 | 98.18% | 可決 |
大沼 裕之 | 121,653個 | 600個 | 0個 | 98.18% | 可決 |
佐野 倫明 | 121,645個 | 608個 | 0個 | 98.17% | 可決 |
木村 実 | 121,806個 | 447個 | 0個 | 98.30% | 可決 |
金澤 恭子 | 121,949個 | 304個 | 0個 | 98.42% | 可決 |
第3号議案 | |||||
河合 稔 | 121,949個 | 299個 | 0個 | 98.42% | 可決 |
上田 廣美 | 121,961個 | 297個 | 0個 | 98.43% | 可決 |
長坂 隆 | 121,965個 | 293個 | 0個 | 98.43% | 可決 |
第4号議案 | |||||
鈴木 仁志 | 121,961個 | 298個 | 0個 | 98.42% | 可決 |
神 洋明 | 121,946個 | 313個 | 0個 | 98.41% | 可決 |
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。
以 上