有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年6月27日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月19日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 松田 裕司 | 昭和37年 6月10日生 |
| (注) 3 | 2,046 | |||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐社長室長 | 大島 一宏 | 昭和32年 6月8日生 |
| (注) 3 | 2,200 | ||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 財務・IR室長(CFO) | 関根 常夫 | 昭和31年 11月5日生 |
| (注) 3 | 1,900 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 新規事業推進室長兼海外事業本部長 | 柳川 勝彦 | 昭和31年 12月8日生 |
| (注) 3 | 200 | ||||||||||
| 取締役 執行役員 | 生活商品カンパニーCEO | 渡邊 克宏 | 昭和35年 10月6日生 |
| (注) 3 | 600 | ||||||||||
| 取締役 執行役員 | 新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長 | 毛利 豊寿 | 昭和41年 6月21日生 |
| (注) 3 | 946 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 特殊素材カンパニーCEO | 大沼 裕之 | 昭和40年 2月23日生 |
| (注) 3 | 373 | ||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長 | 佐野 倫明 | 昭和41年 1月31日生 |
| (注) 3 | 200 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 (社外) | 木村 実 | 昭和21年 6月18日生 |
| (注) 3 | 100 | |||||||||||||||
| 取締役 (社外) | 金澤 恭子 | 昭和40年 10月11日生 |
| (注) 3 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常任監査役 (常勤) | 三谷 充弘 | 昭和31年 1月28日生 |
| (注) 4 | 4,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (社外) | 大倉 喜彦 | 昭和14年 4月22日生 |
| (注) 4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 監査役 (社外) | 上田 廣美 | 昭和34年 6月28日生 |
| (注) 4 | ― | |||||||||||||||||
| 計 |
(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年6月27日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月19日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 河合 稔 | 昭和33年 3月10日生 |
| (注) 2 | 700 | ||||||||||||
| 神 洋明 | 昭和24年 4月8日生 |
| (注) 2 | ― |
(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 執行役員 | 影山 正樹 | 特殊素材カンパニー三島工場長 |
| 執行役員 | 福井 里司 | 経営企画本部長 |
| 執行役員 | 尾崎 光明 | 特殊素材カンパニー営業本部長 |
| 執行役員 | 田中 浩之 | 総務人事本部長、総務部長 |
| 執行役員 | 田中 秀紀 | 品質保証センター長、産業・生活品質保証部長 |
| 執行役員 | 秋山 宏介 | 研究開発本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
