有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員		松田 裕司	昭和37年 6月10日生	昭和60年3月 特種製紙㈱入社 平成9年9月 東京大学博士号(農学)取得 平成18年3月 特種製紙㈱理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長 平成21年6月 当社執行役員 特種製紙㈱執行役員営業開発本部長 平成23年6月 当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 平成24年6月 同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長 平成28年4月 同 代表取締役社長社長執行役員(現職)	(注) 3	12,460
取締役 専務執行役員	経営企画管理室長	大島 一宏	昭和32年 6月8日生	昭和55年4月 大倉事業㈱入社 平成11年2月 東海パルプ㈱入社 平成19年4月 当社秘書室長 東海パルプ㈱総務人事部長 平成22年6月 当社取締役社長室長 平成23年6月 同 取締役社長室長兼産業素材事業グループ副事業グループ長 平成25年4月 同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長 平成26年6月 同 取締役専務執行役員社長室長 平成27年6月 平成28年4月 同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長 同 取締役専務執行役員経営企画管理室長 (現職)	(注) 3	19,000
取締役 常務執行役員	財務・IR室長	関根 常夫	昭和31年 11月5日生	昭和54年4月 ㈱三菱銀行入行 平成6年10月 同 マドリッド支店長 平成11年5月 ㈱東京三菱銀行開発金融部次長 (航空機Gr担当) 平成16年5月 同 欧州投資銀行部長 平成18年12月 ㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長 平成21年5月 当社経営戦略室長付顧問 平成21年6月 平成22年4月 平成22年6月 平成26年6月 同 執行役員財務・IR室長 同 財務・IR室長 同 取締役財務・IR室長 同 取締役常務執行役員財務・IR室長 (現職)	(注) 3	16,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	海外事業本部長	柳川 勝彦	昭和31年 12月8日生	昭和55年4月 三菱商事㈱入社 平成24年4月 同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長 平成25年4月 同 理事独国三菱商事会社社長兼欧州・アフリカ統括補佐(北・中・東欧)兼ベルリン支店長兼フランクフルト支店長 平成28年4月 同 生活産業グループ付 平成28年5月 当社海外事業推進センター長付 平成28年6月 同 取締役常務執行役員海外事業本部長 (現職)	(注) 3	―
取締役 執行役員	生活商品カンパニーCEO兼㈱トライフ代表取締役社長	紅林 昌巳	昭和27年 5月26日生	昭和50年4月 東海パルプ㈱入社 平成20年6月 同 取締役常務執行役員工場長 平成21年6月 当社取締役執行役員 東海パルプ㈱取締役常務執行役員工場長 平成23年6月 当社常務取締役総合開発センター長 兼技術開発本部長 平成26年6月 同 取締役執行役員生活商品事業グループ長 ㈱トライフ代表取締役社長(現職) 平成28年4月 当社取締役執行役員生活商品カンパニーCEO (現職) (重要な兼職の状況) ㈱トライフ代表取締役社長	(注) 3	38,000
取締役 執行役員	産業素材カンパニーCEO	渡邊 克宏	昭和35年 10月6日生	昭和58年4月 キャノン㈱入社 平成11年4月 東海パルプ㈱入社 平成22年6月 当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長 平成24年2月 同 執行役員産業素材事業グループグループ統括部担当 平成25年4月 平成25年7月 平成26年6月 平成28年4月 同 マネージングディレクター産業素材事業グループ副事業グループ長 同 マネージングディレクター社長室経営企画部長 同 取締役執行役員総合開発センター長 同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO(現職)	(注) 3	5,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	フィブリック事業本部長	毛利 豊寿	昭和41年 6月22日生	平成3年3月 特種製紙㈱入社 平成15年4月 同 総合技術研究所長兼技術研究所長 平成18年3月 同 理事特殊機能紙事業部長 平成19年4月 同 執行役員生産本部三島工場長 平成20年4月 同 執行役員生産本部副本部長 平成22年6月 平成23年6月 平成26年6月 当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長 同 マネージングディレクター総合開発センター先端素材開発本部長 同 取締役執行役員フィブリック事業本部長 (現職)	(注) 3	8,460
取締役 執行役員	特殊素材カンパニーCEO	大沼 裕之	昭和40年 2月23日生	昭和62年3月 特種製紙㈱入社 平成17年4月 同 東京支店長兼東京営業部長 兼特殊印刷用紙部長 平成18年3月 同 東京支店長兼特殊印刷用紙部長兼営業企画部担当部長兼海外営業担当専任部長 平成20年4月 同 営業開発本部ファンシー営業開発部長 平成21年4月 同 営業開発本部機能紙営業部長 平成22年4月 当社特殊素材事業グループ営業開発本部機能紙営業部長 平成25年7月 平成26年6月 平成28年4月 平成28年6月 同 特殊素材事業グループ営業本部長 同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長 同 執行役員特殊素材カンパニーCEO 同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)	(注) 3	2,730
取締役 執行役員	産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長	佐野 倫明	昭和41年 1月31日生	平成元年4月 大昭和製紙㈱入社 平成16年12月 特種製紙㈱入社 平成22年4月 当社特殊素材事業グループ三島工場長 平成22年6月 同 執行役員特殊素材事業グループ三島工場長 平成24年6月 同 マネージングディレクター特殊素材事業グループ副事業グループ長兼三島工場長 平成26年6月 同 執行役員社長室経営企画本部長 平成27年6月 同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長 平成28年4月 平成28年6月 同 執行役員産業素材カンパニーCOO 兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長 同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長(現職)	(注) 3	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)		木村 実	昭和21年 6月18日生	昭和46年4月 東京大学助手農学部採用 昭和53年10月 アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員 昭和59年4月 大蔵省印刷局入局 平成14年7月 財務省印刷局製造部長 平成15年4月 独立行政法人国立印刷局理事 (開発部、セキュリティ製品事業部担当) 平成21年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授(現職) 平成28年6月 当社社外取締役(現職) (重要な兼職の状況) 東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授	(注) 3	―
取締役 (社外)		大竹 優子	昭和50年 7月18日生	平成10年4月 ソニー㈱入社 平成14年7月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 平成17年4月 ソニーピクチャーズ・エンタテインメント出向 平成19年4月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ出向 平成20年7月 ソニー㈱ 平成23年9月 デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱入社 平成26年2月 同 取締役ジャパンディレクター(現職) 平成28年6月 当社社外取締役(現職) (重要な兼職の状況) デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱取締役ジャパンディレクター	(注) 3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)		三谷 充弘	昭和31年 1月28日生	昭和55年4月 ㈱静岡銀行入行 平成15年6月 同 審査第一グループ長 平成16年4月 特種製紙㈱経営戦略室長 平成17年4月 同 経営企画本部長兼経営戦略室長 平成17年8月 同 理事経営企画本部長兼経営戦略室長 平成18年3月 同 執行役員社長室長 平成19年4月 同 執行役員総合企画本部副本部長 当社財務・IR室長 平成19年7月 特種製紙㈱執行役員総合企画本部長 当社財務・IR室長 平成21年4月 (公財)紙の博物館監事(非常勤)(現職) 平成21年6月 当社常任監査役(常勤監査役)(現職) (重要な兼職の状況) (公財)紙の博物館監事(非常勤)	(注) 4	41,600
監査役 (社外)		大倉 喜彦	昭和14年 4月22日生	昭和37年4月 大倉商事㈱入社 平成7年6月 ㈱ホテルオークラ監査役 中央建物㈱取締役 平成10年6月 大倉商事㈱代表取締役社長 平成11年12月 (公財)大倉文化財団理事(現職) 大倉集古館館長(現職) 平成12年6月 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役(現職) 西戸崎開発㈱社外取締役(現職) 平成13年6月 ㈱ニッピ社外監査役(現職) ㈱ホテルオークラ取締役 平成13年9月 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役(現職) 平成14年6月 中央建物㈱代表取締役社長(現職) (学)東京経済大学理事・評議員 平成15年4月 東海パルプ㈱社外監査役 (学)関西大倉学園理事(現職) 平成19年4月 当社社外監査役(現職) 平成22年6月 ㈱ホテルオークラ取締役会長(現職) (重要な兼職の状況) 中央建物㈱代表取締役社長 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役 ㈱ホテルオークラ取締役会長 ㈱ニッピ社外監査役 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 西戸崎開発㈱社外取締役 (公財)大倉文化財団理事 (学)関西大倉学園理事	(注) 4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)		上田 廣美	昭和34年 6月28日生	昭和57年4月 日本ビクター㈱入社 平成7年10月 リファインテック㈱入社 平成11年4月 亜細亜大学法学部講師 駿河台大学法学部非常勤講師 平成13年4月 亜細亜大学法学部助教授 平成18年4月 同法学部教授(現職) 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 平成24年9月 平成27年6月 エクス・マルセイユ大学客員教授(現職) 当社社外監査役(現職) (重要な兼職の状況) 亜細亜大学教授	(注) 4	―
				計		144,250

(注)1 取締役木村実氏及び大竹優子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年6月24日の定時株主総会の時から平成29年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月19日の定時株主総会の時から平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
河合 稔	昭和33年 3月10日生	昭和55年4月 東海パルプ㈱入社 平成19年4月 同 財務部長 平成21年6月 当社財務・IR室副室長 平成25年7月 平成27年6月 平成28年4月 同 財務・IR室経理管理部長 同 監査室長兼内部統制室長 同 内部統制・監査室長(現職)	(注) 2	7,000
神 洋明	昭和24年 4月8日生	昭和54年4月 弁護士(現職) 平成12年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 平成15年10月 特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング) 社外監査役 平成26年4月 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] 弁護士 東亜道路工業㈱社外監査役	(注) 2	―

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員	山本 実	産業素材カンパニー技術本部長
執行役員	浅見 明彦	産業素材カンパニー物資本部長、資材部長
執行役員	杉村 英樹	産業素材カンパニー営業本部長
執行役員	影山 正樹	特殊素材カンパニー三島工場長
執行役員	福井 里司	経営企画本部長代行
執行役員	尾崎 光明	特殊素材カンパニー営業本部長代行
執行役員	田中 浩之	総務人事本部長代行、総務部長
執行役員	田中 秀紀	品質保証センター長代行、産業・生活品質保証部長
執行役員	秋山 宏介	研究開発センター長代行