有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役中村彰利及び取締役申 祐一は、社外取締役であります。
2.監査役岩﨑和泉及び監査役三木康史は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、大多和信之、永妻光弘、戸田健太郎で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | ― | 三 浦 剛 治 | 昭和18年1月1日生 | 昭和41年9月 | 当社入社 | (注)3 | 450 |
| 昭和55年4月 | 取締役工務部長 | ||||||
| 昭和57年3月 | 取締役製造本部長 | ||||||
| 昭和63年6月 | 常務取締役製造本部長 | ||||||
| 平成8年4月 | 常務取締役(総務・人事・監査室担当) | ||||||
| 平成9年11月 平成14年6月 平成22年4月 平成26年4月 平成28年6月 | 常務取締役製造本部長 代表取締役専務取締役 代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 全社総括 本部長 | 原 知 己 | 昭和33年2月17日生 | 平成22年3月 平成26年3月 平成26年10月 平成27年4月 平成27年10月 平成28年4月 平成28年6月 | ㈱ベルシステム24常務執行役 アスパラントグループ㈱プリンシパル(現) 当社入社 営業本部副本部長 執行役員事業改革推進担当 執行役員副社長 執行役員社長兼全社総括本部長 代表取締役社長兼全社総括本部長(現) | (注)3 | ― |
| 取締役 | 製作部 担当 | 須 川 直 輔 | 昭和35年4月5日生 | 平成19年4月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 土浦支社長 | (注)3 | 2 |
| 平成22年2月 | 同行 監査部与信監査室 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社入社 執行役員経理部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役経理部担当経理部担当 | ||||||
| 平成25年10月 | 取締役経理部、総務部担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役人事部長兼経理部、総務部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役製作部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 管理部 担当 | 森 澤 威 | 昭和42年7月19日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成26年10月 | 業務改革推進室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 執行役員経理部長兼事業開発室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員管理部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役管理部担当(現) | ||||||
| 取締役 | 営業部 担当 | 大 橋 幸 成 | 昭和44年2月22日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成26年4月 | 営業第一部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 業務本部副本部長兼拡印刷統括部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 執行役員営業本部副本部長兼業務本部副本部長兼購買部長兼拡印刷統括部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員営業部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役営業部担当(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 中 村 彰 利 | 昭和33年7月4日 | 昭和59年4月 平成19年4月 平成21年5月 平成21年12月 平成24年10月 平成26年6月 | 西村真田法律事務所入所 弁護士登録 日興プリンシパル・インベストメンツ㈱ 取締役副会長 ㈱ベルシステム24 代表執行役会長兼CEO ㈱企業再生支援機構 代表取締役専務 アスパラントグループ㈱設立 代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | (注)1 (注)3 | ― |
| 平成27年1月 | ㈱テラケン社外取締役(現) | ||||||
| 平成27年3月 平成27年7月 平成28年1月 平成28年4月 | りんかい日産建設㈱取締役(現) ㈱ヒューマニック社外取締役(現) ㈱FILWEL取締役(現) ㈱駐車場綜合研究所取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 申 祐 一 | 昭和48年2月2日 | 平成7年4月 平成12年5月 平成15年11月 平成18年5月 平成25年8月 平成26年6月 | 山一證券㈱ ウィット・キャピタル証券㈱ ㈱産業再生機構 日興アントファクトリー㈱ (現アント・キャピタル・パートナーズ㈱) アスパラントグループ㈱ プリンシパル(現) 当社取締役(現) | (注)1 (注)3 | ― |
| 平成27年1月 平成27年5月 平成28年4月 | ㈱テラケン社外取締役(現) ㈱ミウラクリエイト社外取締役(現) ㈱駐車場綜合研究所取締役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 菊 地 健 史 | 昭和33年12月23日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成18年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 経理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 岩 﨑 和 泉 | 昭和26年3月18日生 | 平成21年7月 | 八王子税務署長 | (注)2 (注)5 | ― |
| 平成22年8月 | 税理士登録 岩﨑和泉税理士事務所開業(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 三 木 康 史 | 昭和25年7月7日生 | 平成13年3月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)横浜駅前支社長 | (注)2 (注)4 | ― |
| 平成19年6月 | 富士紡ホールディングス㈱代表取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 昭和四日市石油㈱非常勤監査役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 465 | ||||||
(注) 1.取締役中村彰利及び取締役申 祐一は、社外取締役であります。
2.監査役岩﨑和泉及び監査役三木康史は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、大多和信之、永妻光弘、戸田健太郎で構成されております。